Odaily Planet Daily News Поліція Сінгапуру оприлюднила заяву, в якій повідомила, що з листопада минулого року по січень цього року затримала трьох сінгапурців, підозрюваних у відмиванні грошей, пов’язаних із Prince Group, а також видала ордер на арешт іншої сінгапурської жінки, Чень Сюлін, і загальна вартість сінгапурських активів, вилучених або заборонених до продажу у зв’язку з цією справою, наразі перевищила 500 мільйонів сінгапурських доларів (близько 2,7 мільярда юанів). Аналіз зазначив, що Сінгапур має високо розвинене цифрове фінансове середовище, велику кількість людей із високим рівнем доходу, а також є осередком шахрайства. Локально шахрайства переросли у злочини, підтримувані штучним інтелектом і блокчейном, що призвело до загальних втрат понад 1,1 мільярда сингапурських доларів у 2024 році. (Jiemian News)
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Фундація Solana оголошує радикальну перебудову безпеки через кілька днів після експлойту Drift на $270 мільйонів
Фонд Solana у понеділок оголосив низку ініціатив із безпеки, лише через п’ять днів після того, як платформа децентралізованих фінансів (DeFi) Drift Protocol зазнала експлойту на 270 мільйонів доларів, здійсненого групою, пов’язаною з державою Північної Кореї, після шестимісячної кампанії соціальної інженерії.
The
CoinDesk20хв. тому
Саванна Гатрі повертається в «Сьогоднішнє шоу», викрадення з використанням криптовалюти: біткоїн-вигріш за викуп для матері Ненсі Гатрі досі не розкрито
Ведуча NBC Savannah Guthrie сьогодні повернулася в ефір «The Today Show», але її 84-річна мати Nancy у штаті Аризона досі вважається зниклою — викрадачі вимагають 6 мільйонів доларів у біткоїн-еквіваленті як викуп. Провівши 65 днів у розшуку, справа не має суттєвого прогресу, а Savannah висловила почуття провини, вважаючи, що її відомість могла бути пов’язана з викраденням матері.
GateNews3год тому
Справа про витік коштів стабільних монет на ІДІЛ: індонезійський суд, спираючись на ончейн-докази, може винести вирок за фінансування тероризму
Індонезійський суд визнав трьох осіб, яких підозрюють у фінансуванні тероризму, та встановив, що онлайн-криптовалютні транзакції стали ключовими доказами, розкривши, що вони використовували криптовалюти для переказу коштів на пов’язані з ISIS дії. Розслідування показало, що здатність регулювати криптовалюти посилюється, а в Південно-Східній Азії — посилено моніторинг, через що потоки терористичних коштів стикаються з ретельнішою перевіркою.
GateNews4год тому
Зміцнення податково-банківської взаємодії! Китай заохочує банки використовувати блокчейн, але торгівля криптовалютою населенням і спроби токенізувати все є незаконними.
Китайський уряд заохочує банки застосовувати технологію блокчейн, щоб посилити «банківсько-податкову взаємодію», покращити умови фінансування для малих і середніх підприємств, а також повністю заборонити приватну торгівлю криптовалютами та майнінг. Уряд розглядає стейблкоїни та токенізацію як незаконні дії, демонструючи чіткі межі політики та наголошуючи на офіційному нагляді й фінансовій безпеці.
CryptoCity4год тому
Першопричини та перебіг справи Drift: хакери з Північної Кореї проникали 6 місяців — як організувати найбільшу DeFi-атаку навесні 2026 року
Протокол Drift під час Дня дурня зазнав проникнення з боку хакерів з Північної Кореї, що призвело до викрадення приблизно 280 мільйонів доларів США в активах. Хакери використали соціальну інженерію та вразливості інструментів розробки: після тривалого приховування вони змогли викрасти права керування та здійснити зняття коштів. Ця подія викликала широкі дискусії щодо безпеки DeFi та юридичну критику, вважаючи, що розробницька команда допустила цивільну недбалість, і закликала посилити заходи безпеки.
CryptoCity4год тому
SEC діє на випередження: незалежні правила для криптофінансування будуть впроваджені, законопроєкт CLARITY стикається з ескалацією протистояння
Комісія з цінних паперів і бірж США прискорює розробку регуляторної рамки для криптовалют, пропонуючи механізм «safe harbor», який надає криптовалютним стартапам узгоджений з вимогами шлях для залучення фінансування. Порівняно із законопроєктом «CLARITY Act» у Конгресі, незалежне формування правил SEC встановлює вищі ліміти фінансування та стандарти розкриття інформації, одночасно просуваючи «звільнення для інновацій токенізації». Наразі криптополітика поступово стає більш визначеною, а правила, ініційовані та керовані SEC, матимуть першочерговий вплив на ринок.
GateNews4год тому
