越南警方破获数十亿美元加密货币诈骗案,逮捕区块链商人 Eric Vuong 等 7 人

Gate News 消息,3 月 27 日,据新加坡《海峡时报》报道,越南警方破获一起「规模异常巨大」的加密货币诈骗案,涉案金额达数十亿美元。警方于 3 月 26 日逮捕了区块链商人 Vuong Le Vinh Nhan(又名 Eric Vuong)及其 6 名同伙,指控其涉嫌非法占有财产和洗钱。

自 2018 年以来,该团伙通过名为 ONUS 的平台创建并向投资者出售虚假加密货币。该平台拥有数百万越南用户,已于 3 月 20 日无法访问。警方指控 Eric Vuong 推广虚假代币、操纵供需并调整价格,目前已传唤超过 140 人进行调查。

免责声明:本页面信息可能来自第三方,不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考,不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证,对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为,价格波动剧烈,您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险,并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见声明

相关文章

受制裁交易所 Grinex 遭遇 1370 万美元黑客攻击;指责外国情报机构

Grinex(一家受制裁的加密卢布交易所)已因遭受网络攻击而停止运营。此次攻击盗走了超过 13.74 百万美元的 USDT。据称,该攻击可能涉及国家层面的行为者,意在破坏俄罗斯的金融体系。Grinex 正与执法部门合作,但尚无恢复服务的时间表。

Coinpedia7 分钟前

民主党参议员质疑:大型CEX对超17亿美元伊朗关联加密资金流的反洗钱(AML)监管过于宽松

民主党参议员正在审查特朗普政府对一家与伊朗相关交易额达17亿美元的加密货币交易所的监管,质疑其反洗钱(AML)AML 控制,以及对制裁规避行为过于宽松的银行和解安排。

GateNews4小时前

Figure就区块链整合相关宣称遭空头卖家指控;FIGR股价较1月高点下跌53%

Figure Technology Solutions遭到Morpheus Research的指控,称其夸大了区块链技术的使用情况,导致股价大幅下跌。Figure为其运营辩护,强调其数字资产功能以及强劲的业绩指标。

GateNews7小时前

休斯敦加密骗子因$20M Meta-1 Coin骗局被判23年

休斯敦企业家罗伯特·邓拉普(Robert Dunlap)因涉及$20 百万美元的加密货币欺诈被判处23年监禁,该案通过伪造资产和欺骗手段实施,影响超过1,000名受害者。他的案件反映了与加密相关的网络犯罪整体上升的趋势。

GateNews12小时前

美国参议员布鲁门塔尔就大型CEX与伊朗相关资金流向向DOJ和财政部施压

美国参议员理查德·布鲁门塔尔已向美国司法部(DOJ)和金融犯罪执法网络(FinCEN)寻求澄清,涉及一家大型加密货币交易所的合规监控人员;此前引发了对与伊朗相关的大额资金所导致的合规失败的担忧。

GateNews12小时前

泰达冻结与 Rhea Finance 漏洞利用相关的 329 万美元 USDT

泰达冻结了与 Rhea Finance 漏洞利用相关的 329 万美元 USDT,确保用户保护并增强生态系统信任。区块链追踪使其能够在攻击者将资金转移以规避检测后,对可疑钱包采取行动。

GateNews14小时前
评论
0/400
暂无评论