Повідомлення Gate News, 17 квітня — Роберт Данлап, 55-річний підприємець із Х’юстона, був засуджений до 23 років федеральної в’язниці 15 квітня за організацію масштабної схеми криптовалютного шахрайства на суму $20 мільйон. Окружна суддя США Лашонда А. Хант оголосила вирок у Північному окрузі Іллінойсу, де Данлап раніше був засуджений за двома пунктами обвинувачення у поштовому шахрайстві.
У період між 2018 і 2023 роками Данлап просував Meta-1 Coin як цифровий актив, підкріплений $44 мільярдом золота (перевіреного бухгалтерською фірмою) та $1 мільярдом витворів мистецтва пензля Пікассо, Ван Гога та Далі. Інвесторам обіцяли мінімальні за ризиком прибутки до 224,923%. Автоматизовані торгові боти Данлапа на платформі Meta Exchange створювали хибні уявлення про зростання цін і обсягів торгів. Однак золото та картини ніколи не існували. Данлап і спільники сфабрикували документи, ввели в оману понад 1,000 жертв, які ліквідували IRA та свої життєві заощадження, і вивели мільйони на придбання предметів розкоші, зокрема Ferrari. Екстрена тимчасова заморозка активів з боку SEC у 2020 році не зупинила схему, яка тривала аж доки у справу не втрутилися федеральні органи влади. Данлапу наказали відшкодувати жертвам повну суму збитків. Прокурори назвали його “без каяття”, зазначивши, що з часом його обман ставав сміливішим.
Засудження Данлапа збігається зі зростанням криптовалютного шахрайства. Звіт ФБР про інтернет-злочини за 2025 рік, опублікований 6 квітня, повідомив, що громадяни США втратили майже $21 мільярд через кіберзлочини, причому криптовалютне шахрайство становило 181,565 випадків на загальну суму понад $11 мільярд — це 22% приросту рік до року. Техас посів друге місце по країні за втратами від кіберзлочинів — $1.8 мільярда. Нещодавно міжнародна операція за участі США, Британії та Канади націлилася на інвестиційні шахрайства типу “порційне годівля свині” (pig-butchering), заморозивши приблизно $12 мільйон викрадених криптоактивів із оцінених $45 мільйонів загальної суми крадіжок.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Польський парламент не зміг подолати вето президента на криптозакон; прем’єр звинувачує в російському втручанні
Польські законодавці не змогли скасувати вето президента Наурокі на законопроєкт про регулювання криптовалют, спрямований на приведення у відповідність до стандартів ЄС. Напруга зростає, коли з’являються звинувачення у російському впливі на великій криптобіржі на тлі проблем із ліквідністю та відсутності регулювання.
GateNews1год тому
Інвестиційний комітет SFC Гонконгу попереджає, що торгівля на ринках прогнозів може становити незаконні азартні ігри
Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) попереджає, що ринки прогнозів є спекулятивними та не є інвестиційними продуктами, і вони не мають регуляторного захисту. Вони містять елементи азартних ігор, що потенційно може робити їх незаконними. Комітет закликає громадськість відрізняти інвестування від азартних ігор.
GateNews9год тому
Елізабет Воррен звинувачує голову SEC Пола Аткінса у введенні Конгресу в оману щодо спаду застосування норм
Сенатор Елізабет Воррен звинуватила голову SEC Пола Аткінса в тому, що він вводив Конгрес в оману щодо спаду правозастосовних дій. За наявності лише 456 нових справ у 2025 році виникають занепокоєння щодо ефективності SEC та регуляторного середовища для криптовалюти й нагляду за ринком.
GateNews12год тому
Зарандований біржовий сервіс Grinex зазнав хакерської атаки на $13.7M; звинувачує іноземні розвідувальні служби
Grinex, санкціонована крипто-рубльова біржа, припинила роботу через кібератаку, внаслідок якої було викрадено понад $13.74 мільйона у USDT. Вважається, що напад задіював акторів на державному рівні, які прагнуть дестабілізувати фінансову систему Росії. Grinex співпрацює з правоохоронними органами, але не має графіка відновлення послуг.
Coinpedia13год тому
Демократичні сенатори ставлять під сумнів слабкий нагляд за AML великої CEX на суму понад $1,7 млрд криптопотоків, пов’язаних з Іраном
Демократичні сенатори прискіпливо вивчають нагляд адміністрації Трампа за криптовалютною біржею, пов’язаною з транзакціями на $1,7 млрд, які спрямовувалися через Іран, ставлячи під сумнів її AML-контроль і поблажливе банківське врегулювання щодо обходу санкцій.
GateNews18год тому
Figure стикається з звинуваченнями від шортселерів через твердження про інтеграцію блокчейну; акції FIGR впали на 53% від піку в січні
Технологічні рішення Figure зіткнулися з звинуваченнями з боку Morpheus Research у перебільшенні того, як використовується її блокчейн-технологія, що призвело до значного падіння цін на акції. Figure захищала свою діяльність, підкреслюючи свої функції для цифрових активів і сильні показники ефективності.
GateNews20год тому
