Liên minh Nhà báo Điều tra Quốc tế: Ngành mã hóa đã trở thành "hệ thống tài chính bóng tối" toàn cầu của tội phạm.

Tin tức từ ChainCatcher, theo báo cáo của CoinDesk, Liên minh các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã công bố một loạt báo cáo điều tra mang tên Coin Laundry, phơi bày một mạng lưới tài chính tội phạm tiền điện tử lớn. Báo cáo cho thấy, các quỹ bất hợp pháp được rửa tiền thông qua các sàn giao dịch Tài sản tiền điện tử chính. Các quỹ Tài sản tiền điện tử bị theo dõi liên quan đến các tổ chức tội phạm toàn cầu, bao gồm tin tặc Bắc Triều Tiên, các băng nhóm tội phạm Trung - Nga liên quan đến hoạt động buôn người, giao dịch ma túy như fentanyl, băng nhóm buôn ma túy Sinaloa của Mexico, cũng như các hoạt động đổi tiền Tài sản tiền điện tử tại Ukraine và Dubai. Giám đốc điều hành ICIJ Gerard Ryle cho biết, cuộc điều tra này đã tiết lộ cách mà các thế lực tội phạm lợi dụng thị trường tài sản tiền điện tử để chuyển tiền bất hợp pháp trước mắt công chúng, và đặt câu hỏi về mức độ đồng lõa của các sàn giao dịch tiền điện tử lớn trong việc tiếp tay cho các hoạt động tội phạm.