Суд Сеула блокує шестимісячну зупинку діяльності Bithumb

Сеульський адміністративний суд у четвер задовольнив клопотання Bithumb про термінову заборону, заблокувавши виконання шестимісячної часткової зупинки бізнесу, яку запровадило Підрозділ фінансової розвідки Південної Кореї, повідомляють місцеві медіа. Суддя Кон Хєн-джін зазначив про потенційно непоправну шкоду для ключових операцій криптовалютної біржі, якщо призупинення залишатиметься чинним. Рішення ухвалили на тлі посилення регуляторної перевірки Bithumb після низки порушень вимог щодо комплаєнсу.

Регуляторні порушення та штрафи

Підрозділ фінансової розвідки Південної Кореї наклав санкції в березні після тверджень про 6,65 млн порушень місцевих правил протидії відмиванню грошей. FIU навів 3,55 млн випадків невдачі з перевіркою ідентифікації клієнтів і 3,04 млн випадків, коли Bithumb не заблокував обмежені транзакції, згідно з поданням.

Поряд із призупиненням — яке регулятори назвали найжорсткішою санкцією, коли-небудь застосованою до біржі, що працює на основі південнокорейської вона, — вони наклали штраф у розмірі 24,6 млн доларів (36,8 млрд вонів). Генеральний директор Лі Джэ-вон також зазнав дисциплінарних заходів у межах цих санкцій.

Мотиви суду

У своєму рішенні суддя Кон Хєн-джін підкреслив вплив на бізнес через обмеження ключових операцій Bithumb. «Хоча торгівля на біржі та конвертації в корейські вони залишаються можливими, операції між біржами та зовнішні перекази віртуальних активів також є ключовими функціями», — зазначив суд. Суддя додав, що «лише ці обмеження, як очікується, спричинять труднощі із залученням нових клієнтів».

Суд також розглянув майбутні регуляторні зміни, які можуть вплинути на конкурентну позицію Bithumb. Суддя зауважив, що «зареєстровані корпорації та зареєстровані професійні інвестиційні корпорації» зможуть брати участь у ринку віртуальних активів «найближчим часом». Суд дійшов висновку, що якщо санкції залишаться чинними, «це неминуче матиме негативний вплив на спроможність Bithumb залучати цих нових клієнтів».

Відповідь компанії та передісторія

Bithumb заявив, що планує «сумлінно викладати» свою позицію протягом решти судових процедур. Біржа просила суд скасувати і призупинення, і штраф 23 березня — за кілька днів до того, як покарання мали набути чинності 27 березня.

Заснована у 2014 році, Bithumb належить до найбільших криптовалютних бірж Південної Кореї. Платформа працювала під наглядом Підрозділу фінансової розвідки — органу з протидії відмиванню грошей у структурі Комісії з фінансових послуг Південної Кореї.

Нещодавні проблеми із комплаєнсом

Перемога Bithumb у суді відбувається на тлі триваючої регуляторної уваги. У лютому біржа помилково зарахувала сотням користувачів 2 000 BTC замість 2 000 вонів у межах промоакції — бухгалтерська помилка в еквіваленті 43 млрд доларів. Після інциденту південнокорейські законодавці розкритикували регуляторів за те, що ті пропустили структурні проблеми, які призвели до помилки. Пізніше Bithumb подала заяву про вилучення Bitcoin у користувачів, які відмовилися повернути помилково зараховані кошти.

Окремо південнокорейські органи влади зупинили сервіси криптозаймів по всій галузі, посилаючись на ризики надмірного кредитного плеча.