Anh quốc trừng phạt thị trường lừa đảo tiền mã hóa Xinbi, phong tỏa tài sản trị giá 100 triệu bảng Anh cùng nhiều bất động sản như tòa nhà văn phòng

Tin tức Gate News, ngày 26 tháng 3, Bộ Ngoại giao, Liên bang và Phát triển của Vương quốc Anh cùng Bộ Nội vụ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân liên quan đến thị trường tiền điện tử bất hợp pháp Xinbi và mạng lừa đảo Đông Nam Á. Theo dữ liệu của công ty phân tích blockchain Chainalysis, Xinbi đã xử lý hơn 19,9 tỷ USD giao dịch từ năm 2021 đến 2025, liên quan đến rửa tiền, giao dịch ngoại hối phi phép và bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp cùng các hoạt động phi pháp khác. Vương quốc Anh là quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Xinbi. Các biện pháp trừng phạt còn liên quan đến nhà điều hành hoạt động của trại lừa đảo “#8 Park” tại Campuchia, Legend Innovation Co. và người đứng đầu Eang Soklim, được cho là đang giam giữ tới 20.000 công nhân bị buôn bán. Đồng thời, nhiều bất động sản tại London đã bị phong tỏa, trong đó có một tòa nhà văn phòng trị giá 1 tỷ bảng Anh, hai căn nhà sang trọng và một chiếc trực thăng. Các quan chức Anh cho biết, hành động này nhằm cắt đứt cơ sở hạ tầng tài chính của mạng lừa đảo và sẽ thúc đẩy hợp tác quốc tế rộng rãi hơn tại Hội nghị thượng đỉnh tài chính phi pháp diễn ra vào tháng 6 năm nay.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.

Bài viết liên quan

Quốc hội Ba Lan muốn lật quyền phủ quyết của Tổng thống đối với dự luật tiền mã hóa, nhưng một lần nữa thất bại khi cố thông qua.

Quốc hội Ba Lan đã không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống đối với dự luật quản lý tiền điện tử, khiến tiến trình pháp điển hóa tài sản kỹ thuật số bị đình trệ, trở thành một trong số ít quốc gia trong Liên minh Châu Âu vẫn chưa triển khai khung MiCA. Tổng thống và chính phủ bất đồng về nội dung của dự luật, dẫn đến bế tắc chính trị, ảnh hưởng đến niềm tin của thị trường và tính minh bạch của pháp lý.

ChainNewsAbmedia18phút trước

Quốc hội Ba Lan không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống về luật tiền mã hóa; Thủ tướng cáo buộc Nga can thiệp

Các nghị sĩ Ba Lan đã không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống Nawrocki đối với một dự luật quản lý tiền mã hóa nhằm điều chỉnh theo các tiêu chuẩn của EU. Căng thẳng gia tăng khi các cáo buộc xuất hiện về ảnh hưởng từ Nga trong một sàn giao dịch tiền mã hóa lớn trong bối cảnh vấn đề thanh khoản và thiếu quy định.

GateNews2giờ trước

Nhà Trắng Trung Gian Tranh Chấp Stablecoin của Đạo luật Clarity, Witt Tiết lộ Dòng thời gian Lập pháp

Patrick Witt tại hội nghị thượng đỉnh Solana Policy Institute đã công bố rằng Nhà Trắng đã đứng ra trung gian để giải quyết tranh chấp stablecoin nhằm thúc đẩy Đạo luật Clarity. Thỏa hiệp này cho phép ngân hàng và các công ty crypto cùng nhau giải quyết các lo ngại về quy định, với trọng tâm trong tương lai là chiến lược đánh thuế crypto và tích hợp blockchain giữa các tổ chức tài chính.

GateNews9giờ trước

Ủy ban Đầu tư của SFC Hong Kong Cảnh báo Việc Giao dịch Thị trường Dự đoán Có thể Trở thành Cờ bạc Bất hợp pháp

Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hong Kong (SFC) cảnh báo rằng thị trường dự đoán mang tính đầu cơ và không phải là sản phẩm đầu tư, đồng thời thiếu sự bảo vệ theo quy định. Chúng có yếu tố cờ bạc, có thể khiến chúng trở thành bất hợp pháp. Ủy ban kêu gọi công chúng phân biệt giữa đầu tư và cờ bạc.

GateNews11giờ trước

Nhà kinh tế đề xuất stablecoin USD quốc gia để loại bỏ các biện pháp kiểm soát tiền tệ ở Venezuela

Alejandro Grisanti, giám đốc điều hành của Ecoanalitica, đã đề xuất phát hành một đồng stablecoin USD quốc gia như một phần của loạt biện pháp nhằm nới lỏng các biện pháp kiểm soát tiền tệ ở Venezuela. Hệ thống này sẽ bổ sung cho cơ chế đấu giá hiện tại, cho phép khu vực bị loại trừ nhận đô la thông qua hạ tầng thanh toán bằng blockchain. Key

Coinpedia13giờ trước

Elizabeth Warren cáo buộc Chủ tịch SEC Paul Atkins đã đánh lừa Quốc hội về sự sụt giảm trong hoạt động thực thi

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cáo buộc Chủ tịch SEC Paul Atkins đã đánh lừa Quốc hội về sự sụt giảm các hoạt động thực thi. Chỉ có 456 vụ án mới trong năm 2025, các lo ngại đang được đặt ra về hiệu quả của SEC và bối cảnh quản lý đối với ngành tiền mã hóa cũng như công tác giám sát thị trường.

GateNews14giờ trước
Bình luận
0/400
Không có bình luận