Ngày 12 tháng 3, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã bắt giữ Ayush Varshney, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Công nghệ của Darwin Labs Private Limited, vì bị tình nghi tham gia vào vụ lừa đảo tiền điện tử GainBitcoin. Vụ lừa đảo này do công ty Variabletech Pte. Ltd. vận hành, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao từ các gói đào tiền điện tử đầu tư, thu hút nhiều vốn của nhà đầu tư nhưng lại có dấu hiệu chiếm dụng quỹ.
CBI cho biết, các hoạt động phát triển công nghệ liên quan đến vụ GainBitcoin do Darwin Labs cùng các đồng sáng lập Ayush Varshney, Sahil Baghla và Nikunj Jain phụ trách, bao gồm thiết kế và triển khai token MCAP và hợp đồng thông minh ERC-20. Đồng thời, công ty đã xây dựng hạ tầng công nghệ nền tảng như nền tảng đào Bitcoin GBMiners.com, cổng thanh toán Bitcoin, ví tiền mã hóa Coin Bank và cổng thông tin dành cho nhà đầu tư.
Việc bắt giữ này xuất phát từ chỉ thị của Tối cao Pháp viện Ấn Độ ban hành vào tháng 12 năm 2023, yêu cầu hợp nhất nhiều đơn khiếu nại liên quan đến GainBitcoin để CBI tiến hành điều tra thống nhất. Trong quá trình điều tra, Varshney đã trốn tránh truy bắt và ngày 9 tháng 3 bị các nhân viên nhập cư chặn tại sân bay Mumbai khi cố rời khỏi Ấn Độ. Ngày hôm sau, CBI chính thức bắt giữ ông ta.
Vụ án GainBitcoin được xem là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất tại Ấn Độ cho đến nay, với hàng nghìn nhà đầu tư bị ảnh hưởng, phạm vi vượt qua nhiều khu vực pháp lý. Điều tra cho thấy, vụ lừa đảo này sử dụng các nền tảng công nghệ phức tạp và hợp đồng thông minh để thu hút nhà đầu tư, đồng thời che giấu hành vi chiếm dụng quỹ và lợi dụng tính ẩn danh của giao dịch tiền mã hóa để khó truy vết hơn.
Các nhà phân tích nhận định rằng, hành động của CBI cho thấy các cơ quan quản lý Ấn Độ đang tăng cường các biện pháp chống lại các hành vi lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa, đồng thời cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng trong việc nhận diện các rủi ro tiềm ẩn khi tham gia các dự án tiền mã hóa có lợi nhuận cao.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Cựu Thủ tướng Anh Liz Truss Công Khai Ủng Hộ Bitcoin như Một Công Cụ Chống Suy Giảm Giá Trị Tiền Tệ
Cựu Thủ tướng Anh Liz Truss đã chỉ trích quỹ đạo kinh tế của Anh, dẫn lý do là thuế cao và các quy định chặt chẽ. Bà ủng hộ Bitcoin để chống lại sự suy giảm giá trị tiền tệ và đang tổ chức một hội nghị để thúc đẩy một phong trào vì chủ quyền và tự do.
GateNews10giờ trước
BTC rơi xuống dưới 76000 USDT
Tin nhắn từ bot Gate News, dữ liệu thị trường của Gate cho thấy BTC đã rơi xuống dưới 76000 USDT, giá hiện tại là 75996.9 USDT.
CryptoRadar11giờ trước
Goldman Sachs nộp đơn ETF thu nhập từ Bitcoin bằng chiến lược quyền chọn
Goldman Sachs đã đề xuất một ETF thu nhập tập trung vào Bitcoin, tránh nắm giữ Bitcoin trực tiếp, sử dụng các ETF được liên kết và các chiến lược quyền chọn để tạo thu nhập. Hồ sơ này phản ánh mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực đầu tư crypto đang gia tăng giữa các công ty lớn.
CryptoFrontNews11giờ trước
Các ETF Bitcoin ghi nhận dòng tiền vào 663,9 triệu USD, ngày mạnh nhất kể từ giữa tháng 1
Các ETF Bitcoin ghi nhận dòng tiền vào trị giá 663,9 triệu USD vào ngày 18 tháng 4, cho thấy niềm tin trở lại của các nhà đầu tư tổ chức và sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Xu hướng này cho thấy sự quan tâm bền vững đối với Bitcoin khi các nhà đầu tư tìm cách đa dạng hóa danh mục của mình.
GateNews12giờ trước
首次：美国人中的比特币持有量超过黄金
更多美国人现在拥有比特币而非黄金，凸显了随着比特币人气飙升而资产偏好发生的显著转变。美国实体主导全球比特币持仓，机构采用正在加速，主要公司进入市场，立法也可能提升比特币的法律地位。
GateNews13giờ trước
Triển vọng giá Bitcoin thay đổi khi nhu cầu từ Iran quay trở lại $1M Target Talk
Trạm thu phí Bitcoin ở Iran làm bùng nổ lại cuộc tranh luận về crypto như một cơ sở hạ tầng thanh toán toàn cầu
Căng thẳng địa chính trị thúc đẩy Bitcoin vượt vai trò “kho lưu trữ giá trị” để bước vào vai trò tiền tệ
Việc các tổ chức áp dụng và các dòng chảy giao dịch củng cố các câu chuyện dài hạn về Bitcoin trị giá hàng triệu đô la
Triển vọng giá Bitcoin đã lại thay đổi sau khi từ
CryptoNewsLand13giờ trước
