Gate 新闻消息，4 月 14 日——尼日利亚联邦国内税务局 (FIRS) 已就一起涉嫌逃税指控对一家大型集中式交易所启动试审程序。FIRS 指称，该平台未能就涉及尼日利亚用户的加密货币交易和资产转移收取并缴纳增值税 (VAT) 以及公司所得税 (CIT)。
在周一于阿布贾 (Federal High Court) 由 Emeka Nwite 法官主持的听证会上，一名 FIRS 证人作证称，该机构的自动化税务系统 TaxProMax 于 2021 年 6 月 7 日上线，能够保存所有纳税人交易记录。证人表示，未在该平台注册的主体无法履行包括提交申报、接受评估和完成缴款在内的税务义务。
交易所的法律顾问辩称，只有在尼日利亚具有“显著经济存在”的实体才需要为税务目的办理注册。律师进一步澄清，没有这种存在的非尼日利亚公司不必在该国提交税务申报或缴纳税款。法院将审理延期至 2025 年 4 月 11 日。
此案起源于 2023 年 5 月，当时尼日利亚政府指控该交易所涉入与奈拉崩盘相关的货币扰乱。2024 年 4 月，两名高管被拘留；其中一人从羁押中逃脱，另一人则因健康状况恶化而于 2024 年 10 月获释。经济与金融犯罪委员会 $34 EFCC$150 另行提起指控，指控大约 百万 起网络犯罪、洗钱以及外汇违规。
近日，一名获释高管通过社交媒体声称，三名尼日利亚议员要求一笔 百万 的加密货币贿赂；其中一名议员已公开否认这些指控。该高管还指控政府要求获取反对派人士的用户数据，从而引发数据隐私方面的担忧。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
美国证券交易委员会加密领域的转变澄清了规则，但并未全面批准
美国证券交易委员会（SEC）已对加密货币监管采取更宽松的立场，允许某些接口在无需经纪交易商注册的情况下开展业务，但并未对整个行业给出一揽子批准。近期指导明确了加密资产如何被归类，强调联邦证券法主要适用于数字证券。随着该机构将重点放在欺诈和市场诚信上，执法活动已减少。
Crypto Frontier5小时前
波兰议会欲推翻总统对加密货币法案的否决权，再度闯关失败
波兰议会未能推翻总统对加密货币监管法案的否决权，使数字资产法制化进程停滞，成为欧盟中少数尚未落实现MiCA框架的国家。总统与政府因法案内容存在分歧，造成政治僵局，影响市场信心和法律透明度。
鏈新聞abmedia6小时前
波兰议会未能推翻总统在加密法案上的否决；总理指称俄方干预
波兰立法者未能推翻总统纳沃罗茨基（Nawrocki）对一项加密货币监管法案的否决。该法案旨在对齐欧盟标准。随着在一家主要加密交易所出现流动性问题且监管不足的情况下，关于俄罗斯影响力的指控浮出水面，局势愈发紧张。
GateNews8小时前
白宫促成《清晰法案》稳定币争议调解，Witt披露立法时间表
Patrick Witt在Solana政策研究院峰会上宣布，白宫牵头调解了一场稳定币纠纷，以推进《清晰法案》。该妥协方案允许银行和加密公司共同应对监管方面的担忧，未来重点将放在加密税收以及金融机构之间区块链集成战略上。
GateNews15小时前
香港 SFC 投资委员会警告：预测市场交易或构成非法赌博
香港 SFC 警告称，预测市场属于投机行为，不是投资产品，缺乏监管保护。这些活动含有赌博因素，可能因此违法。该委员会呼吁公众区分投资与赌博。
GateNews17小时前
经济学家提出全国性美元稳定币，以消除委内瑞拉的货币管制
Ecoanalitica负责人Alejandro Grisanti提出，作为一系列放松委内瑞拉货币管制措施的一部分，发行一款全国性的美元稳定币。该系统将与当前的拍卖制度相辅相成，使被排除的行业能够通过区块链通道获得美元。
关键
Coinpedia20小时前
