9 марта, Министерство финансов США начало исследование в соответствии с Законом о гениусе (GENIUS Act), сосредоточившись на выявлении незаконной деятельности, связанной с цифровыми активами, и предложило новые меры по борьбе с преступностью в сфере криптовалют. Путем анализа отзывов отрасли и изучения технологий искусственного интеллекта, цифровой идентификации, анализа блокчейна и API, было обнаружено, что злоупотребление миксерами, платформами децентрализованных финансов (DeFi) и некастодиальными кошельками становится все более актуальной угрозой.

Отчет отмечает, что стабильные монеты занимают до 84% в незаконных криптовалютных операциях, что делает их приоритетом для регулирования. В ответ на эти риски Министерство рекомендует использовать инструменты мониторинга блокчейна в реальном времени на базе ИИ и включить основные эмитенты стабильных монет в более строгую систему финансового соответствия. Руководитель Galaxy Research Алекс Торн подчеркнул, что усиление регулирования поможет снизить скорость распространения преступлений с использованием цифровых активов.

В отчете также раскрывается, что за последние два года киберпреступные группы из Северной Кореи украли около 2,8 миллиарда долларов в криптовалюте, при этом в начале 2025 года одна крупная потеря достигла 1,5 миллиарда долларов. Эти средства, вероятно, используются для поддержки оружейных программ Северной Кореи, что свидетельствует о продолжающемся росте угроз со стороны государств. В то же время, глобальные мошеннические схемы и обход санкций также быстро развиваются. Согласно данным Chainalysis, санкционированные субъекты в 2025 году перевели около 104 миллиардов долларов через криптовалюты, что на 694% больше по сравнению с предыдущим годом.

Министерство финансов США заявило, что эти выводы будут способствовать обновлению нормативной базы и тесной связи с предполагаемым Законопроектом «CLARITY». Законопроект «CLARITY» направлен на предоставление более ясных правил регулирования цифровых активов, а не на их принудительное включение в традиционную банковскую систему, что повысит уровень соответствия и прозрачности.

В целом, меры Министерства финансов по усилению регулирования и мониторинга блокчейна направлены на снижение рисков злоупотребления стабильными монетами и трансграничной преступности, а также на создание более безопасной среды для инвесторов. В будущем, с внедрением технологий ИИ и инструментов анализа цепочек, регуляторы смогут более эффективно бороться с преступлениями в сфере криптовалют и угрозами со стороны государств.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.