Thẩm phán Kaplan Từ Chối Yêu Cầu Mở Phiên Tòa Mới của Sam Bankman-Fried, Gọi Bằng Chứng 'Mang Tính Âm Mưu Một Cách Hoang Đường'

Tin tặc Kyber Network chuyển tiền bị đánh cắp sang Tornado Cash, nghi phạm trước đó từng bị FBI truy tố

Tin tức Cổng thông tin, ngày 29 tháng 4 — Tin tặc của Kyber Network, Andean Medjedovic, đang chuyển các khoản tiền bị đánh cắp sang Tornado Cash, theo dữ liệu giám sát blockchain của Arkham. Trước đó Medjedovic đã đánh cắp 48,8 triệu USD từ KyberSwap vào cuối năm 2023 và 16,5 triệu USD từ Indexed Finance trong một vụ tấn công trước đó

Phiên tòa liên bang đầu tiên của Mỹ về cáo buộc giao dịch nội gián Polymarket đã bắt đầu, một binh sĩ quân đội Mỹ từ chối nhận tội

Theo báo cáo của Decrypt, Trung sĩ hạng nhất của Lục quân Hoa Kỳ Gannon Ken Van Dyke đã không nhận tội trước Tòa án Liên bang tại New York vào ngày 29 tháng 4 liên quan đến cáo buộc sử dụng thông tin mật để kiếm lợi nhuận từ thị trường dự đoán Polymarket; ông được trả tự do với tiền bảo lãnh 250.000 USD và bị lệnh nộp lại hộ chiếu cũng như hạn chế đi lại; các công tố viên cho biết, đây là lần đầu tiên chính phủ liên bang khởi kiện trong các vụ án liên quan đến hoạt động của thị trường dự đoán.

FBI: Một người đàn ông gốc Hoa ở California mất tích, từng đề nghị 1 triệu đô la để mua vàng và tiền mã hóa

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vào ngày 20 tháng 4 đã đăng bài trên nền tảng X tại tài khoản “10 kẻ truy nã gắt gao”, thông báo rằng họ đang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương để điều tra vụ mất tích của một người đàn ông 74 tuổi ở California, Hâu Nại Bình (phiên âm, Nai Ping Hou). Thông báo của FBI xác nhận rằng trước và sau khi ông mất tích, hơn 1 triệu USD đã bị rút ra và được dùng để mua vàng và tiền mã hóa; các tài khoản liên quan đã bị xóa sạch trước khi cơ quan thực thi nhận được thông báo từ trình báo.

FBI Điều Tra Người Mất Tích Sau Khi $1M Biến Mất Vào Vàng, Crypto Mua

Việc tài chính của người đàn ông California Nai Ping Hou hiện là trọng tâm trong một cuộc điều tra về sự mất tích đáng ngờ. Hơn $1 triệu đô la trong các khoản tiền rút liên quan đến việc mua vàng và tiền điện tử đã làm dấy lên lo ngại về việc ai là người kiểm soát tài sản của ông. Các ý chính: Các điều tra viên của FBI đang xem xét Nai Ping Hou

Báo cáo của CertiK: Phạt AML 900 triệu USD, thực thi tiền mã hóa của SEC giảm 97% theo năm

Theo báo cáo do công ty kiểm toán bảo mật blockchain CertiK công bố vào ngày 28 tháng 4, việc thực thi chống rửa tiền (AML) đã thay thế các cáo buộc vi phạm chứng khoán, trở thành mối đe dọa quản lý hàng đầu mà các công ty tiền mã hóa phải đối mặt. Báo cáo cho thấy, trong nửa đầu năm 2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) đã áp tổng cộng 900 triệu USD tiền phạt liên quan đến AML; trong cùng kỳ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã giảm 97% tiền phạt đối với tài sản mã hóa theo năm.

Ấn Độ I4C phát hành cảnh báo: Các vụ lừa đảo qua liên kết giả mạo xác minh của Trust Wallet gia tăng mạnh

Theo cảnh báo chính thức do Trung tâm Phối hợp Tội phạm Mạng của Ấn Độ (I4C) công bố vào ngày 28 tháng 4, các vụ lừa đảo “trộm ví” nhắm vào người dùng Trust Wallet đang tiếp tục gia tăng; kẻ tấn công lừa người dùng cấp quyền ví cho hợp đồng thông minh độc hại bằng cách giả mạo các bước “xác thực tài sản mã hóa”, sau đó tiền lập tức bị chuyển ra thông qua các tập lệnh tự động. I4C cho biết, xu hướng gia tăng của các vụ lừa đảo nêu trên bắt nguồn từ sự gia tăng đột biến số lượng khiếu nại được nhận qua cổng báo cáo tội phạm mạng của quốc gia.