Повідомлення Gate News, 29 квітня — Бюро з розслідування випадків корупції в Сінгапурі (CPIB) підкреслило, що нові технології, зокрема криптовалюта, створюють значні виклики для правоохоронних органів та розслідувань. Виступаючи на щорічній пресконференції з оприлюднення даних бюро, посадовці CPIB зазначили, що схеми хабарництва дедалі частіше включають криптовалюту, яка існує у віртуальних мережах і її важко відстежити та вилучити.
Агентство визначило кілька перешкод: транзакції з криптовалютою складніше відстежувати, підозрювані часто використовують кілька пристроїв, що ускладнює збирання доказів, а транскордонну злочинну діяльність нові технології зробили значно доступнішою. Ці чинники часто змушують CPIB співпрацювати з іноземними правоохоронними органами, щоб скласти повні ланцюги доказів.
Водночас CPIB наголосило, що створило спеціалізовані команди для розслідувань, пов’язаних із криптовалютою, і має можливість відстежувати та аналізувати цифрові активи. У відомстві заявили, що постійно вдосконалюють методи розслідувань, щоб протидіяти еволюційним злочинним тактикам, і зберігатимуть фокус на міжнародній співпраці в антикорупційних зусиллях в умовах змін у глобальному середовищі.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Гонконгське валютне управління попереджає: HKDAP і токенізовані емітенти-стейблкоїни HSBC без ліцензії
香港ське валютне управління (HKMA) 28 квітня опублікувало офіційне повідомлення, в якому зазначено, що на ринку з’явилися токени, що використовують «HKDAP» або «HSBC» як код. Зазначені токени не були випущені ліцензованими емітентами стейблкоїнів, а також не мають жодного зв’язку з відповідними ліцензованими емітентами. Відповідно до повідомлення HKMA того ж дня, два ліцензовані емітенти стейблкоїнів — Dingdian Financial Technology Limited та Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited — заявили, що не випускали жодного регульованого стейблкоїна.
MarketWhisper8хв. тому
Голова Комісії з фінансових послуг Південної Кореї пообіцяв активну відповідь на цифрові активи, а просування стейблкоїнів триває
Повідомлення Gate News, 29 квітня — Лі Ок-вон, голова Комісії з фінансових послуг Південної Кореї, заявив 29 квітня, що Комісія з фінансових послуг активно реагуватиме на зближення цифрових активів і традиційних фінансів, а розвиток стейблкоїнів є ключовим пріоритетом. Виступаючи на форумі «Fintech, Connection of "
GateNews37хв. тому
Валютне управління Гонконгу попереджає про шахрайські стейблкоїни, що видають себе за ліцензованих емітентів
Повідомлення Gate News, 29 квітня — Валютне управління Гонконгу (HKMA) опублікувало попередження, закликаючи мешканців бути пильними щодо шахрайських токенів, які видають себе за пов’язані з ліцензованими емітентами стейблкоїнів. На ринку з’явилися фейкові токени з тикерними символами "HKDAP" та "HSBC", але ці токени
GateNews1год тому
Канада планує заборонити криптовалютні банкомати, визначивши їх як «один із основних інструментів шахрайства»
Згідно з повідомленням CBC від 29 квітня, весняне економічне оновлення, опубліковане Ліберальною партією Канади у вівторок, оголосило, що федеральний уряд планує заборонити криптовалютні банкомати, щоб зупинити шахраїв, які використовують ці пристрої для вчинення шахрайства. Весняне економічне оновлення визначило криптовалютні банкомати як «основний спосіб, яким шахраї обманюють жертв і злочинці зберігають готівку, здобуту злочинним шляхом».
MarketWhisper1год тому
Партнерство World Liberty Financial опиняється під пильною увагою через зв’язки з особами, яких санкціонував уряд США
Повідомлення Gate News, 29 квітня — World Liberty Financial (WLFI), проєкт DeFi за участі родини Трампа, опинився під прицілом після того, як The Wall Street Journal повідомила 28 квітня, що його партнерство з венчурною компанією з цифрових активів AB передбачає осіб, яких уряд США заніс у санкційний список за
GateNews1год тому
CFTC подає позов проти штату Вісконсин, за один місяць подає позови в 5 штатів, відстоюючи прогнозований ринок під юрисдикцією
Згідно з повідомленням The Block, 28 квітня Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подала позов до Федерального окружного суду Східного округу штату Вісконсин. Це п’ятий штат, щодо якого CFTC протягом останнього місяця подала позов у зв’язку з питанням підсудності прогнозних ринків. У своїй скарзі CFTC стверджує, що має «виключну підсудність» щодо прогнозних ринків, і заявляє, що Вісконсин намагається визначити ринки, які підпадають під федеральне регулювання, як такі, що є злочинними, порушуючи систему федерального нагляду, яку задумав Конгрес.
MarketWhisper1год тому
