Повідомлення Gate News, 29 квітня — окружний суддя США Льюїс Каплан у вівторок відхилив клопотання колишнього CEO FTX Сема Бенкмана-Фріда про новий судовий розгляд, назвавши надані ним докази «безпідставними» та розкритикувавши його твердження як «зухвало змовницькі». Бенкман-Фрід стверджував, що нововиявлені докази свідчать про те, що FTX була платоспроможною на момент її краху.
У своїй письмовій ухвалі суддя Каплан розглянув твердження Бенкмана-Фріда про те, що ключових свідків — зокрема співкерівника FTX Digital Markets Раяна Саламе та колишнього керівника з data science в FTX Даніеля Чапського — не допустили до дачі показань через загрози з боку уряду та застосування репресій. «Він міг би отримати або принаймні спробувати домогтися, щоб вони дали показання», — написав суддя Каплан. «Але він не зробив ані того, ані іншого. Його твердження про те, що їхня відсутність є наслідком загроз і репресій з боку уряду, — зухвало змовницьке й повністю спростовується матеріалами справи».
Бенкман-Фрід був засуджений у листопаді 2023 року за всіма сімома пунктами обвинувачення у шахрайстві щодо клієнтів, кредиторів і інвесторів FTX та отримав вирок — 25 років ув’язнення. Раян Саламе був окремо засуджений у 2024 році до 90 місяців ув’язнення після визнання вини за кримінальними звинуваченнями. Бенкман-Фрід звертався до президента Дональда Трампа з проханням про помилування, але Трамп заявив, що не має планів його надавати. Суддя також розкритикував спроби Бенкмана-Фріда заручитися підтримкою громадськості через інтерв’ю з автором Майклом Льюїсом і політичним коментатором Такером Карлсоном, зазначивши, що його заявлені «факти» вже неодноразово представлялися раніше.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Перший розгляд справи про інсайдерську торгівлю в Polymarket у федеральному суді США: військовослужбовець ЗС США відмовився визнавати провину
Згідно з повідомленням Decrypt, старший сержант першого класу Армії США Ґеннон Кен Ван Дайк (Gannon Ken Van Dyke) 29 квітня у федеральному суді Нью-Йорка відмовився визнавати провину у звинуваченнях у використанні конфіденційної інформації для отримання прибутку на ринках прогнозів Polymarket, вийшов під заставу в розмірі 250 000 доларів США, йому наказали здати паспорт і обмежили пересування; прокурори заявили, що це перший випадок, коли федеральний уряд порушив справу, пов’язану з активністю на ринках прогнозів.
MarketWhisper8хв. тому
ФБР: зник каліфорнійський чоловік китайського походження, який пропонував 1 млн на покупку золота та криптовалюти
Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) 20 квітня опублікувало допис у акаунті на платформі X «10 найрозшукуваніших злочинців», оголосивши, що проводить спільне розслідування з місцевими правоохоронними органами зникнення 74-річного чоловіка з Каліфорнії — Хоу Най Пін (перекладене ім’я, Nai Ping Hou). Офіційне повідомлення ФБР підтверджує, що до та після його зникнення було вилучено понад 1 млн доларів США, які використали для купівлі золота та криптовалюти; відповідні акаунти було очищено ще до того, як правоохоронним органам надійшли повідомлення про інцидент.
MarketWhisper16хв. тому
ФБР розслідує зникнення чоловіка після того, як $1M зник у золото, крипто скуповує
Пропавання підозрілої зникнення розслідується навколо фінансів мешканця Каліфорнії Най Пін Хоу. Понад $1 мільйонів у виведених коштах, пов’язаних із покупками золота та криптовалюти, викликали занепокоєння щодо того, хто контролював його активи.
Ключові висновки:
ФБР-розслідувачі досліджують Най Пін Хоу
Coinpedia1год тому
Звіт CertiK: штраф за AML у розмірі 900 мільйонів доларів, SEC — крипто-виконання рік-до-року впало на 97%
Згідно зі звітом, оприлюдненим 28 квітня компанією CertiK — інституцією з безпеки блокчейну, примусове виконання антихабарних/анти-відмивних вимог (AML) замінило собою визнання порушень цінних паперів і стало головною регуляторною загрозою, з якою стикаються криптокомпанії. У звіті зазначено, що Міністерство юстиції США та Мережа боротьби зі фінансовими злочинами (FinCEN) у першій половині 2025 року загалом наклали штрафи за AML-порушення на суму 900 мільйонів доларів США; водночас Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) знизила штрафи за криптоактиви на 97% у річному вимірі.
MarketWhisper1год тому
Індія I4C випускає попередження: зросла кількість шахрайських випадків із фальшивими верифікаційними посиланнями Trust Wallet
Згідно з офіційним попередженням, оприлюдненим 28 квітня Індійським координаційним центром з кіберзлочинів (I4C), кількість шахрайських випадків із «викраденням гаманців» щодо користувачів Trust Wallet продовжує зростати. Зловмисники за допомогою підроблених кроків «перевірки криптоактивів» виманюють користувачів надавати права гаманця шкідливому смартконтракту, після чого кошти одразу виводяться автоматизованими скриптами. I4C зазначає, що тенденція до зростання згаданих шахрайств зумовлена різким збільшенням кількості скарг, які надходять через державний вебпортал для повідомлень про кіберзлочини.
MarketWhisper2год тому
Засновника Believe Бена Пасернака звинувачують у вилученні $54M у комісіях через міграцію Launchcoin
Повідомлення Gate News, 29 квітня — У колективному позові стверджується, що засновник Believe Бен Пасернак вилучив $54 мільйона комісій через процес міграції Launchcoin, повідомляє ChainCatcher. У позові стверджується, що під час міграції було передбачено дворічний період у два тижні, який призвів до розмивання часток токенотримачів,
GateNews3год тому
