Камбоджа ухвалила свій перший закон проти кіберзлочинів із використанням технологій для шахрайства, посиливши нормативну базу для правоохоронних органів щодо протидії онлайн- та телекомунікаційному шахрайству

Парламент Камбоджі наприкінці березня одностайно ухвалив Anti-Technology Crime Law «закон проти технологічного шахрайства», спрямований на викорінення дедалі більш поширених у країні проблем, пов’язаних із онлайн-шахрайством та торгівлею людьми. Проєкт закону передбачає спеціальні склади злочинів, зокрема для організованого шахрайства та відмивання грошей, а максимальне покарання може сягати довічного позбавлення волі.

Новий закон розширює повноваження правоохоронців, підвищує штрафи

На засіданні 30 березня всі 112 депутатів Національних зборів Камбоджі проголосували «за» та ухвалили новий закон, спрямований саме проти технологічного шахрайства. Згідно з повідомленнями, законопроєкт додає п’ять ключових складів злочинів, охоплюючи сферу від вербування й навчання персоналу до навмисного збирання персональних даних, а також до здійснення шахрайських дій і відмивання грошей. У минулому Камбоджі бракувало нормативних актів, які б стримували онлайн-шахрайство, через що правоохоронним органам під час визначення нових видів технічних злочинів доводилося стикатися з труднощами; створення нового закону закриває прогалини в законодавстві. Щодо звичайних онлайн-шахраїв новий закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від двох до п’яти років і штраф у розмірі до 125 тис. доларів США; для відповідальних осіб або операторів шахрайських «районів» строк покарання підвищується до п’яти—десяти років, а верхня межа штрафу зростає до 250 тис. доларів США.

Шахрайство типу «поросяча годівля» спонукає жертв інвестувати у віртуальні активи — найбільша за обсягом категорія втрат

Аналітична блокчейн-компанія Chainalysis з’ясувала, що шахрайські угруповання, відомі як Pig Butchering Schemes «поросяча годівля», виманюють кошти через месенджери та соціальні застосунки; вони пов’язані з інвестиціями в криптовалюти. Жертвам часто спершу нав’язують емоційні стосунки, а згодом змушують вкладатися в інвестиції у віртуальні валюти. Дані Федеральної торговельної комісії США (FTC) свідчать, що загальний річний обсяг таких пов’язаних втрат уже перевищив 1 млрд доларів США. Федеральне бюро розслідувань (FBI) також відносить інвестиційне шахрайство, пов’язане з криптовалютами, до категорії з найбільшими масштабами втрат. Щоб реагувати на цю тенденцію, криптовалютні сервіси почали вибудовувати механізми співпраці з правоохоронними органами. У 2023 році емітент стейблкоїнів Tether співпрацював із розслідуванням Міністерства юстиції США та заморозив 225 млн доларів США USDT, пов’язаних із шахрайськими групами в Південно-Східній Азії, що демонструє: технології відстеження цифрових активів стали ключовим інструментом сучасного кримінального розслідування.

Під міжнародним тиском Камбоджа нарешті просуває новий закон

Просування Камбоджею нового законопроєкту тісно пов’язане з тиском з боку міжнародної спільноти. Reuters зазначає, що наприкінці березня уряд Великої Британії застосував санкції проти Legend Innovation — компанії, яка, ймовірно, керувала шахрайськими «районами», — а також проти криптовалютної торговельної платформи Xinbi. Міністерство закордонних справ Великої Британії визначило, що цей «район» може вміщувати 20 тис. людей, які були примусово переміщені (в межах торгівлі людьми), і що йдеться про продаж викрадених персональних даних. Державний міністр МЗС Великої Британії Дотті (Stephen Doughty) підкреслив, що такі санкції мають на меті перервати фінансові ланцюги злочинних організацій, включно із заморожуванням нерухомих активів, розташованих у Лондоні. Оскільки міжнародна спільнота тривалий час критикувала уряд Камбоджі за слабкий нагляд за шахрайськими діями, це законодавство також розглядають як спробу Камбоджі відновити міжнародну репутацію у відповідь на конкретні дії тиску з боку США, Великої Британії та інших країн щодо спільного правозастосування.

Крім спрямування на економічне шахрайство, новий закон значно посилює кримінальну відповідальність за насильницькі злочини. Міністр юстиції Камбоджі Кеут Ріт (Keut Rith) заявив, що багато потерпілих із азійських країн були виманені під фальшиві обіцянки високих зарплат і в закритих «районах» змушені виконувати роботи. У законопроєкті прямо зазначено: якщо шахрайська справа пов’язана з торгівлею людьми, незаконним позбавленням волі або насильницькими погрозами, відповідні строки покарання істотно збільшуються до 10—20 років, а за особливо тяжких обставин можливе довічне позбавлення волі. Наразі законопроєкт направлений на розгляд у сенат, а остаточно його підпише король Нородом Сігамоні (Norodom Sihamoni) для набрання чинності. Уряд раніше пообіцяв здійснити масштабні дії до кінця квітня, щоб припинити незаконні шахрайські центри на території країни.

Ця стаття «Камбоджа ухвалила перший закон проти технологічного шахрайства, посилює норми для боротьби з онлайн-телеком-шахрайством» вперше з’явилася на сайті Chain News ABMedia.