«The Guardian» і Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів за участю організованої злочинності та корупції (OCCRP) у спільному розслідуванні, що тривало чотири місяці, розкрили: в одній із найбідніших країн світу — Тиморі-Лешті — проєкт, який називають «першим у світі криптовалютним курортом», імовірно пов’язаний із шахрайською мережею Prince Group із Камбоджі, на яку накладено санкції США. У лютому цього року розслідувачі вирушили на місце, щоб поспілкуватися з будівельним майданчиком біля аеропорту в Ділі (Dili), але побачили лише порожню ділянку, зарослу бур’янами.
Розрив між рекламою та реальністю: розкішний криптовалютний курорт — це лише порожнє місце
Рекламні матеріали AB Digital Technology Resort роблять ставку на розкішні вілли, вид на море та «місце для обміну думками світової технологічної еліти», а також заявляють, що частину прибутків спрямують на благодійність. Однак журналісти, прибувши на узбережжя, де, згідно з рекламними фото, мали б бути об’єкти, виявили: на землі за огорожею не було нічого — лише поодинокі кущі.
Цей проєкт є ядром розслідування. У ході перевірки розслідувачі з’ясували, що троє осіб, дотичних до проєкту курорту, мають ознаки зв’язку з Prince Group, на яку накладено санкції США; ці троє були виведені з проєкту під час розслідування.
Prince Group: шахрайство «свиняча ферма», торгівля людьми, вилучення біткоїнів
Prince Group — це транснаціональна корпоративна група, яка стверджує, що займається нерухомістю та фінансовими послугами. Проте минулого жовтня Міністерство фінансів США запровадило проти неї санкції, звинувативши її в тому, що в Південно-Східній Азії вона веде масштабні онлайн-шахрайські операції, спираючись на торгівлю людьми та сучасне рабство для підтримання діяльності; жертвами стали люди по всьому світу. Засновник Чень Чжи (Chen Zhi) стикається з позовом з боку США щодо змови щодо телеком-шахрайства та змови щодо відмивання грошей; на суму в десятки мільярдів доларів біткоїнів було вилучено.
У січні цього року Чень Чжи було екстрадовано з Камбоджі до Китаю; кадри, де він спускається з літака під супроводом бійців у темній формі спецпідрозділу, широко поширилися. КНР наразі не оприлюднила конкретних обвинувачень проти нього.
Основні шахрайські схеми, в яких звинувачується Prince Group, — це «свиняча ферма» (pig-butchering): шахраї під виглядом фейкових особистостей встановлюють стосунки з жертвами в соціальних мережах або через месенджери, інколи протягом місяців, а потім спонукають їх вкласти гроші у фальшиві криптовалютні або інвестиційні платформи. Коли жертви бачать підроблені показники прибутків, вони часто продовжують нарощувати інвестиції, доки кошти не вивезуть, а шахраї не зникнуть.
Уряд Тимору-Лешті: «найнебезпечніше перехрестя»
Розслідування також виявило кілька тривожних деталей: один із іноземців, причетних до проєкту курорту, мав дипломатичний паспорт Тимору-Лешті; частина колишніх керівників країн, які спершу підтримували проєкт, після контакту заперечили заяви, процитовані в рекламних матеріалах, а деякі — навіть заперечили, що вони взагалі знали про цей проєкт. Після того, як розслідувальні журналісти зв’язалися з ключовими фігурами, відповідний контент із сайту AB поступово також прибрали.
Організація Об’єднаних Націй минулого року вже попереджала про ризики проникнення шахрайських мереж у Тимор-Лешті. Один із посадовців уряду Тимору-Лешті розповів The Guardian, що ця невелика країна, яка на відстані лише 700 км віддалена від Австралії, стикається з «найнебезпечнішим перехрестям з моменту здобуття незалежності» і має ризик стати «майданчиком для розваг транснаціональних злочинних угруповань». Президент Тимору-Лешті також заявив ЗМІ, що питання залишається відкритим: цей курорт — «справді курорт чи просто балачки».
Акціонери компанії курорту, зі свого боку, заявили, що розробка проєкту й надалі просуватиметься.
Ця стаття «Розслідування: проєкт тиморського «криптовалютного курорту» може бути пов’язаний із санкціонованою шахрайською групою Prince Group; на місці будівництва — нічого; найраніше з’явилася на Ланськ Новини ABMedia»
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Демократичні сенатори ставлять під сумнів слабкий нагляд за AML великої CEX на суму понад $1,7 млрд криптопотоків, пов’язаних з Іраном
Демократичні сенатори прискіпливо вивчають нагляд адміністрації Трампа за криптовалютною біржею, пов’язаною з транзакціями на $1,7 млрд, які спрямовувалися через Іран, ставлячи під сумнів її AML-контроль і поблажливе банківське врегулювання щодо обходу санкцій.
GateNews4год тому
Figure стикається з звинуваченнями від шортселерів через твердження про інтеграцію блокчейну; акції FIGR впали на 53% від піку в січні
Технологічні рішення Figure зіткнулися з звинуваченнями з боку Morpheus Research у перебільшенні того, як використовується її блокчейн-технологія, що призвело до значного падіння цін на акції. Figure захищала свою діяльність, підкреслюючи свої функції для цифрових активів і сильні показники ефективності.
GateNews6год тому
Х’юстонський шахрай з криптовалютою засуджений до 23 років за шахрайство з $20M Meta-1 Coin
Роберт Данлап, підприємець із Х’юстона, був засуджений до 23 років позбавлення волі за $20 мільйонну криптовалютну аферу, пов’язану з фіктивними активами та оманливою практикою, яка зачепила понад 1,000 жертв. Його справа відображає ширше зростання криптозалежних кіберзлочинів.
GateNews11год тому
Сенатор США Блументаль тисне на DOJ і Казначейство через грошові потоки, пов’язані з Іраном, великої CEX
Американський сенатор Річард Блументаль звернувся до Міністерства юстиції та FinCEN із проханням надати роз’яснення щодо комплаєнс-моніторів для великої криптовалютної біржі на тлі занепокоєння через збої в комплаєнсі, пов’язані з істотними коштами, що стосуються Ірану.
GateNews12год тому
Tether заморозив $3,29 млн USDT, пов’язаних із експлойтом Rhea Finance
Tether заморозив $3,29 мільйона в USDT, пов’язаних із експлойтом Rhea Finance, забезпечивши захист користувачів і довіру до екосистеми. Блокчейн-трекінг дав змогу виконати цю дію проти підозрілих гаманців після того, як атакувальники перевели кошти, щоб уникнути виявлення.
GateNews13год тому
Акції Circle Падають Після Подання Позову щодо Хаку Drift Protocol на $280M
Акції Circle Internet Group впали на 1% після колективного позову, в якому стверджується, що компанія не змогла запобігти $230 мільйона у викрадених USDC під час експлойту Drift Protocol. У позові ставиться під сумнів здатність Circle зупинити транзакції нападників, і піднімаються питання відповідальності емітентів стейблкоїнів у сценаріях порушення.
GateNews13год тому
