Quốc hội Campuchia đã thông qua toàn bộ dự luật mới nhằm chống lại tội phạm mạng lừa đảo sử dụng tài sản tiền mã hóa, với mức án cao nhất có thể lên đến tù chung thân. Dự luật sẽ được trình lên Thượng viện để xem xét và cần sự phê chuẩn của Quốc vương. Trùm cốt lõi của các băng nhóm lừa đảo phải đối mặt với hình phạt nặng, các phân tích cho rằng hành động này có thể chỉ khiến tội phạm chuyển hướng, vì cần phải đồng thời triệt phá mạng lưới tham nhũng và rửa tiền.

Cảnh sát Trung Quốc đã áp giải từ Campuchia về nước một nhân vật chủ chốt là Li Xiong, bị cáo buộc giữ vai trò chỉ đạo một mạng lưới tội phạm Huione. Người này đang phải đối mặt với các cáo buộc như lừa đảo và rửa tiền. Mạng lưới này có liên quan đến hệ thống giao dịch trực tuyến bất hợp pháp trên toàn cầu, xử lý hơn 89 tỷ USD tài sản mã hóa. Mặc dù các thành viên chủ chốt đã bị bắt, hệ thống Huione vẫn tiếp tục vận hành theo những cách thức mới, phản ánh tính phức tạp của việc rửa tiền bằng tài sản mã hóa và những thách thức mà công tác quản lý toàn cầu đang phải đối mặt.

Cơ quan Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã bắt giữ một nghi phạm tên Sunil Nellathu Ramakrishnan, cáo buộc rằng anh ta đã đóng vai trò điều phối trong một đường dây buôn người liên quan đến lừa đảo mạng ở Đông Nam Á. Đường dây này lừa gạt các công dân Ấn Độ sang Myanmar để tham gia các hoạt động lừa đảo; CBI đã thu thập các bằng chứng kỹ thuật số liên quan và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Một phụ nữ 39 tuổi ở Hong Kong đã kết bạn thông qua ứng dụng hẹn hò với một người đàn ông tự xưng là nhân viên công ty năng lượng mới. Sau đó, họ phát triển mối quan hệ tình cảm trên WhatsApp. Người đàn ông này đã lừa dụ cô ta đầu tư tiền điện tử trên một nền tảng giả mạo, khiến cô ta chuyển khoản hơn 5,5 triệu đô la Hong Kong trong vòng hai tháng trước khi mất liên lạc. Cảnh sát Hong Kong đã tiếp nhận 15 vụ gian lận tương tự, với tổng số tiền liên quan gần 10 triệu đô la Hong Kong.

Luật sư của Chen Zhi đã nộp đơn tại Tòa án Liên bang New York để yêu cầu bác bỏ việc chính phủ tịch thu Bitcoin do ông kiểm soát, lập luận rằng không có bằng chứng hỗ trợ cáo buộc lừa đảo và đặt câu hỏi về dòng thời gian tịch thu. Năm ngoái, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố tịch thu 127,271 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD. Các tổ chức nhân quyền cảnh báo rằng sau khi các khu vực lừa đảo bị đóng cửa, nhiều công nhân bị lừa đảo đối mặt với nguy cơ bị bán lại.

Công tố viên liên bang Massachusetts đệ đơn kiện, yêu cầu thu hồi 327,829.72 USDT, liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử qua ứng dụng hẹn hò. Nghi phạm đã lừa đảo nạn nhân bằng danh tính giả "Linda Brown" để dụ dỗ họ đầu tư, và sau khi rút tiền thất bại, nạn nhân mới phát hiện bị lừa. Vụ việc phản ánh sự gia tăng cảnh giác của các cơ quan quản lý Mỹ đối với các vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến tình cảm.

Văn phòng Công tố viên Liên bang của Washington D.C., Hoa Kỳ, thông báo rằng Nhóm công tác đặc biệt về lừa đảo đã phong tỏa và tịch thu hơn 580 triệu USD tiền điện tử, chủ yếu từ các mạng lừa đảo ở Đông Nam Á. Nhóm công tác này nỗ lực chống lại các vụ lừa đảo xuyên quốc gia kiểu "giết heo" và sẽ cố gắng hoàn trả tiền cho các nạn nhân.

Văn phòng Công tố viên Quận Đông Bắc Carolina, Hoa Kỳ, đã thu giữ hơn 61 triệu USD USDT liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử "giết lợn". Các tội phạm đã giả danh mối quan hệ tình cảm để lừa đảo nạn nhân đầu tư vào các nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo, cuối cùng thu lợi qua nhiều lý do khác nhau.