Biện pháp thực thi

Lý Hùng bị Campuchia dẫn độ trở về Trung Quốc, liên quan đến vụ án rửa tiền xuyên biên giới 4 tỷ USD của tập đoàn Huệ Vượng. Vụ việc này vạch trần mối liên hệ giữa chuỗi công nghiệp lừa đảo ở Đông Nam Á và dòng vốn tiền điện tử (crypto). Các chuyên gia cho rằng, với tư cách là hạ tầng cơ sở cho lừa đảo, tập đoàn này hỗ trợ các hoạt động lừa đảo trên mạng và sự luân chuyển dòng tiền. Dù các chiến dịch truy quét quốc tế được tăng cường, mạng lưới rửa tiền vẫn có mức độ thích nghi cao, khiến việc truy tìm trở nên vô cùng khó khăn.

Cơ quan điều tra và cảnh sát Đài Loan đã phá vụ án cá cược phi tư pháp tiền điện tử bầu cử Polymarket đầu tiên, bắt giữ hai người đặt cược; do thừa nhận hành vi phạm tội nên được cho hưởng lệnh hoãn truy tố, đồng thời nhắc nhở người dân tuyệt đối không được đặt cược trái pháp luật. Vụ việc cho thấy có thể xác nhận danh tính thông qua việc truy vết dòng tiền; nhấn mạnh các quy định trong Luật bầu cử và đình chỉ bầu cử cũng như trách nhiệm hình sự tiềm ẩn, kêu gọi người dân tuân thủ pháp luật.

Vào năm 2026, Nga đang đẩy nhanh các cải cách quản lý tiền mã hóa để ứng phó với áp lực tài chính, dự kiến sẽ cấm công dân giao dịch trên các nền tảng chưa được cấp phép tại địa phương và tăng cường thuế đối với các tổ chức được cấp phép. Cơ quan quản lý có ý định sử dụng các biện pháp kỹ thuật để hạn chế quyền truy cập của các nền tảng ở nước ngoài, nhưng các chuyên gia trong ngành tỏ ra thận trọng về tác động tài chính của chính sách này.

Cảnh sát Trung Quốc đã áp giải từ Campuchia về nước một nhân vật chủ chốt là Li Xiong, bị cáo buộc giữ vai trò chỉ đạo một mạng lưới tội phạm Huione. Người này đang phải đối mặt với các cáo buộc như lừa đảo và rửa tiền. Mạng lưới này có liên quan đến hệ thống giao dịch trực tuyến bất hợp pháp trên toàn cầu, xử lý hơn 89 tỷ USD tài sản mã hóa. Mặc dù các thành viên chủ chốt đã bị bắt, hệ thống Huione vẫn tiếp tục vận hành theo những cách thức mới, phản ánh tính phức tạp của việc rửa tiền bằng tài sản mã hóa và những thách thức mà công tác quản lý toàn cầu đang phải đối mặt.

Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật tại FTX, sẽ chi 3,7 triệu đô la để giải quyết vụ việc của mình với cơ quan quản lý hàng hóa của Mỹ liên quan đến cáo buộc về vai trò của ông trong sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền mã hóa và hành vi chiếm dụng sai trái tiền của người dùng. Là một phần của lệnh đồng thuận bổ sung, Singh sẽ được yêu cầu phải

Chính phủ (Yuan Hành chính) sẽ chốt hôm nay dự thảo Luật Dịch vụ Tài sản ảo, đồng thời quy định stablecoin giai đoạn đầu chỉ giới hạn phát hành bởi ngân hàng và cấm trả lãi suất; cá nhân/tổ chức phát hành mà không được phép có thể bị phạt tối đa 100 triệu Đài tệ. Dự luật mới nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý giám sát đối với tài sản ảo, thu hút nhân tài và phòng ngừa rủi ro. Các doanh nghiệp lo ngại các sàn giao dịch nước ngoài ảnh hưởng đến cạnh tranh, đặc biệt là những nghi ngại liên quan đến bối cảnh của các doanh nghiệp/nhà đầu tư Trung Quốc.

Văn phòng Công tố quận Vân Lâm đã triệt phá vụ án cờ bạc đặt cược trong cuộc bầu cử chín trong một toàn quốc đầu tiên liên quan đến sàn cá cược bầu cử tiền mã hóa. Hai con bạc bị điều tra vì vi phạm Luật Bầu cử và Luật chống tham nhũng cùng với tội cờ bạc. Ngay từ tháng 2 đã từng cảnh báo về tính trái pháp luật của các hành vi đặt cược như vậy. Vụ án cho thấy các giao dịch trên chuỗi không phải là ẩn danh và có thể truy vết, ảnh hưởng đến tính công bằng của cuộc bầu cử.

Thành viên cốt lõi của Tập đoàn Thái Tử, Lý Hùng, vào ngày 1 tháng 4 đã bị Bộ Công an Trung Quốc áp giải từ Campuchia về nước, do bị cáo buộc nhiều tội danh như lừa đảo, rửa tiền. Ông là Chủ tịch của Tập đoàn Hối Vượng thuộc Tập đoàn Thái Tử; số tiền liên quan đến hoạt động tiền mã hóa của tập đoàn này đạt 24 tỷ đô la Mỹ, và số tiền rửa tiền ít nhất là 4 tỷ đô la Mỹ. Hoạt động lần này được tiến hành với sự phối hợp của Campuchia và đã làm nảy sinh vấn đề về hợp tác tư pháp quốc tế.

Huione Group faces increased legal pressure following the extradition of a suspected money laundering kingpin to China. This may tighten financial flows from crypto scam centers in Cambodia, disrupting operations and raising legal risks for intermediaries involved in illicit activities.

Tòa án Nhĩ Hạ Hưng Khánh đã xét xử xong một tranh chấp đầu tư tiền điện tử, nguyên đơn ông/bà Vị nào đó vì lựa chọn căn cứ khởi kiện không phù hợp nên suýt thua kiện. Vụ án cho thấy rủi ro về hiệu lực của hợp đồng liên quan đến tiền điện tử; đặc biệt, các hợp đồng được ký kết sau năm 2017 thường bị xác định là vô hiệu. Thẩm phán nhắc các nhà đầu tư cần cảnh giác với rủi ro về hiệu lực hợp đồng, việc lựa chọn căn cứ khởi kiện và trách nhiệm chứng minh, để tránh gây thiệt hại về thời gian và chi phí.

Li Xiong, một nhân vật trung tâm trong một đường dây lừa đảo tiền mã hóa lớn, đã bị dẫn độ về Trung Quốc từ Campuchia để đối mặt với các cáo buộc gian lận và rửa tiền sau khi bị bắt. Các hoạt động của nhóm ông đã gây ra những thiệt hại đáng kể trên toàn cầu, thúc đẩy các hành động của cơ quan thực thi pháp luật.

Tòa án nhân dân quận Hưng Khánh, thành phố Ngân Xuyên đã xét xử và giải quyết xong một tranh chấp đầu tư tiền mã hóa. Nguyên đơn ông/gà Wei 某某 ủy thác cho bị đơn đầu tư, sau đó do cần gấp vốn nên yêu cầu hoàn trả nhưng không được, đã khởi kiện “lợi ích thu được không có căn cứ”. Tòa án cho rằng cần xác định là quan hệ hợp đồng ủy thác, cuối cùng thông qua hòa giải, nguyên đơn rút đơn khởi kiện và ông Lý 某 hoàn trả tiền gốc đã đầu tư, hai bên đã đạt thỏa thuận hòa giải.

Bitcoin (BTC) giảm ngắn hạn xuống 67.600 USD. Bộ Tài chính Hoa Kỳ khởi xướng việc lấy ý kiến nhỏ để quản lý stablecoin đối với “Đạo luật GENIUS”, Chủ tịch CFTC tuyên bố rằng ông đã sẵn sàng để quản lý toàn bộ thị trường crypto. Trong diễn biến thị trường, dòng tiền vào Bitcoin giao ngay nhỉnh hơn dòng tiền ra một chút, và CFTC cùng SEC đã ký thỏa thuận để phối hợp quản lý tài sản kỹ thuật số.

Elon Musk và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã không thể đạt được thỏa thuận dàn xếp, và sẽ tiến tới phiên tòa để giải quyết cáo buộc rằng ông đã lừa dối các nhà đầu tư trước khi mua lại Twitter. Hai bên đã đệ trình một báo cáo tiến triển vụ án chung, cho biết các phương án giải quyết tranh chấp thay thế của tòa án là không hiệu quả.

Schiff gắn cờ rủi ro pháp lý trong việc quảng bá STRC Peter Schiff đã chỉ trích quảng cáo gần đây của Strategy và đặt câu hỏi về cách nội dung này phản ánh các kết quả tài chính liên quan đến cổ phiếu STRC. Ông cho rằng chiến dịch này đưa ra một câu chuyện lối sống quá lạc quan gắn với hiệu quả đầu tư, và rằng những nội dung như vậy mes

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Hoa Kỳ (CFTC) đã hoàn tất vụ án của mình chống lại cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh, áp đặt 3,7 triệu USD tiền phạt và các lệnh cấm dài hạn, đồng thời nhấn mạnh vai trò của việc hợp tác trong các cuộc điều tra gian lận tiền mã hóa.

Michael Selig warns that unregulated overseas prediction markets pose significant risks to investors, potentially leading to a collapse similar to FTX. He emphasizes the need for clear regulations to ensure transparency and safety in these markets.

Tin tức Cổng, vào ngày 1 tháng 4, cơ quan quản lý hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cho biết giám sát viên thực thi pháp luật David Miller đã phát biểu tại hội thảo của Đại học New York hôm thứ Ba rằng cơ quan này sẽ sử dụng các quyền thực thi hiện có để ngăn chặn hành vi giao dịch nội gián trong các thị trường dự đoán. David Miller cho biết hiện đang có một sự hiểu lầm trên các phương tiện truyền thông chính thống và mạng xã hội rằng các luật liên quan đến giao dịch nội gián không áp dụng cho thị trường dự đoán, và khẳng định rõ ràng rằng quan điểm đó là sai.

Ba giám đốc điều hành crypto bị dẫn độ từ Singapore đã xuất hiện tại tòa án liên bang ở Oakland vào hôm thứ Hai khi các công tố viên Mỹ mở rộng một vụ án rửa giao dịch, hiện đã buộc tội 10 công dân nước ngoài liên quan đến bốn công ty tạo lập thị trường crypto. Các lần xuất hiện tại tòa đánh dấu bước đi mới nhất trong chiến dịch siết chặt của Mỹ đối với