Cơ quan quản lý chứng khoán của Thái Lan đang tìm cách hạn chế rửa tiền và các tội phạm liên quan đến công nghệ bằng cách siết chặt các quy định về nguồn vốn đối với các công ty tiền mã hóa.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (Thai SEC) hôm thứ Hai đã đề xuất mở rộng các yêu cầu phê duyệt đối với các doanh nghiệp crypto để bao gồm cả những người đứng sau các cổ đông lớn.
Theo đề xuất này, bất kỳ cá nhân nào cung cấp sự hậu thuẫn hoặc hỗ trợ tài chính cho các cổ đông lớn sẽ được coi như một cổ đông và cần phải được cơ quan quản lý phê duyệt theo quy định.
Động thái này nhằm siết chặt việc giám sát các dòng vốn bị che giấu và đảm bảo rằng các doanh nghiệp được cấp vốn từ các nguồn hợp pháp, thay vì từ việc tài trợ liên quan đến các hoạt động phi pháp, điều có thể gây ra các rủi ro về mặt pháp lý, tính đáng tin cậy và danh tiếng, cơ quan cho biết.
Động thái này phản ánh một xu hướng quản lý đang nổi lên ở các quốc gia châu Á, với các sáng kiến tương tự đang được cân nhắc ở Hàn Quốc, nơi các cơ quan quản lý đang xem xét các đề xuất nhằm giới hạn tỷ lệ cổ phần của cổ đông sàn giao dịch crypto ở mức 20%.
Hỗ trợ gián tiếp thông qua việc mua cổ phần sẽ nằm trong các quy định được đề xuất
Các yêu cầu về cấp vốn được đề xuất bao gồm một phạm vi rộng các bên đóng góp tài chính, bao gồm không chỉ những người cung cấp vốn hoặc hỗ trợ tài chính cho các cổ đông trực tiếp, mà cả những người làm việc đó gián tiếp thông qua việc mua cổ phần.
Các quy định áp dụng cho việc mua cổ phần của các doanh nghiệp vận hành, cũng như đối với các pháp nhân là cổ đông của các doanh nghiệp đó.
Nguồn: _Thai SEC
“Việc cung cấp khoản tài trợ đáng kể sẽ bao gồm các bên bảo lãnh, các thỏa thuận theo hợp đồng hoặc các khoản đầu tư vào bất kỳ công cụ nào dẫn đến việc bên hỗ trợ tài chính có được tư cách là, hoặc về bản chất đóng vai trò như, một nhà cung cấp vốn đối với các cổ đông lớn đó,” SEC cho biết.
Nếu một cổ đông lớn là một tổ chức có liên quan đến chính phủ, chẳng hạn như một bộ, phòng ban, tổ chức công hoặc cơ quan khác, thì cơ quan sẽ chỉ xem xét quyền sở hữu ở cấp độ tổ chức. “Những thực thể này đã chịu sự giám sát và kiểm tra của chính phủ,” cơ quan quản lý cho biết.
Các biện pháp được đề xuất đang mở để lấy ý kiến công chúng cho đến ngày 22 tháng 4.
**Liên quan: **__Hàn Quốc yêu cầu các sàn giao dịch crypto xác minh nắm giữ mỗi 5 phút
Các cơ quan chức năng của Thái Lan gần đây đang tăng cường nỗ lực chống tội phạm tài chính. Vào tháng 1, chính quyền địa phương đã khởi động một chiến dịch “gray money” (tiền xám) nhằm siết chặt việc giám sát trên cả các thị trường vật lý và kỹ thuật số như một phần của nỗ lực đóng các kẽ hở rửa tiền.
Sau các nỗ lực của Thai SEC và Hiệp hội các nhà điều hành tài sản số Thái Lan, các nền tảng crypto địa phương được cho là đã đóng băng 10.000 tài khoản như một phần của chiến dịch trấn áp rửa tiền.
Tạp chí: __‘Phantom Bitcoin’ kiểm tra, vụ hack Drift liên quan đến Triều Tiên: Asia Express
Cointelegraph cam kết theo đuổi nền báo chí độc lập và minh bạch. Bài báo tin tức này được sản xuất theo đúng Chính sách Biên tập của Cointelegraph và nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Khuyến khích người đọc tự mình xác minh thông tin. Đọc Chính sách Biên tập của chúng tôi
- #Asia
- #Thailand
- #Funding
- #AML
- #Cryptocurrency Exchange
- #Regulation
- #Policy
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Quốc hội Ba Lan muốn lật quyền phủ quyết của Tổng thống đối với dự luật tiền mã hóa, nhưng một lần nữa thất bại khi cố thông qua.
Quốc hội Ba Lan đã không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống đối với dự luật quản lý tiền điện tử, khiến tiến trình pháp điển hóa tài sản kỹ thuật số bị đình trệ, trở thành một trong số ít quốc gia trong Liên minh Châu Âu vẫn chưa triển khai khung MiCA. Tổng thống và chính phủ bất đồng về nội dung của dự luật, dẫn đến bế tắc chính trị, ảnh hưởng đến niềm tin của thị trường và tính minh bạch của pháp lý.
ChainNewsAbmedia49phút trước
Quốc hội Ba Lan không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống về luật tiền mã hóa; Thủ tướng cáo buộc Nga can thiệp
Các nghị sĩ Ba Lan đã không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống Nawrocki đối với một dự luật quản lý tiền mã hóa nhằm điều chỉnh theo các tiêu chuẩn của EU. Căng thẳng gia tăng khi các cáo buộc xuất hiện về ảnh hưởng từ Nga trong một sàn giao dịch tiền mã hóa lớn trong bối cảnh vấn đề thanh khoản và thiếu quy định.
GateNews2giờ trước
Nhà Trắng Trung Gian Tranh Chấp Stablecoin của Đạo luật Clarity, Witt Tiết lộ Dòng thời gian Lập pháp
Patrick Witt tại hội nghị thượng đỉnh Solana Policy Institute đã công bố rằng Nhà Trắng đã đứng ra trung gian để giải quyết tranh chấp stablecoin nhằm thúc đẩy Đạo luật Clarity. Thỏa hiệp này cho phép ngân hàng và các công ty crypto cùng nhau giải quyết các lo ngại về quy định, với trọng tâm trong tương lai là chiến lược đánh thuế crypto và tích hợp blockchain giữa các tổ chức tài chính.
GateNews9giờ trước
Ủy ban Đầu tư của SFC Hong Kong Cảnh báo Việc Giao dịch Thị trường Dự đoán Có thể Trở thành Cờ bạc Bất hợp pháp
Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hong Kong (SFC) cảnh báo rằng thị trường dự đoán mang tính đầu cơ và không phải là sản phẩm đầu tư, đồng thời thiếu sự bảo vệ theo quy định. Chúng có yếu tố cờ bạc, có thể khiến chúng trở thành bất hợp pháp. Ủy ban kêu gọi công chúng phân biệt giữa đầu tư và cờ bạc.
GateNews11giờ trước
Nhà kinh tế đề xuất stablecoin USD quốc gia để loại bỏ các biện pháp kiểm soát tiền tệ ở Venezuela
Alejandro Grisanti, giám đốc điều hành của Ecoanalitica, đã đề xuất phát hành một đồng stablecoin USD quốc gia như một phần của loạt biện pháp nhằm nới lỏng các biện pháp kiểm soát tiền tệ ở Venezuela. Hệ thống này sẽ bổ sung cho cơ chế đấu giá hiện tại, cho phép khu vực bị loại trừ nhận đô la thông qua hạ tầng thanh toán bằng blockchain.
Key
Coinpedia14giờ trước
Elizabeth Warren cáo buộc Chủ tịch SEC Paul Atkins đã đánh lừa Quốc hội về sự sụt giảm trong hoạt động thực thi
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cáo buộc Chủ tịch SEC Paul Atkins đã đánh lừa Quốc hội về sự sụt giảm các hoạt động thực thi. Chỉ có 456 vụ án mới trong năm 2025, các lo ngại đang được đặt ra về hiệu quả của SEC và bối cảnh quản lý đối với ngành tiền mã hóa cũng như công tác giám sát thị trường.
GateNews14giờ trước
