Ончейн-детектив ЗахкXBT стверджує, що Circle, емітент стейблкоїна USDC (USDC), не змогла заблокувати або внести до чорного списку приблизно $420 млн у незаконних переміщеннях коштів з 2022 року.
Circle може заморожувати незаконні кошти та вносити до чорного списку адреси гаманців, але, за словами ЗахкXBT, або вжила “мінімальних” заходів для заморожування незаконних потоків, або не діяла в 15 окремих випадках злому й шахрайства, зокрема тих, що пов’язані з хакерами, які афільовані зі державою Північна Корея (DPRK).
За даними ЗахкXBT, емітент стейблкоїна нібито не зміг заморозити $9 млн у USDC з децентралізованої біржі (DEX) GMX під час злому в липні 2025 року, а також уніс у чорний список гаманці, пов’язані зі злoмом DEX Cetus на $200 млн у травні 2025 року, після того як USDC було конвертовано в Ether (ETH).
_Джерело: _ZachXBT
Circle не змогла заморозити $232 млн у незаконних потоках з хаку Drift Protocol у середу, попри шестигодинне вікно, протягом якого атакувальники конвертували USDC в ETH у понад 100 окремих транзакціях, додав він.
“Circle створює хороші продукти, і я сам тримаю USDC. Це не пост про те, що я сподіваюся на їхній крах”, — сказав він, додавши, що провал із заморожуванням цих незаконних потоків мав “реальні наслідки для реальних людей”. Він сказав:
“Цифри з десятих розрядів були втрачені для екосистеми через повторну бездіяльність протягом трьох років за запитами правоохоронних органів, запитами приватного сектору та за власною інфраструктурою. Понад $420 млн — це лише рахунок за ключовими публічними кейсами. Реальна цифра, ймовірно, значно вища.”
Cointelegraph звернулася до Circle, але на момент публікації не отримала негайної відповіді.
_Джерело: _Lookonchain
Відсутність заморожування активів спричинила онлайн-дискусію в криптоспільноті про роль і відповідальність централізованих сервісних провайдерів, оскільки блокчейн-протоколи та користувачі продовжують ставати мішенню хаків і експлойтів із кібербезпеки, які виводять кошти.
**Пов’язане: **__ZachXBT стверджує, що Circle неправильно заморозила гаманці біржі
Circle розглядає “оборотні” транзакції USDC
У вересні 2025 року голова Circle Хіз Тарбербет заявив, що компанія вивчає “оборотні” транзакції USDC, які можна буде відкочувати або змінювати в разі хаків, крадіжок і шахрайства.
Circle заморожувала кошти USDC та вносила гаманці до чорного списку в кількох випадках, зокрема заморожувала USDC, що перебував на адресах Tornado Cash, санкціонованих Управлінням з контролю за іноземними активами США (US Office of Foreign Assets Control) у 2022 році.
**Журнал: **__Зустрічайте ончейн-крипто детективів, які борються зі злочином краще, ніж копи
Cointelegraph прагне незалежної та прозорої журналістики. Ця новинна стаття створена відповідно до Редакційної політики Cointelegraph і має на меті надавати точну та своєчасну інформацію. Читачам рекомендують перевіряти інформацію незалежно. Прочитайте нашу Редакційну політику https://cointelegraph.com/editorial-policy
- #Circle
- #Cybercrime
- #Hacks
- #Stablecoin
- #Scams & Cybercrime
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Інвестиційний комітет SFC Гонконгу попереджає, що торгівля на ринках прогнозів може становити незаконні азартні ігри
Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) попереджає, що ринки прогнозів є спекулятивними та не є інвестиційними продуктами, і вони не мають регуляторного захисту. Вони містять елементи азартних ігор, що потенційно може робити їх незаконними. Комітет закликає громадськість відрізняти інвестування від азартних ігор.
GateNews8год тому
Елізабет Воррен звинувачує голову SEC Пола Аткінса у введенні Конгресу в оману щодо спаду застосування норм
Сенатор Елізабет Воррен звинуватила голову SEC Пола Аткінса в тому, що він вводив Конгрес в оману щодо спаду правозастосовних дій. За наявності лише 456 нових справ у 2025 році виникають занепокоєння щодо ефективності SEC та регуляторного середовища для криптовалюти й нагляду за ринком.
GateNews11год тому
Зарандований біржовий сервіс Grinex зазнав хакерської атаки на $13.7M; звинувачує іноземні розвідувальні служби
Grinex, санкціонована крипто-рубльова біржа, припинила роботу через кібератаку, внаслідок якої було викрадено понад $13.74 мільйона у USDT. Вважається, що напад задіював акторів на державному рівні, які прагнуть дестабілізувати фінансову систему Росії. Grinex співпрацює з правоохоронними органами, але не має графіка відновлення послуг.
Coinpedia12год тому
Демократичні сенатори ставлять під сумнів слабкий нагляд за AML великої CEX на суму понад $1,7 млрд криптопотоків, пов’язаних з Іраном
Демократичні сенатори прискіпливо вивчають нагляд адміністрації Трампа за криптовалютною біржею, пов’язаною з транзакціями на $1,7 млрд, які спрямовувалися через Іран, ставлячи під сумнів її AML-контроль і поблажливе банківське врегулювання щодо обходу санкцій.
GateNews16год тому
Figure стикається з звинуваченнями від шортселерів через твердження про інтеграцію блокчейну; акції FIGR впали на 53% від піку в січні
Технологічні рішення Figure зіткнулися з звинуваченнями з боку Morpheus Research у перебільшенні того, як використовується її блокчейн-технологія, що призвело до значного падіння цін на акції. Figure захищала свою діяльність, підкреслюючи свої функції для цифрових активів і сильні показники ефективності.
GateNews18год тому
Х’юстонський шахрай з криптовалютою засуджений до 23 років за шахрайство з $20M Meta-1 Coin
Роберт Данлап, підприємець із Х’юстона, був засуджений до 23 років позбавлення волі за $20 мільйонну криптовалютну аферу, пов’язану з фіктивними активами та оманливою практикою, яка зачепила понад 1,000 жертв. Його справа відображає ширше зростання криптозалежних кіберзлочинів.
GateNews23год тому
