Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo, một nhân vật then chốt trong vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội liên quan đến 263 triệu USD Bitcoin đã nhận tội. Evan Tangeman, 22 tuổi, cư dân bang California, đã thừa nhận tại tòa án địa phương về việc tham gia rửa tiền vi phạm Đạo luật Chống Tống tiền và Tổ chức Tham nhũng (RICO), với số tiền liên quan hơn 3,5 triệu USD. Anh là bị cáo thứ chín nhận tội trong vụ án này.
Vụ lừa đảo diễn ra từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 5 năm 2025, do các thành viên băng nhóm phân bố ở nhiều bang của Mỹ và nước ngoài thực hiện. Các thành viên bao gồm tin tặc, người tổ chức, người xác định mục tiêu, nhân viên telesale và kẻ trộm ví cứng, đã đánh cắp tổng cộng khoảng 4.100 Bitcoin, khi đó trị giá khoảng 263 triệu USD, hiện nay ước tính khoảng 371 triệu USD. Tin tặc xâm nhập các trang web để lấy cơ sở dữ liệu liên quan đến tiền mã hóa, người xác định mục tiêu nhắm vào các nạn nhân giá trị cao, nhân viên telesale gọi điện dụ dỗ nạn nhân hợp tác, toàn bộ chuỗi lừa đảo vận hành tinh vi.
Tangeman chủ yếu hỗ trợ chuyển đổi tiền mã hóa bị đánh cắp thành tiền mặt thông qua các bộ chuyển đổi tiền mặt hàng loạt, ký hợp đồng thuê bất động sản dưới tên giả để cung cấp nơi ở an toàn cho các thành viên băng nhóm. Họ sử dụng số tiền bất hợp pháp cho các dịch vụ hộp đêm, túi xách xa xỉ, đồng hồ, siêu xe, máy bay tư nhân và thuê vệ sĩ. Phiên tòa tuyên án dành cho Tangeman dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 4 năm 2026.
Ngoài ra, tòa án công bố bản cáo trạng bổ sung, buộc tội thêm ba bị cáo khác: Nicholas Drelacoff, Mustafa Ibrahim và Danish Zulfikar, những người gần đây đã bị bắt giữ. Vụ án này cho thấy rủi ro của tiền mã hóa trong tội phạm mạng, đồng thời nhắc nhở các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật tăng cường giám sát dòng chảy tài sản mã hóa lớn. (The Block)
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
BTC giảm 0,44% trong 15 phút: Dòng tiền ETF chảy ra trùng khớp với phe phái sinh gia tăng vị thế short
19/04/2026 21:45 đến 22:00 (UTC), giá BTC giảm 0,44% trong 15 phút, phạm vi nến từ 74366,1 đến 74789,3 USDT, biên độ 0,57%. Biến động ngắn hạn tập trung; trong thời gian này, khối lượng giao dịch của các lệnh lớn tăng rõ rệt, mức độ quan tâm của thị trường được cải thiện, và biến động gia tăng.
Động lực chính của đợt biến động lần này là việc Quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng tiền ròng chảy ra lớn 291 triệu USD trong hai ngày từ 18 đến 19/4, phản ánh dòng vốn tổ chức rút lui trong ngắn hạn, khiến áp lực bán trên thị trường giao ngay tăng đáng kể. Đồng thời, hợp đồng vĩnh cửu BTC
GateNews2giờ trước
BTC giảm xuống dưới 74000 USDT
Tin nhắn từ bot Gate News, theo dữ liệu thị trường của Gate, BTC đã giảm xuống dưới 74000 USDT, giá hiện tại là 73979.6 USDT.
CryptoRadar2giờ trước
BTC giảm nhẹ 0.53% trong 15 phút: Cá voi chuyển vị làm gia tăng áp lực bán và khuếch đại thanh khoản gây sụt giảm ngắn hạn
2026-04-19 17:45 đến 18:00 (UTC), BTC trong vòng 15 phút ghi nhận giá giao ngay giảm -0.53%, biên độ giá từ 74648.4 đến 75212.8 USDT, biên độ đạt 0.75%. Trong khung thời gian này, mức độ quan tâm của thị trường tăng lên, biến động rõ rệt và khuếch đại mạnh, mức độ đột biến vượt khỏi mức thông thường cùng kỳ.
Nguyên nhân chính của đợt đột biến lần này là các tài khoản cá voi (giant whales) tập trung chuyển vào BTC từ một số nơi sang một sàn giao dịch lớn, All Exchanges Whale Ratio (EMA14) được đẩy lên mức cao nhất trong gần mười tháng, áp lực bán trong thời gian ngắn được gia tăng đáng kể, trở thành nguyên nhân trực tiếp khiến giá giao ngay đi xuống.
GateNews6giờ trước
BTC phá vỡ mức 75000 USDT
Tin nhắn từ bot Gate News, dữ liệu trên Gate cho thấy BTC đã phá vỡ mức 75000 USDT, hiện ở 74985.2 USDT.
CryptoRadar7giờ trước
BTC vượt 76000 USDT
Tin nhắn từ bot Gate News, dữ liệu thị trường của Gate cho thấy BTC đã vượt 76000 USDT, giá hiện tại là 76071.4 USDT.
CryptoRadar11giờ trước
