Як повідомляє Caixin, адвоката Пена Цзінь, засновника та директора юридичної фірми Chongqing Jingsheng Law Firm, 1 травня забрали для розслідування, як стверджують кілька незалежних джерел, нібито у зв’язку з колишнім мером Чунціна Ху Хенхуа та Ло Ліном, членом парткомітету Чунціна і парткерівником Liangjiang New Area.

Справа Ху Хенхуа та Ло Ліна, за даними, нібито стосується хабарництва та відмивання коштів через стейблкоїни: Пена Цзінь підозрюють у сприянні переказам коштів під виглядом оплати юридичних послуг. Джерела повідомили, що Лінь Кечуан, зять Ліна Сюиченга, переказав 30,8 млн USDT (приблизно 210 млн юанів) Ху Хенхуа. Після розслідування щодо Ху правоохоронці вилучили його холодний гаманець і простежили ще шість гаманців, пов’язаних із Лінь Кечуаном, причому 15,5 млн USDT, за версією, були переказані Ло Ліну.

Переглянути джерело

Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до Застереження.

Пов'язані статті

Сенат заборонив членам торгівлю на ринку прогнозів після суперечки щодо інсайдерської ставки $400K

Ринок прогнозування Регулювання та політика Примусові заходи

Згідно з матеріалами Senate Press Gallery, сенаторам США тепер заборонено торгувати на ринках прогнозів після одноголосного ухвалення S. Res. 708 у четвер. Питання, внесене сенатором Берні Морено (R-Ohio), вносить зміни до чинних правил Сенату та набуло чинності негайно. Заборона додасть

GateNews48хв. тому

FCA ухвалює правила для токенізованих фондів і в четвер погоджує перші британські UCITS

Регулювання та політика

Згідно з заявою щодо політики, оприлюдненою в четвер, Британське управління з фінансового нагляду (FCA) запровадило нові правила, щоб полегшити інтеграцію блокчейну в управління активами. Рамки дозволяють уповноваженим фондам вести записи інвесторів у системах технології розподіленого реєстру (DLT),

GateNews2год тому

Сенатори Воррен і Вайден тиснуть на Tether через позику для сімейного трасту Лутніка

Регулювання та політика Примусові заходи

Демократичні сенатори Елізабет Воррен і Рон Вайден цього тижня надіслали лист міністру торгівлі Говарду Лутніку та CEO Tether Паоло Ардойно, ставлячи під сумнів повідомлену позику, яку Tether нібито надала сімейному трасту, де чотири діти Лутніка є бенефіціарами. Сенатори висловили занепокоєння щодо того, що кредит, зроблений

GateNews3год тому

Російські олігархи та державні банки заробляють $100B+ на криптовалюті, щоб обходити санкції — Proekt Reports

Геополітика Регулювання та політика Примусові заходи

Згідно з розслідуванням незалежного медіавидання Proekt, російські олігархи та державні банки заробляють на багатомільярдній тіньовій фінансовій системі, використовуючи криптовалюту, щоб обходити західні санкції. Система обробляє близько $2 мільярдів щоденного обсягу зовнішньої торгівлі та має…

GateNews7год тому

Сенатори Воррен, Уайден тиснуть Tether, міністра фінансів у сфері торгівлі Лютника щодо позики Дитячому трасту цього тижня

USDT news Регулювання та політика Примусові заходи

За повідомленнями Bloomberg цього тижня демократичні сенатори Елізабет Воррен і Рон Вайден притиснули емітента стейблкоїнів Tether та міністра торгівлі Говарда Лутніка через повідомлену позику, яку Tether надала трасту, де чотири дитини Лутніка є бенефіціарами. У своєму листі до Лутніка та Tether

GateNews8год тому

Прокоментувати

0/400

Немає коментарів