PANews 26 лютого повідомляє, що за даними гонконгських ЗМІ Hong Kong 01, криптовалютна платформа AAX у Гонконзі припинила роботу з листопада 2022 року через технічне обслуговування та оновлення системи. Більше 300 клієнтів не змогли повернути майже 100 мільйонів гонконгських доларів. За розслідуванням правоохоронних органів Гонконгу, було виявлено підозру у використанні фальшивих повідомлень та незаконних методів для зупинки роботи платформи. Відповідальні особи разом із гаманцями для криптовалют та приватними ключами втекли з Гонконгу, але згодом були затримані після повернення. Сьогодні поліція Гонконгу повідомила, що внаслідок глибокого розслідування було встановлено, що загалом 191 потерпілий зазнав збитків на суму близько 81 мільйон гонконгських доларів, а керівник AAX після зупинки роботи платформи вивів криптовалюту на суму близько 633 мільйонів гонконгських доларів. Наразі його звинувачують у трьох випадках крадіжки та одному випадку шахрайства.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
TRM Labs відстежила в ланцюжку фінансування ISIS, яке призвело до засудження; Індонезія створила прецедент
Індонезійський суд уперше успішно виніс вирок за допомогою доказів із блокчейну з криптовалютою трьом підозрюваним у фінансуванні тероризму, що є важливою віхою для системи правоохоронного реагування країни. Завдяки всебічному аналізу адрес гаманців, історії транзакцій і руху коштів індонезійські органи влади ефективно відстежили надходження коштів на діяльність ISIS, демонструючи потенціал і важливість даних із блокчейну в боротьбі з терористичним фінансуванням. Технічна підтримка, надана TRM Labs, також стала ключовим фактором; у майбутньому інші країни Південно-Східної Азії активно посилюватимуть свої можливості у сфері блокчейн-розвідки.
MarketWhisper20хв. тому
Ончейн-докази були ключовими для засудження 3 фінансистів тероризму: TRM Labs
Ончейн-докази стали вирішальними для забезпечення обвинувальних вироків за фінансування тероризму в Індонезії, що відображає зміну правових поглядів на криптовалюту. Правоохоронні органи успішно відстежили значні кошти, пов’язані з діяльністю, пов’язаною з ІДІЛ, що свідчить про розширені можливості аналізу блокчейну по всій Південно-Східній Азії.
Cointelegraph54хв. тому
Новые докази в розслідуванні щодо Libra поновлюють питання про участь Мілея
Новознайдені записи дзвінків свідчать, що аргентинський президент Хав’єр Мілеї розмовляв кілька разів з одним із підприємців, що стоїть за токеном the Libra token, у ніч, коли він просував криптовалюту, що викликає запитання щодо твердження Мілеї про те, що він не має жодного зв’язку з проєктом.
Згідно із записами
Cointelegraph1год тому
SANAE TOKEN зазнав важкого регуляторного удару з боку Японії, а аудіозапис із кабінету секретаря розкриває сумніви щодо обізнаності прем’єр-міністра
Японський мемкоїн SANAE TOKEN-скандал триває й у квітні: стало відомо, що секретарки прем’єр-міністра Хаясе раніше висловлював підтримку цьому токену, що суперечить запереченням прем’єр-міністра Хаясе. Після того, як на старті запуску ціна токена різко зросла, після заперечень вона впала на 58%. Наразі Японська фінансова регуляторна агенція з фінансових послуг (Japan Financial Services Agency) проводить розслідування щодо цієї події та подає новий законопроєкт із крипторегулювання, щоб посилити нагляд за незареєстрованими учасниками ринку.
MarketWhisper2год тому
Розслідування: Схоже, що план «крипто-курорту» в Тиморі-Лесте може бути пов’язаний із санкційними шахрайськими угрупованнями Prince Group, але на будівельному майданчику немає нічого
«Гардіан» та спільне розслідування з Організованою злочинністю й програмою розслідувань про корупцію (OCCRP) тривалістю чотири місяці розкрили: в одній із найубогіших країн світу — Тиморі-Лесте — девелоперський проєкт, який називають «першим у світі криптовалютним курортом-відпочинком», імовірно пов’язаний із шахрайською мережею Prince Group з Камбоджі, щодо якої Сполучені Штати запровадили санкції. У лютому цього року розслідувальні журналісти вирушили на місце біля аеропорту в Ділі (Dili), щоб зробити репортаж, але побачили лише ділянку землі, зарослу бур’янами.
Розрив між рекламою та реальністю: розкішний криптовалютний курорт лишився порожньою ділянкою
У рекламних матеріалах AB Digital Technology Resort як «гачок» використовують розкішні вілли, вид на море та «місце для міжнародних зустрічей технологічної еліти в усьому світі», а також заявляють, що частину прибутків спрямують на благодійність. Втім, коли репортери приїхали на узбережну ділянку, яка була зображена на рекламних фото, вони виявили на землі, відгородженій огорожею, нічого: лише поодинокі чагарники.
Цей проєкт є ядром розслідування
ChainNewsAbmedia2год тому
Gate日епм (7 квітня): SEC подала пропозицію щодо криптовалюти «безпечної гавані» до Білого дому; розкрито записи розмов президента Аргентини з LIBRA
Біткоїн 7 квітня відкотив частину зростання, ціна становить 68,800 доларів США. У США подано пропозицію щодо крипто «безпечної гавані» від SEC, яку вже передано на розгляд Білого дому. Президента Аргентини Міле звинувачують у неодноразових розмовах із засновником LIBRA, що спричинило скандал. Ринок біткоїна характеризується високою волатильністю, тож рекомендується контролювати кредитне плече, щоб запобігти масовим ліквідаціям.
MarketWhisper4год тому
