BlockBeats đưa tin, ngày 5 tháng 3, tổ chức chống rửa tiền toàn cầu Financial Action Task Force (FATF) trong báo cáo mới nhất đã chỉ ra rằng, chuyển khoản P2P của stablecoin đã trở thành nguồn rủi ro rửa tiền chính trong hệ sinh thái tiền mã hóa, đặc biệt khi người dùng giao dịch trực tiếp qua ví không lưu ký, do thiếu trung gian được quản lý, các hoạt động liên quan khó theo dõi và kiểm soát hơn.
FATF cho biết, hiện tại stablecoin đã trở thành loại tài sản ảo phổ biến nhất trong các giao dịch phi pháp. Theo dữ liệu của Chainalysis, trong khoảng 1540 tỷ USD giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp năm 2025, khoảng 84% liên quan đến stablecoin.
Báo cáo đề xuất các khu vực pháp lý yêu cầu các nhà phát hành stablecoin có năng lực công nghệ, khi cần thiết, đóng băng, tiêu hủy hoặc đưa vào danh sách đen các tài sản liên quan đến các địa chỉ đáng ngờ, đồng thời tích hợp các chức năng tuân thủ như danh sách cho phép (allow-list) và danh sách từ chối (deny-list) trong hợp đồng thông minh.
FATF chỉ ra rằng, so với Bitcoin và Ethereum có biến động giá lớn, các stablecoin như Tether (USDT) và USD Coin (USDC) do có giá ổn định, tính thanh khoản cao và dễ dàng chuyển qua biên giới, đang ngày càng được các mạng tội phạm sử dụng để chuyển tiền và rửa tiền.
Ngoài ra, báo cáo còn đề cập rằng các nhóm hacker liên quan đến Triều Tiên và các thực thể liên quan đến Iran đang lợi dụng stablecoin để rửa tiền từ các hoạt động tội phạm mạng, thông qua các nhà môi giới OTC hoặc các nền tảng P2P để đổi tiền thành tiền pháp định. FATF kêu gọi tăng cường quản lý các nhà phát hành stablecoin và thúc đẩy ngành công nghiệp tiền mã hóa áp dụng rộng rãi các công cụ phân tích blockchain cũng như các biện pháp chống rửa tiền như “quy tắc du lịch”.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Quốc hội Ba Lan muốn lật quyền phủ quyết của Tổng thống đối với dự luật tiền mã hóa, nhưng một lần nữa thất bại khi cố thông qua.
Quốc hội Ba Lan đã không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống đối với dự luật quản lý tiền điện tử, khiến tiến trình pháp điển hóa tài sản kỹ thuật số bị đình trệ, trở thành một trong số ít quốc gia trong Liên minh Châu Âu vẫn chưa triển khai khung MiCA. Tổng thống và chính phủ bất đồng về nội dung của dự luật, dẫn đến bế tắc chính trị, ảnh hưởng đến niềm tin của thị trường và tính minh bạch của pháp lý.
ChainNewsAbmedia19phút trước
Quốc hội Ba Lan không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống về luật tiền mã hóa; Thủ tướng cáo buộc Nga can thiệp
Các nghị sĩ Ba Lan đã không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống Nawrocki đối với một dự luật quản lý tiền mã hóa nhằm điều chỉnh theo các tiêu chuẩn của EU. Căng thẳng gia tăng khi các cáo buộc xuất hiện về ảnh hưởng từ Nga trong một sàn giao dịch tiền mã hóa lớn trong bối cảnh vấn đề thanh khoản và thiếu quy định.
GateNews2giờ trước
Nhà Trắng Trung Gian Tranh Chấp Stablecoin của Đạo luật Clarity, Witt Tiết lộ Dòng thời gian Lập pháp
Patrick Witt tại hội nghị thượng đỉnh Solana Policy Institute đã công bố rằng Nhà Trắng đã đứng ra trung gian để giải quyết tranh chấp stablecoin nhằm thúc đẩy Đạo luật Clarity. Thỏa hiệp này cho phép ngân hàng và các công ty crypto cùng nhau giải quyết các lo ngại về quy định, với trọng tâm trong tương lai là chiến lược đánh thuế crypto và tích hợp blockchain giữa các tổ chức tài chính.
GateNews9giờ trước
Ủy ban Đầu tư của SFC Hong Kong Cảnh báo Việc Giao dịch Thị trường Dự đoán Có thể Trở thành Cờ bạc Bất hợp pháp
Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hong Kong (SFC) cảnh báo rằng thị trường dự đoán mang tính đầu cơ và không phải là sản phẩm đầu tư, đồng thời thiếu sự bảo vệ theo quy định. Chúng có yếu tố cờ bạc, có thể khiến chúng trở thành bất hợp pháp. Ủy ban kêu gọi công chúng phân biệt giữa đầu tư và cờ bạc.
GateNews11giờ trước
Nhà kinh tế đề xuất stablecoin USD quốc gia để loại bỏ các biện pháp kiểm soát tiền tệ ở Venezuela
Alejandro Grisanti, giám đốc điều hành của Ecoanalitica, đã đề xuất phát hành một đồng stablecoin USD quốc gia như một phần của loạt biện pháp nhằm nới lỏng các biện pháp kiểm soát tiền tệ ở Venezuela. Hệ thống này sẽ bổ sung cho cơ chế đấu giá hiện tại, cho phép khu vực bị loại trừ nhận đô la thông qua hạ tầng thanh toán bằng blockchain.
Key
Coinpedia13giờ trước
Elizabeth Warren cáo buộc Chủ tịch SEC Paul Atkins đã đánh lừa Quốc hội về sự sụt giảm trong hoạt động thực thi
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cáo buộc Chủ tịch SEC Paul Atkins đã đánh lừa Quốc hội về sự sụt giảm các hoạt động thực thi. Chỉ có 456 vụ án mới trong năm 2025, các lo ngại đang được đặt ra về hiệu quả của SEC và bối cảnh quản lý đối với ngành tiền mã hóa cũng như công tác giám sát thị trường.
GateNews14giờ trước
