Jaksa AS di Connecticut Merampas $600.000 dalam Tether yang Terhubung ke Surat Penipuan (Phishing) Ledger

Jaksa penuntut federal di Connecticut memulihkan lebih dari $600.000 dalam tether (USDT) setelah melacak kripto curian dari penipuan phishing yang menggunakan surat fisik untuk menipu pengguna dompet perangkat keras.

Korban Phishing Kripto di Connecticut untuk Memulihkan Dana

Media lokal melaporkan bahwa Kantor Jaksa Agung A.S. untuk Distrik Connecticut, bekerja sama dengan Divisi New Haven dari FBI dan Kepolisian Negara Bagian Connecticut, mengajukan gugatan perampasan sipil pada Januari 2026 terhadap dana yang disita. Pada 31 Maret 2026, Pengadilan Distrik A.S. mengeluarkan putusan perampasan yang memindahkan USDT tersebut kepada pemerintah Amerika Serikat.

Korban, yang diidentifikasi dalam dokumen pengadilan hanya sebagai T.M., menerima surat yang tidak diminta di alamat rumahnya pada September 2025. Surat tersebut tampak berasal dari “Ledger Security and Compliance” dan menginstruksikan penerima untuk menyelesaikan tinjauan keamanan wajib dari dompet perangkat keras Ledger mereka.

T.M. mengikuti instruksi dalam surat tersebut, yang memberi para penipu akses ke frasa seed pemulihan dompet tersebut dan kendali atas dana. Penyelidik melacak aset yang dicuri menggunakan analitik blockchain. Para penipu telah memindahkan dana melalui beberapa dompet perantara dan mengonversinya menjadi USDT, sebuah stablecoin yang dipatok ke dolar A.S., sebagai upaya untuk mengaburkan jejak.

Catatan blockchain bersifat publik, dan riwayat transaksi yang transparan memungkinkan agen penegak hukum untuk menelusuri dana serta mengidentifikasi kepemilikan yang melebihi $600.000. Gugatan perampasan, yang diajukan sebagai perkara 3:26-cv-28 di Distrik Connecticut, menuduh bahwa USDT tersebut merupakan hasil dari penipuan penipuan kawat (wire fraud) dan terhubung dengan pelanggaran pencucian uang.

Perampasan sipil memungkinkan jaksa bertindak tanpa mengidentifikasi atau secara pidana menuntut para pelaku, yang diyakini berada di luar negeri. Jaksa Penuntut Sementara A.S. David X. Sullivan menyatakan bahwa penjahat seharusnya tidak mengharapkan untuk mempertahankan hasil penipuan yang dicuri. Kepala Agen Khusus FBI P.J. O’Brien mengapresiasi upaya bersama antara penyidik federal dan negara bagian dalam melacak dan mengamankan dana.

USDT yang dipulihkan akan dikembalikan kepada T.M. melalui proses pengelolaan aset Departemen Kehakiman, yang diawasi oleh Money Laundering and Asset Recovery Section. Taktik phishing melalui surat fisik yang digunakan terhadap T.M. telah menargetkan pelanggan Ledger sejak setidaknya 2021.

Para penipu memperoleh nama dan alamat rumah dari kebocoran basis data pelanggan Ledger tahun 2020 dan menggunakan informasi itu untuk mengirim surat yang terlihat profesional. Surat-surat tersebut biasanya menginstruksikan penerima untuk memasukkan frasa pemulihan 24 kata mereka di situs web palsu atau memindai kode QR yang mengarahkan ke halaman berbahaya.

Ledger secara konsisten memperingatkan pelanggan bahwa mereka tidak mengirim surat yang tidak diminta yang meminta frasa seed atau verifikasi keamanan. Setiap surat atau komunikasi yang meminta frasa pemulihan adalah penipuan.

Kasus ini mencerminkan bagaimana lembaga federal menerapkan analisis blockchain untuk memulihkan aset dalam kasus penipuan kripto. Kerja sama Tether dalam membekukan dan memindahkan USDT yang disita ke dompet yang dikendalikan pemerintah berperan dalam menyelesaikan pemulihan.

FAQ 🔎

• Apa penipuan phishing Ledger di Connecticut? Seorang penipu mengirim surat palsu “Ledger Security and Compliance” kepada seorang warga Connecticut, menipu mereka agar menyerahkan frasa pemulihan dompet mereka dan kehilangan sekitar $234.000 dalam kripto.
• Bagaimana FBI memulihkan tether yang dicuri? Para agen menggunakan analitik blockchain untuk melacak dana curian melalui beberapa dompet, menemukan lebih dari $600.000 dalam USDT yang telah dikonversi oleh para penipu.
• Apa itu perampasan sipil dalam kasus kripto? Perampasan sipil memungkinkan jaksa federal menyita aset yang terkait dengan aktivitas kriminal tanpa putusan pidana, yang berguna ketika tersangka tidak teridentifikasi atau berada di luar negeri.
• Bagaimana pengguna Ledger dapat melindungi diri dari phishing melalui surat? Ledger tidak pernah mengirim surat yang tidak diminta yang meminta frasa seed atau verifikasi keamanan, jadi setiap surat semacam itu harus dianggap sebagai penipuan dan dilaporkan ke FBI di ic3.gov.