三名加密货币高管从新加坡被引渡后，于周一在美国加州奥克兰联邦法院出庭，原因是美国检方扩大了一起洗售（wash-trading）案件；该案目前已指控10名与四家加密做市商公司相关的外国公民。
根据美国司法部（DOJ）周二发布的一份新闻稿，这些法院出庭是美国针对数字资产市场涉嫌洗售的强力打击的最新一步；该行动始于2024年10月一项卧底行动的卷宗解封。
司法部表示，这些案件围绕Gotbit、Vortex、Antier和Contrarian，并涉及可追溯至2018年的行为，指控其通过协调交易来人为抬高代币价格和交易量，使资产看起来比实际更具流动性、且更受欢迎。
据司法部称，与Gotbit相关的起诉书于2025年3月提交，随后在2025年8月出现Vortex案，以及在2025年9月出现Contrarian-Antier案；这建立在一轮国际执法推进之上，首批指控于2024年10月解封。
在早期阶段，美国当局在一项针对广泛加密投资诈骗和市场操纵的全球行动中，指控了18名个人和实体，同时还有一起由美国证券交易委员会（SEC）并行提起的行动；该行动概述了Gotbit及相关参与者提供的“市场操纵即服务（market-manipulation‑as‑a‑service）”产品。
_已指控10名外国公民。来源：DOJ _
司法部表示，Vortex首席执行官格莱布·戈拉（Gleb Gora）、Contrarian首席执行官曼努·辛格（Manu Singh）以及Contrarian员工瓦苏·夏尔马（Vasu Sharma）于2025年10月在新加坡被逮捕，被引渡至美国，并于周一在加州法院首次出庭。
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起诉书描述了包括洗售（wash trading）、成对订单以及其他事先安排的交易手法，这些手法旨在制造虚假成交量，支撑代币价格，并在内部人士在市场上卖出之前，营造出有机投资者兴趣的假象。
这些进展源于相关案件中较早的认罪答辩和处罚，包括针对Gotbit的处置；Gotbit同意停止运营，并在一份关于涉嫌操纵低流动性交易代币的认罪和解协议中没收约2300万美元的扣押加密货币。
在1月份的一起相关案件中，注册于阿拉伯联合酋长国的CLS Global同意在马萨诸塞州就操纵NexFundAI（NEXF）交易作出认罪；NexFundAI（NEXF）是一种由联邦调查局（FBI）创建的代币，旨在揭露欺诈性的加密做市计划，并同意支付428,059美元罚金，没收多个交易所的资金，并在与检方和SEC达成交易的过程中接受美国交易禁令。
美国检方和监管机构反复将洗售描述为加密市场中持续存在的问题，并认为虚假成交量可能会误导投资者对流动性与需求的判断。
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