Mỹ đã truy tố hai công ty dược phẩm có trụ sở tại Trung Quốc vì bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để bán tiền chất fentanyl cho các băng đảng Mexico. Các cáo buộc bao gồm rửa tiền và tài trợ khủng bố. Bản cáo trạng này nhấn mạnh những thách thức liên tục do tiền điện tử gây ra trong hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Liên bang Ohio, Mỹ, đã truy tố hai công ty dược phẩm Trung Quốc và sáu công dân Trung Quốc, cáo buộc họ bán các chất như dexmedetomidine cho các tên buôn ma túy và chuyển tiền qua ví mã hóa. Vụ án do FBI thực hiện trong chiến dịch "Operation Box Cutter", nếu bị kết tội, các bị cáo sẽ đối mặt với hình phạt nghiêm trọng.

Hoa Kỳ kể từ năm ngoái đã áp dụng các loại thuế quan mới đối với Trung Quốc, bao gồm “Thuế quan fentanyl” và “Thuế quan đối ứng”, đều dựa trên Đạo luật Năng lực Chứng minh và Thực thi Lập pháp Quốc tế (IEEPA). Sau phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, một số loại thuế có thể tự động bị hủy bỏ. Các “thuế tạm thời” mới áp dụng dựa trên Điều 122 của Luật Thương mại năm 1974, có thể đối mặt với các thách thức pháp lý. Phía Trung Quốc cho biết sẽ điều chỉnh các biện pháp ứng phó dựa trên thái độ của phía Mỹ.

Tòa án liên bang Hoa Kỳ đã tuyên án nặng đối với Rui-Siang Lin, người sáng lập “Thị trường Ẩn” (Incognito Market), vì vận hành một nền tảng buôn bán ma túy trên darknet dựa trên tiền điện tử, với mức án 30 năm tù và bị tịch thu 105.045.109 USD lợi nhuận bất hợp pháp. Vụ án này được xem là một trong những vụ truy quét “thị trường ma túy trên darknet” nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây. Theo tiết lộ của Văn phòng Công tố quận Nam New York, từ khi Incognito Market đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2020 đến khi đóng cửa vào tháng 3 năm 2024, nền tảng này đã dựa vào hệ thống thanh toán bằng tiền điện tử và cơ chế chuyển khoản nội bộ mang tên “Incognito Bank” để cung cấp dịch vụ giao dịch ẩn danh cho người dùng toàn cầu, thúc đẩy hơn 640.000 giao dịch với tổng số tiền vượt quá 105 triệu USD, có hơn 400.000 người mua đăng ký và hơn 1800 nhà bán hàng.

Tòa án tối cao Hoa Kỳ sẽ đưa ra phán quyết về chính sách thuế toàn cầu của Trump vào thứ Sáu tuần này, điều này có thể ảnh hưởng lớn đến chính sách kinh tế của ông, đặc biệt là trong lĩnh vực chính sách thuế mà ông đã thực hiện. Quyết định này sẽ là thử thách pháp lý lớn nhất kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng.

Báo cáo điều tra "Coin Laundry" do Liên minh Nhà báo Điều tra Quốc tế công bố đã tiết lộ mạng lưới rửa tiền tài sản tiền điện tử, liên quan đến các nhóm tội phạm và hoạt động rửa tiền, đặt ra nghi vấn về trách nhiệm của các sàn giao dịch chính.

Tin tức Gate bot, theo thông cáo báo chí ngày 16 tháng 6, các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đã triệt phá một trong những thị trường tội phạm web đen lớn nhất và lâu dài nhất thế giới, bắt giữ một người nghi ngờ điều hành tại Đức ở Tây Ban Nha và thu giữ hàng triệu tài sản bất hợp pháp.

Bot tin tức Gate thông báo, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào thứ Năm đã công bố một chiến dịch thực thi toàn cầu đã thu giữ 200 triệu đô la tiền mặt và tài sản kỹ thuật số, và bắt giữ 270 nghi phạm tại 10 quốc gia/khu vực. Các cơ quan chức năng cho biết, chiến dịch phối hợp mang tên "Chiến dịch RapTor" đã phá hủy mạng lưới ma túy trên web đen thúc đẩy sự bùng nổ của fentanyl, đây là lần thu giữ lớn nhất trong chiến dịch J-CODE cho đến nay.

Bot tin tức Gate.io, báo cáo của Financial Times cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xây dựng một chính sách thuế quan mới, dự định miễn thuế cho một số nhà sản xuất ô tô. Sự miễn thuế này liên quan đến hai khía cạnh: thứ nhất là thuế đối với linh kiện ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc nhằm chống lại việc sản xuất fentanyl, thứ hai là thuế đối với thép và nhôm. Báo cáo chỉ ra rằng sự điều chỉnh chính sách này xuất phát từ sự vận động hành lang của các giám đốc điều hành trong ngành. Tuy nhiên, mức thuế 25% đối với ô tô nguyên chiếc nhập khẩu và thuế linh kiện sẽ có hiệu lực vào ngày 3 tháng 5 không nằm trong diện miễn trừ lần này.