执法行动

李雄被柬埔寨引渡回中国，涉及汇旺集团40亿美元的跨境洗钱案件。此案揭露了东南亚诈骗产业链与加密资金的关联。专家指出该集团作为诈骗基础设施，支持网络诈骗及资金流动。尽管国际打击行动加强，洗钱网络仍具高度适应性，使追查困难重重。

台湾警方和检方破获首宗 Polymarket 虚拟货币选举博彩盘案，逮捕两名下注者，因坦承犯罪获缓起诉，并提醒民众切勿违法下注。案件显示通过追查币流可确认身份，强调选罢法规定及潜在刑责，呼吁民众遵守法律。

2026年，俄罗斯加速加密货币监管改革以应对财政压力，计划禁止公民在未获本地许可的平台交易，并加强对持牌机构的税收。监管机构意图通过技术手段限制境外平台访问，但业内人士对此政策的财政效果持谨慎态度。

中国警方从柬埔寨押解回国涉嫌主导Huione犯罪网络的关键人物Li Xiong，面临欺诈与洗钱等指控。该网络与全球非法在线交易体系有关，处理加密资产超890亿美元。尽管核心成员被抓，但Huione体系仍在通过新方式运作，反映出加密资产洗钱的复杂性以及全球监管面临的挑战。

Nishad Singh，FTX 前工程负责人，将支付 370 万美元，以解决他与美国商品监管机构之间的案件争议。该指控涉及他在加密交易所崩溃中所扮演的涉嫌角色，以及挪用用户资金。 作为补充同意令的一部分，Singh 将被要求

行政院将于今日拍板《虚拟资产服务法》草案，稳定币初期仅限银行发行且禁止支付利息，未经许可发行者最高可罚1亿元。新法案旨在完善虚拟资产监管体系，吸引人才并防范风险。业者担心境外平台影响竞争，特别是中资背景的疑虑。

云林地检署破获全国首宗虚拟货币九合一选举赌博盘案件，两名赌客因违反《选罢法》及赌博罪被侦办。早在2月就曾警告此类下注行为的违法性。该案件表明链上交易并非匿名且可追查，对选举公正性造成影响。

太子集团核心成员李雄于4月1日被中国公安部从柬埔寨押解回国，因涉嫌诈骗、洗钱等多项罪行。他是太子集团旗下汇旺集团的董事长，该集团的加密货币业务涉案金额达240亿美元，洗钱金额至少为40亿美金。此次行动在柬埔寨配合下进行，并引发国际司法合作的问题。

Huione集团在一名涉嫌洗钱“头目”被引渡到中国之后，面临更大的法律压力。这可能会收紧来自柬埔寨加密诈骗中心的资金流动，扰乱其运营，并提高从事非法活动的中介机构的法律风险。

宁夏兴庆法院审结一起虚拟货币投资纠纷，原告魏某某因诉因选择不当几乎败诉。案件揭示虚拟货币合同效力风险，特别是2017年后签约的合同通常被认定无效。法官提醒投资者需警惕合同效力、诉因选择及举证责任风险，以免造成时间和成本损失。

李雄是一家大型加密货币诈骗犯罪集团中的关键人物，此前在他被捕后，该集团将他从柬埔寨引渡至中国，以面临有关诈骗和洗钱的指控。他所在团伙的活动在全球范围内造成了重大损失，促使执法机构采取行动。

银川市兴庆区人民法院审结一起虚拟货币投资纠纷。原告魏某某委托被告投资，后因急需资金要求返还未果，提出"不当得利"诉讼。法院认为应为委托合同关系，最终通过调解，原告撤诉并由李某返还投资本金，双方和解。

比特币（BTC）短线回落至67,600美元。美国财政部就《GENIUS法案》发起小型稳定币监管意见征询，CFTC主席宣称已准备好监管整个加密市场。在市场动态中，比特币现货流入略高于流出，且CFTC与SEC签署协议以协调数字资产监管。

埃隆·马斯克与美国证券交易委员会（SEC）未能达成和解，将走向庭审以解决他在收购推特前欺骗投资者的指控。双方提交了联合案情进展报告，表示法院的替代性争议解决方案无益。

施夫在STRC推广中对法律风险发出警告 彼得·施夫批评了 Strategy 最近的广告，并质疑其对与 STRC 股票相关的财务结果的呈现。他认为，该活动将过于乐观的生活方式叙事与投资表现联系在一起，而这种叙述可能误导投资者，导致他们对潜在风险认识不足。

美国商品期货交易委员会（CFTC）已就前 FTX 工程主管 Nishad Singh 的案件作出最终裁决，处以 370 万美元的罚款，并实施长期禁令；同时强调在加密欺诈调查中合作所起的作用。

迈克尔·塞利格警告称，缺乏监管的海外预测市场对投资者构成重大风险，可能导致类似FTX的崩溃。他强调，需要明确的监管以确保这些市场的透明度和安全性。

Gate News 消息，4 月 1 日，美国商品期货交易委员会（CFTC）执法主管 David Miller 于周二在纽约大学研讨会上表示，该机构将运用现有执法权限，打击预测市场中的内幕交易行为。David Miller 指出，目前主流媒体和社交媒体上存在一种误解，认为内幕交易相关法律不适用于预测市场，并明确表示这一观点是错误的。

三名从新加坡被引渡的加密货币高管周一在美国奥克兰联邦法院出庭，因美国检方扩大了一起洗售（wash-trading）交易案；该案现已指控与四家加密货币做市商公司有关的10名外国公民。 此次出庭标志着美国对