Người 22 tuổi bị tuyên án 70 tháng vì tội rửa tiền chiếm đoạt $263M Crypto

Tội danh và Bản án

Cư dân California là Evan Tangeman, 22 tuổi, đã bị tuyên án vào thứ Sáu, với 70 tháng tù liên bang, vì vai trò rửa tiền thu được từ một đường dây trộm cắp tiền mã hóa hoạt động đa tiểu bang mà đã đánh cắp khoảng $263 triệu tài sản kỹ thuật số từ các nạn nhân, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Colleen Kollar-Kotelly đã tuyên án tại Tòa án quận Columbia. Tangeman, đến từ Newport Beach, đã nhận tội vào tháng 12 đối với một cáo buộc âm mưu thuộc tổ chức Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) và cũng nhận được ba năm thời gian quản chế.

Vai trò hình sự và Phương thức

Tangeman, người sử dụng các bí danh trực tuyến bao gồm “E,” “Tate,” và “Evan|Exchanger,” đã thừa nhận với công tố rằng việc chuyển đổi ít nhất 3,5 triệu đô la crypto bị đánh cắp thành tiền mặt thông qua một bộ chuyển đổi tiền mặt số lượng lớn, và việc dùng tên giả để thuê các căn hộ/luxury homes cho các thành viên trong nhóm. Theo công tố viên, Hoa Kỳ luật sư Jeanine Ferris Pirro của Tòa án quận Columbia đã mô tả hoạt động này là một “được xây dựng trên lòng tham trắng trợn đến mức gần như mang tính biếm họa,” khi dẫn các hóa đơn ở hộp đêm, Lamborghini và đồng hồ Rolex được tài trợ bởi crypto bị đánh cắp. Pirro cũng cho biết Tangeman đã làm gia tăng vai trò của mình bằng cách chỉ đạo việc tiêu hủy bằng chứng sau khi một số đồng phạm bị bắt vào năm 2024, hành vi mà bà mô tả là “sự thể hiện ý thức về tội lỗi.”

Cơ cấu tổ chức

Theo công tố viên, doanh nghiệp này phát triển từ các mối quan hệ bạn bè được hình thành trên các nền tảng trò chơi trực tuyến, với các thành viên hoạt động ở khắp California, Connecticut, Florida, New York và ở nước ngoài. Nhóm này phân chia công việc cho các hacker cơ sở dữ liệu, người tổ chức, người xác định mục tiêu, những người gọi giả danh là nhân viên hỗ trợ sàn giao dịch hoặc Google, và những kẻ đột nhập nhà ở nhắm vào ví phần cứng của nạn nhân.

Vụ trộm lớn và Các đồng phạm

Khoản trộm lớn nhất được biết của nhóm là một cuộc tấn công vào tháng 8/2024, đã rút hơn 4.100 BTC từ một nạn nhân ở Washington, D.C. duy nhất, trị giá vào thời điểm đó khoảng $230 triệu và hiện nay có giá trị hơn $321 triệu theo giá hiện tại. Các bị cáo buộc cùng là Malone Lam và Jeandiel Serrano đã bị bắt và bị truy tố vào tháng 9/2024, sau khi nhà điều tra trên chuỗi ZachXBT xác định công khai họ và cáo buộc đồng phạm Veer Chetal. Lời nhận tội của Tangeman vào tháng 12 năm ngoái trùng với việc công bố bản cáo trạng bổ sung lần thứ hai, bổ sung thêm ba bị cáo nữa vào vụ án: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim và Danish Zulfiqar.

Tịch thu tài sản và lối sống

Theo các hồ sơ, các đặc vụ liên bang đã tịch thu một chiếc Rolls-Royce Ghost năm 2022 và một chiếc Porsche GT3 RS từ nhà của Tangeman, và các công tố viên cho biết Lam riêng rẽ đã sắp xếp việc mua một chiếc Lamborghini Urus cho anh ta. Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, các thành viên trong nhóm lớn hơn đã thuê các biệt thự ở Los Angeles, Hamptons và Miami với mức từ 40.000 đến 80.000 đô la mỗi tháng.

Trạng thái điều tra

Cuộc điều tra, do Văn phòng Hiện trường Washington của FBI dẫn dắt và do Điều tra Hình sự IRS tiến hành, đồng thời do Trợ lý luật sư Hoa Kỳ Will Hart truy tố, vẫn đang tiếp diễn.