民主党参议员质疑：大型CEX对超17亿美元伊朗关联加密资金流的反洗钱（AML）监管过于宽松

Gate News消息，4月17日——民主党参议员正在激烈质询特朗普政府对一家大型中心化交易所的监管，重点是其反洗钱（(AML)）(AML) 控制；与此同时，据称超过17亿美元的加密货币通过该平台流向与伊朗有关的加密钱包。之所以引发审查，是因为该政府还因就一家涉嫌帮助伊朗规避制裁的土耳其国有银行达成另一项和解而遭到批评。

周五，参议员Richard Blumenthal (D-Conn.) 向司法部 (DOJ) 以及财政部下属的金融犯罪执法网络 (FinCEN) 发出紧急函件，要求就一宗2023年和解后指派给该交易所的两名独立监督员作出回应。该公司因未能维持适当的反洗钱（AML）$20 AML 控制而支付了43亿美元罚金。Blumenthal指称，该交易所花了两个月才回应执法部门关于恐怖融资的询问，并花了五个月才移除一名可疑供应商。据称，内部数据显示存在被标注为“Don’t block. Internal accounts.”（“不要拦截。内部账户。”）的高风险账户。该参议员还在追问，自2025年以来该交易所是否削弱了其合规政策，尤其是针对与伊朗相关的账户。

另据，参议员Blumenthal、Chuck Schumer和Adam Schiff正在质询司法部同意与土耳其Halkbank Halkbank 签署延期起诉协议的决定。该银行是一家土耳其国有银行，被指控帮助伊朗获得一个 billion 的黑钱基金。根据该协议，银行将支付零罚金，不承认任何不当行为，也不会向遭受伊朗恐怖主义的美国受害者提供任何赔偿。这些参议员质疑特朗普总统是否施压司法部以保护该银行，并指出据称，在2025年9月白宫访问之后，土耳其总统Recep Tayyip Erdogan向其圈子保证：“对我们而言，Halkbank的问题已经结束了。”鉴于政府正与伊朗并行展开军事行动，参议员Ron Wyden称该决定“简直是彻头彻尾的无能”。