La justice de Séoul bloque la suspension d’activité de six mois de Bithumb

Un tribunal administratif de Séoul a accordé jeudi à Bithumb une injonction d’urgence, bloquant l’exécution d’une suspension partielle d’activité de six mois imposée par la Cellule financière de renseignement de Corée du Sud, selon des médias locaux. Le juge Gong Hyeon-jin a invoqué un risque de préjudice irréparable potentiel pour les opérations essentielles de la plateforme d’échange de cryptomonnaies si la suspension restait en vigueur. Cette décision intervient alors que Bithumb fait face à un examen réglementaire qui s’intensifie après plusieurs manquements à la conformité.

Violations réglementaires et sanctions

La Cellule financière de renseignement de Corée du Sud a imposé ces sanctions en mars après avoir allégué 6,65 millions de violations des règles locales de lutte contre le blanchiment d’argent. La FIU a cité 3,55 millions d’échecs de vérification de l’identité des clients et 3,04 millions de cas où Bithumb n’a pas bloqué des transactions restreintes, d’après le dossier.

En plus de la suspension — décrite comme la sanction la plus sévère jamais imposée à une plateforme d’échange basée en won coréen —, les régulateurs ont infligé une amende de 24,6 millions de dollars (36,8 milliards de won). Le PDG Lee Jae-won a également fait l’objet d’une action disciplinaire dans le cadre des sanctions.

Raisonnement du tribunal

Le jugement du juge Gong Hyeon-jin a mis l’accent sur l’impact économique de la restriction des opérations essentielles de Bithumb. « Bien que les opérations de trading au sein de la plateforme et les conversions en won coréen restent possibles, les transactions entre plateformes et les transferts externes d’actifs virtuels constituent aussi des fonctions essentielles », a indiqué le tribunal. Le juge a ajouté que « des restrictions portant uniquement sur ces éléments sont censées provoquer des difficultés pour attirer de nouveaux clients ».

Le tribunal a aussi pris en compte les changements réglementaires à venir susceptibles d’affecter la position concurrentielle de Bithumb. Le juge a noté que « les sociétés cotées et les sociétés d’investissement professionnelles enregistrées » pourront participer au marché des actifs virtuels « bientôt ». Le tribunal a conclu qu’en cas de maintien des sanctions, « cela aura inévitablement un impact négatif sur la capacité de Bithumb à obtenir ces nouveaux clients ».

Réponse de l’entreprise et contexte

Bithumb a déclaré qu’il prévoit de « présenter fidèlement » sa position au cours du reste des procédures judiciaires. La plateforme avait demandé au tribunal de mettre fin à la fois à la suspension et à l’amende le 23 mars, quelques jours seulement avant que les sanctions ne devaient prendre effet le 27 mars.

Fondé en 2014, Bithumb fait partie des plus grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies en Corée du Sud. La plateforme a fonctionné sous la supervision de la Cellule financière de renseignement, l’organisme de lutte contre le blanchiment d’argent relevant de la Commission des services financiers de Corée du Sud.

Problèmes récents de conformité

La victoire de Bithumb devant la justice intervient dans un contexte de surveillance réglementaire continue. En février, l’échange a crédité par erreur des centaines d’utilisateurs de 2 000 BTC au lieu de 2 000 won dans le cadre d’une promotion — une erreur comptable de 43 milliards de dollars. À la suite de l’incident, des parlementaires sud-coréens ont critiqué les régulateurs pour les problèmes structurels manqués qui avaient conduit à l’erreur. Bithumb a ensuite déposé une demande pour saisir le Bitcoin auprès des utilisateurs qui refusaient de restituer les fonds crédités par erreur.

Par ailleurs, les autorités sud-coréennes ont interrompu, à l’échelle du secteur, les services de prêt de cryptomonnaies, invoquant des préoccupations liées à l’effet de levier.