BlockBeats повідомляє, 3 травня, Nominis проаналізував, що частина криптогаманців, пов’язаних з Іраном, які нещодавно були заблоковані або заморожені американським OFAC, можливо, не відповідає раніше відомим моделям операцій іранської Ісламської революційної гвардії (IRGC), і за цим можуть стояти інші державні актори. Раніше Міністерство фінансів США заявляло, що в рамках операції «Operation Economic Fury» було заморожено понад 340 мільйонів доларів, а загальна сума іранських криптоактивів, що були заморожені, сягала майже 500 мільйонів доларів.
Генеральний директор Nominis Снір Леві зазначив, що історично гаманці, пов’язані з IRGC, зазвичай розподіляли кошти між кількома адресами, мали невеликі залишки на одному гаманці, уникали тривалого зберігання і використовували складні операції для зменшення ризику блокування; але цей гаманець, що був заблокований, має явні відмінності у структурі коштів і поведінкових моделях. Він вважає, що це піднімає важливе питання: скільки з заморожених 340 мільйонів доларів безпосередньо контролює IRGC, а скільки належить більш широкій мережі, можливо, з перетинами з іншими фінансовими структурами інших країн.
Леві також зазначив, що організації, включаючи IRGC та потенційно китайські державні актори, продовжують удосконалювати використання своїх блокчейн-інфраструктур, і традиційні статичні методи ризик-менеджменту вже недостатні, тому аналіз поведінки та кластеризація адрес стають все більш важливими.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Сполучені Штати спрямовуватимуть судна через Ормузьку протоку, а позначка $80 000 для біткоїна, як і раніше, залишається важливим пунктом для спостереження
Ситуація на Близькому Сході залишається напруженою: США заявили, що сприятимуть проходу суден, які не втягнуті в конфлікт, через Ормузьку протоку, а переговори з Іраном описали як «дуже позитивні». OPEC+ збільшив видобуток на 188 тис. барелів без урахування UAE, а на нафтовому ринку через дипломатичні й зміни в постачаннях спостерігаються коливання. Біткоїн наближається до 80 тис., однак через структуру опціонів усе ще важко пробити рівень; ETH синхронно зростає. Сильний попит на AI-чипи, а результати Palantir і AMD стали в центрі уваги: ринок стежить за темпами зростання AI-інвестицій та перспективами технологічних акцій.
ChainNewsAbmedia6хв. тому
Nobitex — найбільша криптобіржа Ірану, заснована синами елітної політичної сім’ї, пов’язаної з верховними лідерами: Reuters
Згідно з розслідуванням Reuters, опублікованим 1 травня, Nobitex — провідна криптобіржа Ірану приблизно з 11 мільйонами користувачів — була заснована братами Алі та Мохаммадом Харарзі, представниками елітної політичної родини, яка шлюбними зв’язками пов’язана з усіма трьома верховними лідерами Ірану.
Родина Харарзі має d
GateNews7хв. тому
Деніс Портер: США розглядають Bitcoin як інструмент національної безпеки
Деніс Портер, засновник Satoshi Action, пояснив, що уряд США та військові змінюють своє ставлення до Bitcoin — від суто фінансової інвестиції до критично важливого елемента національної оборони. За словами Портера, Bitcoin дедалі частіше розглядають як «національну безпеку
CryptoFrontier3год тому
Кредитори Північної Кореї наклали забезпечувальний (стримувальний) судовий наказ на 30 766 ETH на Arbitrum 1 травня
За даними The Block, 1 травня адвокати, які представляють кредиторів у справах про тероризм із Північної Кореї, вручили Arbitrum DAO повідомлення про заборону, не дозволивши випустити 30 766 ETH (~71,1 мільйона доларів), які Арбітрумівська Рада безпеки заморозила 20 квітня після експлойту Kelp DAO. У повідомленні названо Arbitrum DAO
GateNews4год тому
Reuters пов’язує засновників Nobitex із елітною родиною Харазі з Ірану; біржа обробляє 70% іранської криптовалюти
Згідно з розслідуванням Reuters, опублікованим у п’ятницю, 2 травня, Nobitex — провідна криптобіржа Ірану з приблизно 11 мільйонами користувачів — була заснована братами Алі та Мохаммадом Харарзi. Вони є членами родини, пов’язаної шлюбними узами з усіма трьома нинішніми верховними лідерами Ірану. Брати зареєстрували компанію
GateNews6год тому
Bitcoin піднімається вище $78K , оскільки сенат ухвалює поріг прибутковості зі стейблкоїнів
Біткоїн відновився після денної просадки в середині тижня до $75,500, щоб піднятися вище $78,000 до суботнього ранку в Азії; цьому сприяли законодавчі досягнення щодо структури крипторинку. Компроміс сенату щодо дохідності стейблкоїнів прибрав ключову перешкоду для просування законодавства, пов’язаного з криптоіндустрією.
## Відновлення ціни на Bitcoin
CryptoFrontier8год тому
