BlockBeats повідомляє, 3 травня, за даними Forbes, суд США засудив оператора криптовалютної шахрайської схеми Meta-1 Coin Роберта Данлапа до 23 років ув’язнення, його звинуватили у тому, що він у період з 2018 по 2023 рік обманював близько 1000 інвесторів через фальшиві криптоінвестиційні проекти, сума залучених коштів перевищила 20 мільйонів доларів.
За даними американського правосуддя, Данлап стверджував, що його випущена «Meta-1 Coin» підтримується золотим запасом у 44 мільярди доларів та мистецькими цінностями на суму 1 мільярд доларів, такими як роботи Пікассо, Далі, Ван Гог, і обіцяв максимально можливий дохід у 224923%, а також надавав інвесторам підроблені аудиторські документи та страхові матеріали.
Розслідування показало, що так звані золото та мистецькі активи насправді не існують, а створений сайт «Meta Exchange» використовував автоматизованих торгових роботів для створення ілюзії прибутковості, а відповідні токени навіть ніколи не були фактично випущені в блокчейн. Кошти інвесторів згодом використовувалися для купівлі розкішних товарів, зокрема Ferrari.
Варто зазначити, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) ще у 2020 році подала цивільний позов проти Данлапа за шахрайство, але він продовжував керувати проектом до 2024 року, коли його було притягнуто до кримінальної відповідальності. FBI зазначає, що цей випадок «зруйнував багаторічно накопичені багатства та довіру багатьох потерпілих».
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Nobitex — найбільша криптобіржа Ірану, заснована синами елітної політичної сім’ї, пов’язаної з верховними лідерами: Reuters
Згідно з розслідуванням Reuters, опублікованим 1 травня, Nobitex — провідна криптобіржа Ірану приблизно з 11 мільйонами користувачів — була заснована братами Алі та Мохаммадом Харарзі, представниками елітної політичної родини, яка шлюбними зв’язками пов’язана з усіма трьома верховними лідерами Ірану.
Родина Харарзі має d
GateNews7хв. тому
a16z підтримує CFTC проти репресій щодо державних прогнозних ринків
Венчурна компанія Andreessen Horowitz подала 18-сторінковий лист із коментарями до Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами у п’ятницю, підтримавши федеральний нагляд за ринками прогнозів і виступивши проти регуляторних дій на рівні штатів. Згідно з листом, дії, вчинені регуляторами штатів проти predi
CryptoFrontier50хв. тому
Кредитори Північної Кореї наклали забезпечувальний (стримувальний) судовий наказ на 30 766 ETH на Arbitrum 1 травня
За даними The Block, 1 травня адвокати, які представляють кредиторів у справах про тероризм із Північної Кореї, вручили Arbitrum DAO повідомлення про заборону, не дозволивши випустити 30 766 ETH (~71,1 мільйона доларів), які Арбітрумівська Рада безпеки заморозила 20 квітня після експлойту Kelp DAO. У повідомленні названо Arbitrum DAO
GateNews4год тому
Reuters пов’язує засновників Nobitex із елітною родиною Харазі з Ірану; біржа обробляє 70% іранської криптовалюти
Згідно з розслідуванням Reuters, опублікованим у п’ятницю, 2 травня, Nobitex — провідна криптобіржа Ірану з приблизно 11 мільйонами користувачів — була заснована братами Алі та Мохаммадом Харарзi. Вони є членами родини, пов’язаної шлюбними узами з усіма трьома нинішніми верховними лідерами Ірану. Брати зареєстрували компанію
GateNews6год тому
Оператора Meta-1 Coin Роберта Данлапа засудили до 23 років за $20M шахрайство 3 травня
Згідно з Forbes, 3 травня Роберта Данлапа, оператора схеми Meta-1 Coin, засудили до 23 років позбавлення волі за шахрайство приблизно 1 000 інвесторів у період з 2018 по 2023 рік, а сукупні збитки перевищили $20 мільйонів.
Міністерство юстиції США повідомило, що Данлап неправдиво заявляв про Meta
GateNews7год тому
Питання до Nominis: U.S. OFAC щодо призначень криптогаманців для Ірану, припускає, що $3,4 млрд можуть бути пов’язані з іншими державними суб’єктами
Згідно з аналізом Nominis від 3 травня, деякі криптогаманці, які U.S. OFAC заморозив як активи, пов’язані з Іраном, демонструють на ланцюжку поведінкові патерни, що суттєво відрізняються від історичних операційних методів Корпусу вартових ісламської революції Ірану (IRGC), що вказує на причетність інших державних
GateNews8год тому
