Повідомлення Gate News, 29 квітня — Громадянина Франції та Аргентини, Максимілієна де Гуп Картьє, засудили до восьми років позбавлення волі за роботу незареєстрованої криптовалютної біржі та відмивання понад $470 мільйонів через підставні компанії й криптовалютні рахунки, повідомляє Міністерство юстиції США.
Картьє керував позабіржовою криптовалютною біржею, починаючи з 2018 року, і контролював велику мережу американських підставних компаній. Він вводив банки в оману, неправдиво стверджуючи, що його бізнес стосується видавництва та розробки програмного забезпечення, тоді як фактично конвертував криптовалюту в готівку та переказував кошти через Сполучені Штати кримінальним організаціям у Колумбії та інших країнах. Картьє визнав, що керував незареєстрованим бізнесом з переказу грошей, і неправдиво повідомляв банкам про характер своєї діяльності.
Після того як у 2021 році його рахунки були арештовані, Картьє надав федеральним агентам підроблені документи, неправдиво заявивши, що він подає заявку на ліцензію на переказ грошей, що призвело до часткового повернення арештованих коштів. Йому наказано конфіскувати приблизно $2.36 мільйона у вигляді комісій та пов’язаних рахунків підставних компаній.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Переглядне клопотання Сема Бенкман-Фріда відхилили, суддя: вимоги про нові докази не мають підстав
28 квітня суддя Льюїс Каплан із Південного окружного суду США в Нью-Йорку у судовому наказі офіційно відхилив клопотання про повторний розгляд, подане колишнім виконавчим директором і співзасновником FTX Семом Бенкманом-Фрідом (SBF), постановивши, що його твердження щодо нових доказів «на кількох незалежних і достатніх самі по собі підставах є безпідставними». Того ж дня суддя Каплан також відхилив клопотання SBF про відкликання поданого ним клопотання.
MarketWhisper29хв. тому
Біткоїн-гаманець співзасновника ASOS був спустошений на ~$4M після смерті в Таїланді
Повідомлення Gate News, 29 квітня — Після смерті співзасновника ASOS Квентіна Гріффітса, який випав із будівлі в Таїланді, приблизно $4 млн у біткоїнах було виведено з його гаманця протягом кількох днів у трьох окремих транзакціях на невідомі адреси.
Найстарший син Гріффітса, Джоел,
GateNews42хв. тому
Міністерство фінансів США націлилося на криптодоступ Ірану та тіньову банківську інфраструктуру
Повідомлення Gate News, 29 квітня — Міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив, що відомство вжило заходів проти міжнародної тіньової банківської інфраструктури Ірану, каналів доступу до криптовалюти, тіньового флоту, мереж закупівель зброї та фінансування терористичних проксі. Згідно з
GateNews54хв. тому
Канада планує заборонити криптовалютні банкомати для боротьби з шахрайством, посилаючись на 4 000 машин як канал зловживань
Повідомлення Gate News, 29 квітня — федеральний уряд Канади оголосив про плани заборонити криптовалютні банкомати у своєму весняному економічному оновленні, оприлюдненому цього тижня, посилаючись на їх використання як основний інструмент для шахраїв і злочинців. Уряд прагне захистити громадян від шахрайства та незаконних переказів коштів
GateNews1год тому
Polymarket у розмовах із CFTC має намір повернути основну біржу до США
Polymarket вивчає шлях до того, щоб повернути свою основну біржу до Сполучених Штатів через обговорення з Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), повідомляє Bloomberg з посиланням на публікації від 28 квітня 2026 року. Компанія прагне скасувати заборону для клієнтів із США, яку було введено після 2022 року
CryptoFrontier2год тому
Суддя відхилив клопотання Сема Бенкман-Фріда про новий судовий розгляд, назвавши твердження «вкрай змовницькими»
Повідомлення Gate News, 28 квітня — Окружний суддя США Льюїс Каплан у вівторок відхилив клопотання Сема Бенкман-Фріда про новий судовий розгляд, розкритикувавши нові докази колишнього CEO FTX як «безпідставні», а його твердження — як «вкрай змовницькі». Бенкман-Фрід стверджував, що нововиявлені докази
GateNews3год тому
