За даними Міністерства юстиції США, заступник на чолі з ФБР глобальна цільова група в середу заарештувала 276 підозрюваних і зірвала роботу дев’яти центрів криптоскем. Поліція Дубая заарештувала 275 осіб, а троє обвинувачених висунули в Каліфорнії за пунктами про змову з використанням дротового зв’язку та відмивання грошей. Таїландські органи влади також затримали одного підозрюваного. Розслідування було спрямоване проти міжнародних фрод-угруповань, які діяли навколо Ko Thet Company, Sanduo Group і Giant Company, що функціонували як центри шахрайства.
Шахраї вербували жертв, просуваючи вигадані прибутки від криптоінвестицій, а потім спрямовували кошти через шахрайські платформи та відмивали доходи через криптогаманці. Установи виявили мільйони доларів втрат, пов’язаних із цими транскордонними схемами. Проведена операція відображає зростання криптопов’язаного шахрайства, яке минулого року спричинило рекордні 11,3 мільярда доларів збитків.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Спадкоємець сім’ї ювелірних прикрас Cartier (Картьє) Катіа засуджений до 8 років у справі про криптовалютне відмивання грошей щодо наркоторгівлі на суму 4,7 мільйона доларів
Американський суд призначив 8 років тюремного ув’язнення нащадкам цієї ювелірної родини за ведення незареєстрованого бізнесу з переказу коштів у криптовалюті та роботу позабіржової криптовалютної біржі: вони спочатку приймали кошти, отримані від наркоторгівлі, у вигляді криптовалюти, а потім конвертували їх у готівку, використовуючи підставні компанії та підроблені документи для відмивання грошей, зрештою знімаючи кошти в Колумбії в місцевій валюті. Суд також конфіскував приблизно $2,360,000 і відповідні банківські рахунки.
ChainNewsAbmedia1год тому
Прокурори Південної Кореї домагаються 20-річного тюремного строку для CEO Delio за шахрайство $190M
За даними Yonhap News Agency, 30 квітня південнокорейські прокурори звернулися до суду з клопотанням про призначення 20 років тюремного ув’язнення для CEO Delio Чон Сан-хо через звинувачення в шахрайстві щодо приблизно 2 800 потерпілих на суму близько 250 мільярдів вон (190 мільйонів доларів) у віртуальних активах. Криптоплатформа для кредитування призупинила виведення коштів о
GateNews2год тому
Експлойт у SWEAT Protocol було локалізовано, баланси користувачів відновлено
Протокол SWEAT успішно стримав експлойт на суму в кілька мільйонів доларів у середу приблизно о 13:36 UTC, при цьому команда підтвердила, що всі баланси зовнішніх облікових записів повністю відновлено, а операції повернулися до нормального режиму — про це йдеться в постексплойтному розборі, яким поділилася команда SWEAT на
CryptoFrontier3год тому
ФБР керує міжнародним рейдом проти «фішингових» шахрайств: у Дубаї затримали 275 осіб, 4 особам висунули обвинувачення в США
Глобальна операція за участі ФБР США та Міністерства юстиції (DOJ): поліція Дубая затримала 275 осіб, поліція Таїланду — 1 людину. У США, у Південному окрузі Каліфорнії, висунуто звинувачення чотирьом підозрюваним у електронному шахрайстві та відмиванні грошей. Три групи — Ko Thet Group, Sanduo Group і Giant Company — отримували прибуток, поєднуючи «свинячі забійні схеми» з фальшивими інвестиційними платформами; зусилля з протидії та захисту в рамках транскордонної співпраці вже досягли 562 мільйонів доларів. У фокусі в майбутньому — відстеження активів і повернення коштів постраждалим.
ChainNewsAbmedia3год тому
Міністр фінансів США Бессент: арештовано майже 500 млн доларів у криптоактивах Ірану, посилюється тиск, щоб іноземні контрагенти припинили зв’язки
Згідно з повідомленням Fox Business від 30 квітня, міністр фінансів США Скотт Бессент (Scott Bessent) у програмі Kudlow заявив, що Сполучені Штати вилучили майже 500 мільйонів доларів вартістю іранських криптовалютних активів у рамках «економічної люті». Бессент зазначив, що ця операція спрямована на замороження банківських рахунків, вилучення активів і створення тиску на іноземні уряди, щоб розірвати зв’язки з Іраном.
MarketWhisper4год тому
Суд США засудив французького націонала до 8 років у справі про крипто-відмивання за $470M
Суд у США засудив Максимільєна де Гупа Карт’є до восьми років позбавлення волі за допомогу в відмиванні понад $470 мільйонів через незареєстровану криптовалютну біржу. Прокурори заявили, що мережа використовувала банківські установи в США, підставні компанії та криптовалютні рахунки, щоб переказувати злочинні доходи за кордон.
Ключові висновки:
Coinpedia5год тому
