Tin tức ChainCatcher, theo các nguồn tin thị trường, một người đàn ông 24 tuổi ở Connecticut Elmin Redzepagic phải đối mặt với án tù lên đến 375 năm vì bị cáo buộc chiếm đoạt gần 1 triệu đô la tiền của nhà đầu tư tiền điện tử để đánh bạc trên nền tảng Staking.
Công tố viên cáo buộc anh ta đóng giả là một chuyên gia đầu tư tiền điện tử làm việc cho một chuyên gia thị trường tên là “The Chef”, hứa hẹn lợi nhuận cao cho khách hàng nhưng thực sự sử dụng tiền để đánh bạc. Tháng trước, một bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố anh ta với tổng cộng 21 tội danh, bao gồm bảy tội gian lận chuyển khoản, 11 tội rửa tiền quốc tế và ba tội danh đưa ra tuyên bố sai sự thật với các nhà điều tra hình sự của IRS. Hôm thứ Năm, Redzepagic không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc và được trả tự do với số tiền bảo lãnh 500.000 đô la.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Thủ tướng Nhật Bản vướng vào tranh cãi về đồng Meme: SANAE TOKEN tăng vọt 40 lần rồi lao dốc, “cú đòn nặng” của cơ quan quản lý sắp giáng xuống
Sự kiện token SANAE của Nhật Bản đã gây ra làn sóng chính trị, do việc quảng bá token liên quan đến tranh cãi Thủ tướng Takauichi Sanae. Phản ứng của thị trường diễn ra mạnh mẽ: giá token tăng vọt rồi nhanh chóng giảm mạnh. Cơ quan Tài chính Nhật Bản (FSA) đã bắt đầu điều tra, và dự kiến sẽ siết chặt công tác quản lý, báo hiệu các ngưỡng tuân thủ của thị trường crypto sẽ được nâng cao.
GateNews1giờ trước
Kalshi thắng kiện bang New Jersey: Thị trường dự đoán nhận sự hậu thuẫn của liên bang, phán quyết then chốt cho cuộc tranh chấp về quyền quản lý
Nền tảng dự đoán thị trường Kalshi của Mỹ đã đạt được tiến triển trong tranh chấp pháp lý với bang New Jersey, khi tòa án ra phán quyết rằng các hợp đồng của công ty thuộc phạm vi quản lý liên bang, không phải hành vi cờ bạc. Bản án nhấn mạnh sản phẩm đáp ứng định nghĩa “giao dịch hoán đổi”, qua đó bảo đảm Kalshi có thể vận hành trong phạm vi bang. Vụ việc này đánh dấu lần đầu tiên tòa án liên bang xem xét tính hợp pháp của thị trường dự đoán, và khung quản lý thống nhất trong tương lai sẽ được đặc biệt quan tâm.
GateNews1giờ trước
TRM Labs theo dõi chuỗi và truy ra tài trợ ISIS, mở ra tiền lệ ở Indonesia
Tòa án Indonesia lần đầu tiên kết án thành công ba kẻ tài trợ khủng bố dựa trên chứng cứ tiền điện tử trên chuỗi, đánh dấu một bước đột phá quan trọng trong hệ thống thực thi pháp luật của nước này. Thông qua phân tích toàn diện các địa chỉ ví, lịch sử giao dịch và dòng chảy của các khoản tiền, các cơ quan chức năng Indonesia đã truy vết hiệu quả dòng vốn vào các hoạt động của ISIS, cho thấy tiềm năng và tầm quan trọng của dữ liệu trên chuỗi trong việc chống tài trợ khủng bố. Sự hỗ trợ kỹ thuật do TRM Labs cung cấp cũng trở thành một yếu tố then chốt, và trong tương lai, các quốc gia khác ở Đông Nam Á cũng đang tích cực tăng cường năng lực tình báo blockchain.
MarketWhisper1giờ trước
Bằng chứng Onchain là yếu tố then chốt để kết tội 3 nhà tài trợ khủng bố: TRM Labs
Bằng chứng chuỗi khối (onchain) đã trở nên then chốt trong việc đảm bảo các bản án đối với tài trợ khủng bố ở Indonesia, phản ánh sự thay đổi trong quan điểm pháp lý về tiền mã hóa. Các cơ quan chức năng đã thành công trong việc truy vết một lượng tiền đáng kể liên quan đến các hoạt động liên quan đến ISIS, cho thấy năng lực phân tích blockchain được nâng cao trên khắp Đông Nam Á.
Cointelegraph2giờ trước
Bằng chứng mới trong cuộc điều tra về Libra lại làm dấy lên những câu hỏi về sự liên quan của Milei
Các bản ghi cuộc gọi mới được phát hiện cho thấy Tổng thống Argentina Javier Milei đã nói chuyện với một trong những doanh nhân đứng sau token Libra nhiều lần vào đêm ông giới thiệu loại tiền điện tử này, làm dấy lên những câu hỏi về tuyên bố của Milei rằng ông không có liên hệ gì với dự án.
Theo các bản ghi
Cointelegraph2giờ trước
