Ув’язненого, причетного до відмивання crypto-коштів, у справі про транснаціональне “відмивання” екстрадували до Китаю
Huione Group стикається з новим юридичним тиском після підозри щодо керівника угруповання з відмивання грошей, якого екстрадували до Китаю. Потоки коштів із центрів шахрайства з crypto в Камбоджі можуть опинитися під ще жорсткішим контролем.
Huione Group щойно потрапила ще глибше в епіцентр розслідування. Підозрюваний, який стоїть за цією мережею з відмивання грошей, був екстрадований до Китаю. Події сколихнули ліквідні маршрути, що обслуговують scam у регіоні.
Huione підозрюють у причетності до шахрайської інфраструктури з crypto в Камбоджі
Huione Group звинувачують у тому, що вона обслуговувала центри шахрайства з crypto в Камбоджі. Ці канали працюють за моделями “pig butchering” (лoвля “на м’ясо”, або “втирання” для поетапного виманювання грошей) разом із багатьма іншими схемами, щоб заволодіти цифровими активами жертв. Коли посередницьку інфраструктуру починають “закручувати”, операційні витрати для злочинних груп зазвичай різко зростають.
Це угруповання, як вважається, відіграє важливу роль у спрямуванні та приховуванні незаконних грошових потоків. Такі мережі часто створюють “буферний” шар для обміну цифрових активів на фіатні гроші або на активи, які складніше відстежити. Новий юридичний тиск може перервати ланцюжки платежів, від яких залежать scam-центри.
Екстрадиція до Китаю підвищує юридичні ризики
Екстрадиція підозрюваного керівника у справі про відмивання грошей до Китаю свідчить про зростання рівня транскордонної координації. У випадках, пов’язаних із відмиванням коштів, екстрадиція часто є сигналом того, що розслідування перейшло на більш жорстку стадію. Це може змусити посередницькі сторони заморозити діяльність або вивести ліквідність із “гарячих точок” із високим рівнем ризику.
За таких умов організації, що надають платіжні послуги та здійснюють обіг капіталу, мають бути обережнішими щодо клієнтів і партнерів, пов’язаних із цим регіоном. Будь-яка ланка, задіяна в scam, відмиванні коштів або незаконних цифрових активах, ризикує опинитися під пильним наглядом. Коли довіра падає, “сіра” ліквідність зазвичай дуже швидко скорочується.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Польський парламент не зміг подолати вето президента на криптозакон; прем’єр звинувачує в російському втручанні
Польські законодавці не змогли скасувати вето президента Наурокі на законопроєкт про регулювання криптовалют, спрямований на приведення у відповідність до стандартів ЄС. Напруга зростає, коли з’являються звинувачення у російському впливі на великій криптобіржі на тлі проблем із ліквідністю та відсутності регулювання.
GateNews2год тому
Інвестиційний комітет SFC Гонконгу попереджає, що торгівля на ринках прогнозів може становити незаконні азартні ігри
Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) попереджає, що ринки прогнозів є спекулятивними та не є інвестиційними продуктами, і вони не мають регуляторного захисту. Вони містять елементи азартних ігор, що потенційно може робити їх незаконними. Комітет закликає громадськість відрізняти інвестування від азартних ігор.
GateNews11год тому
Елізабет Воррен звинувачує голову SEC Пола Аткінса у введенні Конгресу в оману щодо спаду застосування норм
Сенатор Елізабет Воррен звинуватила голову SEC Пола Аткінса в тому, що він вводив Конгрес в оману щодо спаду правозастосовних дій. За наявності лише 456 нових справ у 2025 році виникають занепокоєння щодо ефективності SEC та регуляторного середовища для криптовалюти й нагляду за ринком.
GateNews14год тому
Зарандований біржовий сервіс Grinex зазнав хакерської атаки на $13.7M; звинувачує іноземні розвідувальні служби
Grinex, санкціонована крипто-рубльова біржа, припинила роботу через кібератаку, внаслідок якої було викрадено понад $13.74 мільйона у USDT. Вважається, що напад задіював акторів на державному рівні, які прагнуть дестабілізувати фінансову систему Росії. Grinex співпрацює з правоохоронними органами, але не має графіка відновлення послуг.
Coinpedia15год тому
Демократичні сенатори ставлять під сумнів слабкий нагляд за AML великої CEX на суму понад $1,7 млрд криптопотоків, пов’язаних з Іраном
Демократичні сенатори прискіпливо вивчають нагляд адміністрації Трампа за криптовалютною біржею, пов’язаною з транзакціями на $1,7 млрд, які спрямовувалися через Іран, ставлячи під сумнів її AML-контроль і поблажливе банківське врегулювання щодо обходу санкцій.
GateNews19год тому
Figure стикається з звинуваченнями від шортселерів через твердження про інтеграцію блокчейну; акції FIGR впали на 53% від піку в січні
Технологічні рішення Figure зіткнулися з звинуваченнями з боку Morpheus Research у перебільшенні того, як використовується її блокчейн-технологія, що призвело до значного падіння цін на акції. Figure захищала свою діяльність, підкреслюючи свої функції для цифрових активів і сильні показники ефективності.
GateNews21год тому
