Колишнього керівника Huobi визнали невинним за рішенням Високого суду Гонконгу; підозри щодо незаконних Tether-транзакцій через «темний пул» не підтвердилися

Сімеро членів присяжних у Вищому суді Гонконгу 24 квітня одноголосно ухвалили рішення більшістю голосів, що закиди щодо колишнього старшого менеджера криптовалютної біржі Huobi (нині перейменованої на HTX) Чена Байляна не підтверджуються. Його звинувачували в тому, що у 2020 році він використовував псевдонімні особисті рахунки для торгів у біржовому “dark pool” на платформі Huobi. Також суд постановив, що не доведено шість пунктів звинувачень у доступі до комп’ютера з метою вчинення злочину або з нечесним наміром, і один пункт звинувачень у відмиванні грошей — за всіма пунктами провадження було виправдано. Сума у справі стосувалась 5 мільйонів Tether (USDT).

Підстава для рішення: присяжні визнали, що сторона обвинувачення надала недостатньо доказів

Згідно з матеріалами судового розгляду Вищого суду Гонконгу, після одного дня обговорення присяжні більшістю голосів постановили, що обвинувачення не змогло надати достатніх доказів, щоб довести, що Чен Байлян був фактичним контролером особистого рахунку, відкритого в Huobi у січні 2020 року під ім’ям «Чен Фен» із використанням китайськогоконтинентального посвідчення особи.

Обвинувачення стверджувало, що в період з 27 лютого по 14 березня 2020 року Чен Байлян використовував згаданий псевдонімний рахунок, а також три інші компанійні рахунки, які він додатково контролював, для торгів у dark pool на платформі Huobi. Відповідно до відповідних правил Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC), торгівля у dark pool дозволена лише інституційним інвесторам, тоді як приватним інвесторам це категорично заборонено.

Чотири колишні топменеджери Huobi відмовилися свідчити для обвинувачення

Згідно з матеріалами судового розгляду, чотири колишні топменеджери Huobi (включно з колишнім головним операційним директором та одним із керівників аудиту) відмовилися з’явитися та давати свідчення стороні обвинувачення під час слухання у Вищому суді Гонконгу.

Після того як сторона обвинувачення не змогла належним чином завершити подання доказів, старший адвокат Чена Байляна Чень Цінлун подав до суду клопотання про покладення на обвинувачення судових витрат підсудного. Суддя задовольнив це клопотання.

Фон щодо компанії у справі: Huobi та HTX

Згідно з публічно доступною інформацією, Huobi (Huobi) розпочала роботу на території Китайської Народної Республіки у 2013 році. Після оголошення Пекіном у 2021 році про повномасштабне придушення діяльності, пов’язаної з криптовалютами, компанія вийшла з Китаю. У 2023 році вона офіційно змінила назву на HTX, а штаб-квартира зараз розташована на Сейшельських островах.

Поширені запитання

Яким був остаточний результат рішення Вищого суду Гонконгу у справі Чена Байляна?

Згідно з рішенням Вищого суду Гонконгу від 25 квітня 2026 року, семеро членів присяжних більшістю голосів ухвалили, що всі звинувачення проти Чена Байляна є необґрунтованими, включно з торгівлею в dark pool на платформі Huobi із використанням псевдонімного рахунку, шістьма пунктами звинувачень у доступі до комп’ютера з метою вчинення злочину або з нечесним наміром, та одним звинуваченням у відмиванні грошей.

Які криптоактиви були предметом інкримінованих Чену Байляну операцій і в якій сумі?

Згідно з матеріалами судового розгляду, сторона обвинувачення стверджувала, що операції у справі стосувались 5 мільйонів Tether (USDT); оцінена ринкова вартість становила приблизно 39 мільйонів гонконгських доларів, а період операцій — з 27 лютого 2020 року по 14 березня.

Чому чотири колишні топменеджери Huobi не з’явилися для свідчення, і який вплив це мало на рішення?

Згідно з матеріалами судового розгляду, чотири колишні топменеджери Huobi (включно з колишнім головним операційним директором та одним із керівників аудиту) відмовилися давати свідчення для сторони обвинувачення. Після цього адвокат захисту Чень Цінлун подав клопотання про відшкодування судових витрат, посилаючись на невдачу сторони обвинувачення у поданні доказів. Суддя задовольнив це клопотання.