Báo cáo Chainalysis: Các tổ chức liên quan đến Nga và Iran sử dụng tiền điện tử để mua máy bay không người lái quân sự, nhưng các bản ghi trên chuỗi lại trở thành điểm hở để truy vết

Công ty phân tích blockchain Chainalysis vào ngày 30 tháng 3 đã công bố báo cáo nghiên cứu mới nhất, vạch trần rằng các tác nhân nhà nước và phi nhà nước có liên quan đến Nga và Iran ngày càng thường xuyên hơn đang mua máy bay không người lái thương mại giá rẻ và các bộ phận then chốt bằng tiền mã hóa để vượt qua hệ thống trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu của phương Tây.

Các tổ chức thân Nga từ năm 2022 đã huy động hơn 8,3 triệu USD để mua máy bay không người lái

Báo cáo cho biết xu hướng này đã xuất hiện từ rất sớm, ngay giai đoạn đầu khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào năm 2022. Kể từ đó, các tổ chức thân Nga đã thông qua nhiều chuỗi blockchain tích lũy huy động hơn 8,3 triệu USD bằng tiền mã hóa, với mục đích rõ ràng là mua máy bay không người lái và linh kiện từ các nền tảng thương mại điện tử.

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi trên chuỗi nhiều giao dịch có giá trị từ 2.200 đến 3.500 USD; các mức tiền này khớp chính xác với giá bán máy bay không người lái được niêm yết trên từng nền tảng thương mại điện tử. Khảo sát cũng phát hiện hồ sơ hoạt động ví bao gồm: các tin nhắn yêu cầu vận chuyển máy bay không người lái, bằng chứng mua hàng, thậm chí cả các bức ảnh xác nhận thiết bị đã được giao đến.

Ví liên kết với nhà cung cấp linh kiện ở Hồng Kông liên quan tới IRGC của Iran

Báo cáo đồng thời tiết lộ rằng các tổ chức liên quan đến Iran không chỉ mua linh kiện máy bay không người lái thông qua tiền mã hóa, mà còn bán công nghệ quân sự qua kênh này. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi một ví tiền mã hóa có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC); hồ sơ giao dịch của ví này cho thấy có mối liên hệ với một nhà cung cấp linh kiện máy bay không người lái ở Hồng Kông.

Chương trình máy bay không người lái Shahed của Iran được triển khai rộng rãi trong cuộc xung đột đang diễn ra với liên quân Mỹ và Israel; báo cáo cho biết các linh kiện của nó “phụ thuộc cao” vào mạng lưới thu mua tại các nước thứ ba để có được các bộ phận bị kiểm soát xuất khẩu. Ngoài ra, Nga cũng được đưa tin là đã chuyển giao cho Iran công nghệ máy bay không người lái đã được thử nghiệm trong thực chiến, bao gồm cả việc thông qua hoạt động sản xuất được Iran ủy quyền và sử dụng trong các chiến dịch tấn công ở khu vực, với thông tin do phía Nga cung cấp.

Nghịch lý: tính ẩn danh của tiền mã hóa lại trở thành “khe hở” để truy vết

Giám đốc Thông tin An ninh Quốc gia của Chainalysis, Andrew Fierman, cho biết dù tính “giả ẩn danh” của tiền mã hóa giúp bên mua né tránh sự giám sát tài chính truyền thống, thì đặc tính minh bạch công khai của sổ cái blockchain lại cung cấp cho các nhà điều tra những thông tin mà các phương thức truyền thống không thể có được.

“Chỉ cần nhóm nghiên cứu xác định được một nhà cung cấp, sẽ có cơ hội tuyệt vời để nhìn thấy hoạt động giao dịch của đối phương, từ đó đánh giá mục đích sử dụng tiền và ý định mua sắm.” Ông cho biết, “Blockchain có thể cung cấp vô số góc nhìn mà các kênh truyền thống thường không thể tiếp cận.”

Mặc dù tổng giá trị tiền mã hóa trong các thương vụ mua sắm quân sự vẫn ở quy mô nhỏ so với chi tiêu quân sự truyền thống, Chainalysis nhấn mạnh rằng khi các khu vực xung đột trên toàn cầu tiếp tục phụ thuộc vào máy bay không người lái thương mại giá rẻ, thì việc giám sát các hoạt động mua sắm tiền mã hóa sẽ ngày càng quan trọng đối với các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan tình báo.

Thời điểm phát hành của báo cáo này trùng khớp với việc cuộc chiến của Iran bước sang tuần thứ năm và việc phong tỏa eo biển Hormuz liên tục được nâng cấp, qua đó một lần nữa làm nổi bật vai trò kép mà tiền mã hóa đang đảm nhiệm trong các xung đột địa chính trị hiện đại—vừa là công cụ để né tránh trừng phạt, vừa là manh mối mà các tổ chức điều tra quốc tế có thể lần theo để truy vết.

Bài viết này Báo cáo của Chainalysis: Các tổ chức liên quan tới Nga và Iran mua máy bay không người lái quân sự bằng tiền mã hóa, hồ sơ trên chuỗi phản thành “khe hở” để truy vết, lần đầu tiên xuất hiện trên Liên tin ABMedia.