Gate News повідомлення: 7 квітня індонезійські органи влади нещодавно винесли вирок трьом обвинуваченим за фактом визнання їх винними у злочині фінансування тероризму за допомогою криптовалюти. Це стало одним із перших у Південно-Східній Азії випадків засудження за фінансування тероризму, де ключовою опорою були докази з використанням ончейн-блокчейну. Один із обвинувачених здійснив переказ за кордон понад 49,000 одиниць USDT на біржу через 15 транзакцій; напрям руху коштів був пов’язаний із мережею, пов’язаною з ISIS. Усі троє обвинувачених не брали безпосередньої участі в терористичних атаках, а їхні ролі були кваліфіковані як «фінансова логістика» терористичної організації.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Заохочуйте інновації! Суддя США заборонив судді проти ринків прогнозів у штаті Аризона, призупинивши справу проти Kalshi
Суд федерального окружного рівня США ухвалив рішення заборонити штат Аризона покладатися на закон про азартні ігри для притягнення до відповідальності платформи прогнозних ринків Kalshi, вважаючи, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США має виключну юрисдикцію. Це рішення впливає на межі повноважень штатів і федерації щодо регулювання фінансових ринків, тоді як Kalshi наполягає, що його діяльність належить до фінансових інструментів, а не до традиційних азартних ігор. Рішення різняться в різних штатах щодо прогнозних ринків, а також родина Трампа висловила підтримку прогнозним ринкам.
CryptoCity54хв. тому
Податкова служба FIRS Нігерії починає судовий розгляд проти великої CEX через нібито ухилення від сплати податків
Податкова служба Нігерії, FIRS, розпочала судовий розгляд проти централізованої біржі за нібито ухилення від сплати податків, пов’язане з ПДВ та податком на прибуток компаній (CIT) щодо операцій з криптовалютою. Судовий розгляд призначено на 11 квітня 2025 року, оскільки виникають питання щодо обов’язку іноземних суб’єктів дотримуватися місцевих податкових законів.
GateNews3год тому
Співзасновник Thepeer заперечує звинувачення у шахрайстві майже через два роки після закриття, заявляє, що $750K ніколи не отримував
Майкл Око, співзасновник Thepeer, спростував звинувачення у відсутності коштів перед припиненням роботи компанії, пояснивши, що заявлені інвестиції ніколи не здійснювалися, а кошти були повністю обліковані. Він назвав проблемою внутрішні питання корпоративного управління, а не шахрайство.
GateNews3год тому
Заохочуйте інновації! Судді у США та Франції заборонили регулювати ринкові прогнози в Аризоні, зупинили переслідування Kalshi
Американський федеральний окружний суд ухвалив заборонити штат Аризона використовувати закон про азартні ігри для притягнення до відповідальності прогнозно-ринкової платформи Kalshi, вважаючи, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США має виключну юрисдикцію. Це рішення впливає на межу повноважень між штатами та федерацією щодо регулювання фінансових ринків, тоді як Kalshi наполягає, що його діяльність належить до фінансових інструментів, а не до традиційних азартних ігор. Рішення штатів щодо прогнозних ринків різняться, а сім’я Трампа також висловила підтримку прогнозним ринкам.
CryptoCity4год тому
Обійти правила FSC (Комісії з фінансового нагляду) і купувати криптовалюту платіжною карткою може бути реально? ODDIN TING пропонує сервіс купівлі криптовалюти за американською дебетовою карткою Wallet Pro
Сервіси OwlPay і Wallet Pro, що їх запускає Odінтін (奧丁丁), використовують технологію стейблкоїнів для здійснення B2B транскордонних платежів і співпрацюють із міжнародними платіжними гігантами, демонструючи свої амбіції щодо розширення в сфері фінтеху. Здійснюючи операції з-за кордону, Odінтін обходить обмеження регулювання Тайваню, надаючи швидкі угоди з віртуальними активами, а також, стикаючись із щойно ухваленим Законом про послуги з віртуальних активів, у майбутньому стане зразком для інших іноземних компаній, які виходитимуть на ринок Тайваню.
CryptoCity5год тому
Засновника Thodex Фарула Фатиха Озера заарештовано в Туреччині, йому висувають звинувачення щодо нібито $2B крадіжки
Фарул Фатих Озер, засновник збанкрутілої криптовалютної біржі Thodex, був заарештований в Стамбулі, йому висувають звинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей. За повідомленнями, Озер утік, прихопивши $2 мільярда в коштах інвесторів; у справі стверджується про значні фінансові збитки, а також вона призвела до загальнонаціональної заборони криптовалютних платежів у Туреччині.
GateNews6год тому
