Gate News повідомлення: індонезійський суд у 2024 та 2025 роках виніс обвинувальні вироки трьом особам, яких підозрюють у фінансуванні тероризму; онлайн-дані про криптовалютні транзакції в ланцюжку стали ключовим доказом у справі. Розслідування показало, що ці обвинувачені збирали та переказували кошти за допомогою криптовалюти, перерахувавши на закордонну платформу вартість понад 49,000 доларів США в Tether (USDT), яка в підсумку була спрямована на заходи зі збору коштів у Сирії, пов’язані з ISIS.
Індонезійський фінансово-аналітичний підрозділ PPATK і елітний підрозділ антитерористичної поліції Densus 88 співпрацювали, відстежуючи адреси гаманців і транзакційні потоки, щоб підтвердити джерело та напрям руху коштів. TRM Labs зазначає, що цей кейс доводить: докази з блокчейну не лише можуть бути допустимими, а й відіграють ключову роль у судових процесах щодо фінансування тероризму.
Інші країни Південно-Східної Азії також посилюють спроможності з блокчейн-розвідки: Сінгапур, Малайзія та інші інвестують у технології моніторингу криптовалют, щоб протидіяти ризикам, коли терористичні угруповання використовують криптовалюту для обходу традиційного фінансового нагляду. Звіт TRM Labs показує, що у 2025 році загальна сума стабільних монет, отриманих незаконними структурами, становила приблизно 141B доларів США; 86% випадків були пов’язані з діяльністю з обходу санкцій, що стало п’ятирічним максимумом.
Індонезійські обвинувальні вироки свідчать, що вікно для таємного фінансування тероризму за допомогою криптовалюти поступово закривається. Після того, як суди приймають дані з ланцюжка як докази, грошові потоки терористичних організацій підлягають більш суворому контролю. Крім того, Камбоджа та Китай нещодавно теж вжили заходів щодо транскордонного криптозлочинства та справ про відмивання грошей, включно з арештом колишнього голови правління HSBC Лі Сюна Li Xiong і його екстрадицією назад у країну.
Ця тенденція показує, що прозорість блокчейну змінює правозастосовчу картину боротьби з тероризмом і фінансовою злочинністю в регіоні Південно-Східної Азії. Хоча криптовалютні транзакції є децентралізованими, на тлі технологічного оновлення з боку регуляторів і судових органів переваги анонімності та можливості уникнення ризиків дедалі слабшають. У майбутньому застосування криптовалюти в забезпеченні транскордонної фінансової безпеки та розслідуваннях з питань боротьби з тероризмом буде ще більш критичним.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Міністерство фінансів США видає Загальну ліцензію 135, що дозволяє операції з російською сирою нафтою до 17 травня
Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США видав Загальну ліцензію 135, яка дозволяє окремі російські енергетичні операції, що постраждали від санкцій, надаючи можливість для необхідних поставок і ремонтів для вантажів, завантажених до 17 квітня, із дедлайном завершення до 17 травня.
GateNews42хв. тому
Зарандований біржовий сервіс Grinex зазнав хакерської атаки на $13.7M; звинувачує іноземні розвідувальні служби
Grinex, санкціонована крипто-рубльова біржа, припинила роботу через кібератаку, внаслідок якої було викрадено понад $13.74 мільйона у USDT. Вважається, що напад задіював акторів на державному рівні, які прагнуть дестабілізувати фінансову систему Росії. Grinex співпрацює з правоохоронними органами, але не має графіка відновлення послуг.
Coinpedia59хв. тому
Іран і США розробляють меморандум про взаєморозуміння для основ постійного миру
Іранський чиновник оголосив, що Іран і США розробляють меморандум про взаєморозуміння для постійної угоди про мир, а переговори заплановані в Пакистані та передбачають 60-денні строки подальших дій.
GateNews1год тому
Спікер парламенту Ірану каже, що 7 заяв Трампа є «повністю неправдивими»
Спікер парламенту Ірану Мохаммад Бакер Калiбаф заявив, що всі висловлювання, зроблені президентом США Дональдом Трампом протягом однієї години, є «повністю неправдивими», не уточнивши, які саме висловлювання він мав на увазі.
GateNews2год тому
Трамп каже, що військова морська блокада Ірану триватиме, доки угоду не буде завершено
Президент Трамп оголосив у соціальних мережах, що військова морська блокада Ірану триватиме до повного завершення угоди, підкресливши, що переговори майже закінчені й їх слід швидко довести до кінця.
GateNews11год тому
США та Іран обговорюють план покласти край війні: США розморозять $20B в іранських фондах за поступки щодо урану
Сполучені Штати та Іран ведуть переговори щодо плану врегулювання конфлікту, який передбачає розморожування $20 мільярдів на іранських активах в обмін на те, що Іран відмовиться від запасів збагаченого урану. Переговори заплановані на 20 квітня в Ісламабаді.
GateNews11год тому
