Tin tức Cổng (Gate News), ngày 14 tháng 4 — Farul Fatih Ozer, người sáng lập và Giám đốc điều hành 29 tuổi của sàn giao dịch tiền mã hóa Thodex đã ngừng hoạt động, đã bị bắt tại Sân bay Istanbul vào hôm thứ Năm, đối mặt với các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền. Ozer bị cáo buộc đã trốn sang Albania vào năm 2021 với khoảng $2 tỷ đồng tiền của nhà đầu tư sau khi Thodex đột ngột ngừng mọi hoạt động.
Thodex được thành lập vào năm 2017, phục vụ ước tính 400.000 người dùng, trong đó 390.000 người đang hoạt động tại thời điểm sàn sụp đổ. Nền tảng này đóng cửa mà không có cảnh báo vào năm 2021, viện dẫn “những biến động bất thường” trong tài khoản của công ty. Cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã phát lệnh bắt giữ quốc tế và giam giữ 62 người ở bảy thành phố, bao gồm một số người thân của Ozer.
Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm mức án tối đa 40.564 năm tù cho mỗi trường hợp đối với Ozer và 20 bị cáo khác, cáo buộc họ đã thành lập một tổ chức tội phạm và thực hiện hành vi lừa đảo. Bản cáo trạng nêu mức thiệt hại là 356 triệu Lira Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng $24 triệu), dù công ty phân tích blockchain Chainalysis ước tính con số này ở mức 2,6 tỷ USD. Sau khi Thodex sụp đổ, Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã cấm tiền mã hóa cho mục đích thanh toán trên toàn quốc.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Elizabeth Warren cáo buộc Chủ tịch SEC Paul Atkins đã đánh lừa Quốc hội về sự sụt giảm trong hoạt động thực thi
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cáo buộc Chủ tịch SEC Paul Atkins đã đánh lừa Quốc hội về sự sụt giảm các hoạt động thực thi. Chỉ có 456 vụ án mới trong năm 2025, các lo ngại đang được đặt ra về hiệu quả của SEC và bối cảnh quản lý đối với ngành tiền mã hóa cũng như công tác giám sát thị trường.
GateNews2giờ trước
Sàn giao dịch bị trừng phạt Grinex bị tấn công cướp 13,7 triệu USD; đổ lỗi cho các cơ quan tình báo nước ngoài
Grinex, một sàn giao dịch crypto-ruble bị trừng phạt, đã ngừng hoạt động do một cuộc tấn công mạng đã đánh cắp hơn $13.74 triệu USDT. Người ta tin rằng cuộc tấn công có liên quan đến các tác nhân cấp nhà nước nhằm gây mất ổn định hệ thống tài chính của Nga. Grinex đang phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật nhưng không có mốc thời gian để nối lại dịch vụ.
Coinpedia3giờ trước
Các Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đặt câu hỏi về sự giám sát AML lỏng lẻo đối với sàn CEX lớn, dòng tiền crypto liên quan đến Iran trên 1,7 tỷ USD
Các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đang xem xét chặt chẽ công tác giám sát của chính quyền Trump đối với một sàn giao dịch tiền mã hóa liên quan đến các giao dịch của Iran trị giá 1,7 tỷ USD, đặt câu hỏi về các biện pháp kiểm soát AML và thỏa thuận ngân hàng khoan dung trong việc né tránh các lệnh trừng phạt.
GateNews7giờ trước
Figure Bị Tố Người Bán Khống Do Các Khẳng Định Tích Hợp Blockchain; Cổ Phiếu FIGR Giảm 53% So Với Đỉnh Tháng 1
Figure Technology Solutions đã vấp phải các cáo buộc từ Morpheus Research rằng công ty phóng đại việc sử dụng công nghệ blockchain, dẫn đến giá cổ phiếu sụt giảm đáng kể. Figure đã bảo vệ hoạt động của mình, nhấn mạnh các tính năng tài sản số và các chỉ số hiệu suất mạnh mẽ.
GateNews10giờ trước
Kẻ lừa đảo crypto ở Houston bị tuyên án 23 năm vì vụ lừa $20M Meta-1 Coin
Robert Dunlap, một doanh nhân đến từ Houston, đã bị tuyên án 23 năm tù vì một vụ lừa đảo tiền mã hóa $20 triệu đô la liên quan đến tài sản giả mạo và các hành vi lừa dối, ảnh hưởng đến hơn 1.000 nạn nhân. Vụ án của ông phản ánh sự gia tăng rộng hơn của các tội phạm mạng liên quan đến crypto.
GateNews15giờ trước
Thượng nghị sĩ Blumenthal thúc ép DOJ và Bộ Tài chính về dòng tiền liên quan Iran của CEX lớn
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Richard Blumenthal đã yêu cầu Bộ Tư pháp (DOJ) và FinCEN làm rõ về các giám sát tuân thủ đối với một sàn giao dịch tiền mã hóa lớn, trong bối cảnh lo ngại về các sai sót tuân thủ liên quan đến nguồn tiền đáng kể gắn với Iran.
GateNews15giờ trước
