Gate News повідомлення, 27 березня, Міністерство внутрішніх справ В’єтнаму затримало кілька осіб, пов’язаних з криптоплатформою ONUS, звинувативши їх у привласненні інвестиційних коштів через фальшиву рекламу та координування торговельних операцій.
Слідчі заявили, що підозрювані маніпулювали попитом і пропозицією токенів VNDC, ONUS та HNG, а також регулювали ціни, при цьому підтримуючи централізований контроль над ринком.
Поліція повідомила, що ця схема охоплює десятки мільярдів доларів, але не розкрила детальну інформацію про збитки інвесторів.
Встановлені особи, які беруть участь у справі, включають: Вуонг Ле Вінь Нхан, пов’язаний з материнською компанією ONUS Pro у Сінгапурі XPLOR, Тран Куанг Чієн, якого місцеві ЗМІ описують як технічного адміністратора платформи, та Нго Ті Тхао, директора HanaGold Jewelry JSC.
Слідство охоплює кілька міст і численні установи, вже більше 140 осіб були викликані на допит.
Vemanti підтвердила, що найняла американських юридичних консультантів та підтвердила, що Нхан є головою її ради директорів, а Чієн — членом ради директорів.
Платформа ONUS стверджує, що має понад 7 мільйонів користувачів і підтримується американською фінансовою технологічною компанією Vemanti Group, але CoinMarketCap показує, що ринкова капіталізація токена ONUS становить близько 25 мільйонів доларів.
Ця платформа ще не зробила офіційної заяви щодо звинувачень.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Демократичні сенатори ставлять під сумнів слабкий нагляд за AML великої CEX на суму понад $1,7 млрд криптопотоків, пов’язаних з Іраном
Демократичні сенатори прискіпливо вивчають нагляд адміністрації Трампа за криптовалютною біржею, пов’язаною з транзакціями на $1,7 млрд, які спрямовувалися через Іран, ставлячи під сумнів її AML-контроль і поблажливе банківське врегулювання щодо обходу санкцій.
GateNews4год тому
Figure стикається з звинуваченнями від шортселерів через твердження про інтеграцію блокчейну; акції FIGR впали на 53% від піку в січні
Технологічні рішення Figure зіткнулися з звинуваченнями з боку Morpheus Research у перебільшенні того, як використовується її блокчейн-технологія, що призвело до значного падіння цін на акції. Figure захищала свою діяльність, підкреслюючи свої функції для цифрових активів і сильні показники ефективності.
GateNews6год тому
Х’юстонський шахрай з криптовалютою засуджений до 23 років за шахрайство з $20M Meta-1 Coin
Роберт Данлап, підприємець із Х’юстона, був засуджений до 23 років позбавлення волі за $20 мільйонну криптовалютну аферу, пов’язану з фіктивними активами та оманливою практикою, яка зачепила понад 1,000 жертв. Його справа відображає ширше зростання криптозалежних кіберзлочинів.
GateNews11год тому
Сенатор США Блументаль тисне на DOJ і Казначейство через грошові потоки, пов’язані з Іраном, великої CEX
Американський сенатор Річард Блументаль звернувся до Міністерства юстиції та FinCEN із проханням надати роз’яснення щодо комплаєнс-моніторів для великої криптовалютної біржі на тлі занепокоєння через збої в комплаєнсі, пов’язані з істотними коштами, що стосуються Ірану.
GateNews12год тому
Tether заморозив $3,29 млн USDT, пов’язаних із експлойтом Rhea Finance
Tether заморозив $3,29 мільйона в USDT, пов’язаних із експлойтом Rhea Finance, забезпечивши захист користувачів і довіру до екосистеми. Блокчейн-трекінг дав змогу виконати цю дію проти підозрілих гаманців після того, як атакувальники перевели кошти, щоб уникнути виявлення.
GateNews13год тому
Акції Circle Падають Після Подання Позову щодо Хаку Drift Protocol на $280M
Акції Circle Internet Group впали на 1% після колективного позову, в якому стверджується, що компанія не змогла запобігти $230 мільйона у викрадених USDC під час експлойту Drift Protocol. У позові ставиться під сумнів здатність Circle зупинити транзакції нападників, і піднімаються питання відповідальності емітентів стейблкоїнів у сценаріях порушення.
GateNews13год тому
