Theo một cuộc điều tra của Reuters được công bố vào thứ Sáu, Nobitex, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất của Iran với khoảng 11 triệu người dùng, nắm giữ khoảng 70% hoạt động tiền mã hóa của nước này, được thành lập bởi hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi. Gia đình họ có quan hệ hôn nhân với cả ba lãnh đạo tối cao của Iran.
Gia đình Kharrazi có mối gắn kết sâu với bộ máy chính trị Iran: ông nội của họ từng ngồi trong Hội đồng Chuyên gia - cơ quan bầu chọn lãnh đạo tối cao, trong khi cha họ, Ayatollah Bagher Kharrazi, là người sáng lập tổ chức chính trị Hezbollah của Iran và góp phần bố trí nhân sự cho Vệ binh Cách mạng Hồi giáo sau cuộc Cách mạng năm 1979. Reuters lần theo mối liên hệ này thông qua các hồ sơ doanh nghiệp, chính phủ và ngân hàng của Iran, bao gồm cả các địa chỉ email được dùng để đăng ký tên miền của Nobitex vào năm 2017. Một phân tích riêng của Elliptic mà Reuters trích dẫn cho thấy các ví do Ngân hàng Trung ương Iran kiểm soát đã chuyển khoảng 347 triệu USD đến Nobitex trong nửa đầu năm 2025. Nobitex phủ nhận mọi liên hệ với chính phủ và mô tả các khoản tiền bất hợp pháp là “một phần rất nhỏ” trong tổng khối lượng.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Đàm phán địa chính trị đan xen với kỳ vọng dữ liệu ôn hòa: Quan sát mang tính cấu trúc của thị trường tiền mã hóa trong tuần này
Tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ-Iran đồng thời công tác chuẩn bị cho chiến tranh cũng được triển khai song song, quyền kiểm soát eo biển Hormuz đứng trước bước ngoặt; dữ liệu việc làm của Mỹ có thể củng cố kỳ vọng ôn hòa, BTC sau 3 tháng quay lại trên 80.000 USD.
GateInstantTrends56phút trước
Tòa án tuyên án khủng bố ở Triều Tiên, bên nắm giữ bị tịch thu 71 triệu USD Kelp DAO ETH: Arbitrum “can thiệp tập trung” lại trở thành căn cứ pháp lý
Tòa án quận phía Nam New York ban hành lệnh tịch thu vào ngày 1/5, cấm trong thời gian trước khi phiên điều trần chia tách xử lý 30.766 ETH (khoảng 71 triệu USD) để dùng cho kế hoạch bồi thường của DeFi United. Nguồn ETH đến từ vụ hack cầu xuyên chuỗi KelpDAO ngày 4/2024; sau khi được Ủy ban An ninh của Arbitrum đóng băng, số tiền được đưa vào quản trị DAO. Khoản bồi thường được huy động từ các quỹ như Aave. Nguyên đơn cho rằng hacker liên quan đến nhóm Lazarus Group của Bắc Hàn, và tòa án ra lệnh chờ đến phiên điều trần chia tách mới đưa ra phán quyết.
ChainNewsAbmedia3giờ trước
Ngân hàng Trung ương Brazil chặn giao dịch tiền mã hoá trong thanh toán xuyên biên giới, đặt hạn chót 31/5/2027
Theo Banco Central do Brasil (BCB), vào ngày 30/4, ngân hàng trung ương đã công bố Nghị quyết BCB số 561, cấm tài sản ảo tham gia thanh toán trong khung eFX được quản lý của nước này cho các khoản thanh toán số xuyên biên giới. Quy định yêu cầu các nhà cung cấp eFX phải sử dụng các nghiệp vụ ngoại hối truyền thống
GateNews6giờ trước
Mỹ sẽ dẫn dắt các tàu đi qua eo biển Hormuz, mốc 80.000 USD của Bitcoin vẫn là điểm đáng theo dõi quan trọng
Tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng, Mỹ cho biết sẽ điều hướng các tàu không liên quan đến xung đột đi qua eo biển Hormuz, và việc đàm phán với Iran được mô tả là “rất tích cực”. OPEC+ tăng sản lượng 188.000 thùng/ngày mà không tính UAE, khiến thị trường dầu biến động do thay đổi về ngoại giao và nguồn cung. Bitcoin tiến gần mốc 80.000 nhưng vẫn khó vượt do cấu trúc quyền chọn; ETH đồng thời tăng. Nhu cầu chip AI mạnh mẽ, báo cáo tài chính của Palantir và AMD trở thành tâm điểm, thị trường tập trung vào đà tăng đầu tư AI và triển vọng nhóm công nghệ.
ChainNewsAbmedia8giờ trước
Nobitex do những người con của một gia đình tinh hoa người Iran sáng lập, có liên hệ với các nhà lãnh đạo tối cao, Reuters phát hiện
Theo một cuộc điều tra của Reuters được công bố vào thứ Sáu, Nobitex, sàn giao dịch tiền mã hóa thống trị của Iran, được thành lập bởi hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi, là thành viên của một gia đình chính trị thượng lưu có quan hệ hôn nhân với cả ba nhà lãnh đạo tối cao của Iran. Hai anh em đã đăng ký công ty vào năm 2018 cùng với CEO
GateNews8giờ trước
Dennis Porter: Mỹ coi Bitcoin là công cụ an ninh quốc gia
Dennis Porter, nhà sáng lập Satoshi Action, cho biết chính phủ và quân đội Mỹ đang thay đổi quan điểm về Bitcoin từ một khoản đầu tư thuần túy sang một thành phần quan trọng của an ninh quốc gia. Theo Porter, Bitcoin ngày càng được xem như một “an ninh quốc gia
CryptoFrontier11giờ trước
