Примусові заходи

Рішення суду США про конфіскацію понад 600 000 доларів США у USDT ґрунтується на випадку фішингового шахрайства з використанням фізичних листів, націлених на користувачів Ledger. Після отримання підробленого листа потерпілі розкрили фрази відновлення, а кошти були викрадені. Шахраї намагалися приховати кошти за допомогою багаторазових переказів і механізмів обміну, але прозорість блокчейну допомогла поліції відстежити шлях руху коштів і, пройшовши через цивільну процедуру конфіскації, успішно повернути кошти.

Біткоїн (BTC) відкотив приріст цього тижня, станом на 3 квітня орієнтовно становить 66 780 доларів США. Біткоїн-майнінгова компанія MARA скоротила персонал на 15% та здійснює стратегічний перехід на енергетику й цифрову інфраструктуру. Компанія з аналізу блокчейну Elliptic заявила, що північнокорейські хакери можуть використати вразливість Drift Protocol для отримання прибутку в розмірі 286 мільйонів доларів США.

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) 3 квітня подала позов проти штатів Аризона, Коннектикут і Іллінойс, підтверджуючи свою виключну юрисдикцію щодо контрактів на події та прогнозних ринків, і вимагаючи від федерального суду заборонити втручання з боку штатів у діяльність прогнозних ринків, яка відповідає федеральним нормативним актам.

Президент США Трамп призначив заступника міністра юстиції Тодда Бланча виконувачем обов’язків міністра юстиції та розпустив команду з правозастосування у сфері національних криптовалют, випустивши меморандум про припинення регулювання та відповідальності за діяльність у криптоіндустрії. Під час підписання цього меморандуму Бланч все ще володів криптоактивами, що ймовірно порушує етичні норми і викликає юридичні суперечки; питання про те, чи зможе переоформлення його активів на ім’я сім’ї усунути конфлікт інтересів, залишається предметом дискусій.

Уряд Трампа нещодавно втрутився в судовий процес між CFTC та регуляторами азартних ігор трьох штатів, оскаржуючи повноваження урядів штатів щодо регулювання ринків прогнозів. CFTC стверджує, що згідно із Законом про товарні біржі має виняткову юрисдикцію щодо цих ринків, і звинувачує штати в спробі вийти за межі повноважень, щоб змінити характер контрактів на події. Цей позов відображає регуляторні дії 11 штатів щодо ринків прогнозів, які стикаються з різними правовими викликами. Якщо федеральний суд стане на бік CFTC, це допоможе забезпечити правовий захист для ринків прогнозів; інакше зросте невизначеність для роботи.

Блокчейн-детектив ZachXBT знову різко розкритикував Circle та її CEO, Джеремі Аллейра, після нібито бездіяльності під час експлойту на $280 мільйонів, пов’язаного з Drift Protocol. Він описав увесь цей скандал як критичну затримку реагування, адже кошти активно переміщувалися між ланцюгами. Circle Under

Адміністрація Трампа подає позов до штату Іллінойс, Коннектикуту, Аризони та їхніх ігрових регуляторів щодо права федерального уряду регулювати ринки прогнозів. Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) та Міністерство юстиції США подали окремі позови в четвер проти трьох із них

Експлойт протоколу Drift Protocol 1 квітня 2026 року вивів через адміністративний контроль $285 мільйонів, спричинивши різке падіння Solana DeFi. Зловмисники маніпулювали ціноутворенням оракула та механізмами управління, що призвело до швидких вилучень активів і переказів коштів між ланцюгами, ускладнивши зусилля з відновлення.

Американська комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами подала позов, вимагаючи зупинити регулювання ринку прогнозів з боку штату Іллінойс, вважаючи, що дії цього штату порушують повноваження федерального регулювання. Ця справа є першою юридичною ініціативою CFTC, спрямованою проти штатного ігрового регулювання. Причиною стало те, що штат Іллінойс видав ринку прогнозів Kalshi припис про припинення діяльності, звинувативши його у порушенні законів штату про азартні ігри.

Повідомлення Gate News: 2 квітня, за повідомленнями з ринку, Комісія з товарних ф’ючерсних операцій США (CFTC) та Міністерство юстиції (DOJ) подали позов проти штату Іллінойс, губернатора та генерального прокурора, звинувачуючи їх у спробі здійснювати регулювання прогнозних ринків понад межі, визначені законом. Обидві федеральні установи заявили, що відповідні регуляторні заходи штату є недійсними, оскільки уряд штату не має повноважень для юрисдикційного контролю над федерально врегульованими прогнозними ринками. У судових документах підкреслюється, що ці дії спрямовані на захист інноваційних фінансових інструментів від втручання місцевих органів влади поза межами їхніх повноважень.

Кабінет міністрів Тайваню схвалив проєкт закону《Про послуги з віртуальних активів》, який встановлює регуляторні вимоги та санкції для провайдерів послуг з віртуальних активів і емітентів стейблкоїнів, наголошуючи на стабільності ринку та захисті трейдерів. У проєкті чітко визначено умови ліцензування для операторів, правила щодо випуску стейблкоїнів і заборону на дії, що є ринковими маніпуляціями; також передбачається поступове відкриття торгівлі деривативами на віртуальні активи, на початковому етапі — переважно для установ, які мають достатній капітал і можливості з контролю ризиків.

Гаманець Ledger став жертвою шахрайства, органи США вилучили понад 600.000 USD Адвокатське бюро США в Коннектикуті конфіскувало понад 600.000 USD у криптовалюті за справою про шахрайство, спрямоване на користувачів Ledger, зменшуючи ризики для руху коштів у on-chain. Гаманець Ledger опинився в центрі нещодавньої криптосхеми, яку викрили посадовці США

Resolv Labs оновила користувачів щодо нещодавнього експлойту, який карбував 80 мільйонів токенів USR. Хоча внесені до списку дозволених власники здебільшого погасили свої токени, для користувачів, які не входять до списку дозволених, і для власників RLP спостерігаються затримки. Дослідження не виявили причетності інсайдерів, але відновлення залишається невизначеним.

Лі Сюн, ключовий учасник групи «Тайцзи», був етапований назад до Китаю через підозру у вчиненні низки злочинів. Компанія «Хуїван Пеймент», яку він заснував у Камбоджі, з 2021 року була задіяна у масштабних операціях із великими обсягами криптовалюти, ставши найбільшим онлайн-незаконним ринком.

Звіт дослідження Chainalysis зазначає, що пов’язані з Росією та Іраном організації купують недорогі безпілотники та комплектуючі за допомогою криптовалюти, щоб обійти західні санкції. Проросійські організації з 2022 року вже зібрали понад 8,3 мільйона доларів США, а гаманці, пов’язані з Іраном, демонструють наявність транзакцій із постачальниками з Гонконгу. Хоча анонімність криптовалюти допомагає уникати нагляду, прозорість блокчейну надає важливі підказки для розслідувань.

Колишній інженер FTX Нішад Сінгх погодився сплатити 3,7 мільйона доларів штрафу Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC), щоб урегулювати регуляторні питання, пов’язані з інцидентом із крахом FTX. Ця справа демонструє посилення відповідальності регуляторних органів перед цифровими активами, а також важливість співпраці всередині галузі для зниження юридичних ризиків. Співпраця Сінгха демонструє вплив прозорості та дотримання вимог на розвиток галузі й нагадує керівникам, що в процесі зростання потрібно приділяти увагу юридичній відповідальності.

Лі Сюн був екстрадований назад до Китаю з Камбоджі у справі про транскордонне відмивання коштів на 40 мільярдів доларів США, пов’язаній з групою «Хуавей». Ця справа викриває зв’язок між індустрією шахрайства в Південно-Східній Азії та криптовалютними коштами. Експерти зазначають, що ця група виступає як шахрайська інфраструктура, підтримуючи інтернет-шахрайство та рух коштів. Незважаючи на посилення міжнародних антисилових заходів, мережа відмивання коштів зберігає високу адаптивність, що ускладнює розслідування.

Тайванські правоохоронці та прокуратура викрили першу справу про віртуальні валютні виборчі ставки Polymarket, затримавши двох осіб, які робили ставки; через визнання провини їм надали звільнення від кримінального переслідування з випробуванням, а також нагадали громадянам не робити незаконних ставок. У справі показано, що шляхом відстеження грошових потоків у криптовалюті можна встановити особу, підкреслено вимоги виборчого та антикорупційного законодавства і можливу кримінальну відповідальність, закликаючи громадян дотримуватися закону.

У 2026 році Росія прискорює реформи регулювання криптовалют, щоб впоратися з бюджетним тиском, і планує заборонити громадянам торгувати на платформах без місцевого дозволу та посилити оподаткування для ліцензованих установ. Регулятори мають намір обмежити доступ до іноземних платформ технічними методами, але представники галузі ставляться до фіскального ефекту цієї політики обережно.