執行措置

李雄、太子グループの中核メンバーは、複数の罪に関与した疑いで拘束され、国内へ護送されました。カンボジアで設立したフイワン・ペイメント社は、2021年以来、大規模な暗号資産取引に関与し、最大のオンライン不法市場となっています。

Chainalysis の調査レポートによると、ロシアおよびイランに関連する組織は、低コストの無人機や付属品を暗号資産で購入し、欧米の制裁を回避することを目的としている。親ロシア組織は 2022 年以降に 830 万ドル超を調達しており、イラン関連のウォレットは香港のサプライヤーとの取引があることを示している。暗号資産の匿名性は監視の回避に役立つ一方で、ブロックチェーンの透明性が捜査にとって重要な手がかりを提供している。

元FTXのエンジニアであるNishad Singhは、FTXの破綻事件における規制上の問題を解決するため、CFTCに370万ドルの罰金を支払うことに同意しました。この件は、規制当局によるデジタル資産業界への説明責任の強化と、業界内の連携が法的リスクを下げるうえで重要であることを示しています。Singhの協力は、透明性とコンプライアンスが業界の発展に与える影響を示し、成長の過程で経営陣が法的責任を重視する必要があることを改めて思い起こさせます。

李雄はカンボジアから中国に引き渡され、匯旺（わいおう）グループ40億米ドルをめぐる越境マネーロンダリング事件に関与している。この事件は、東南アジアの詐欺ビジネスのサプライチェーンと暗号資金との関連を明らかにした。専門家は、当該グループが詐欺の基盤インフラとして、オンライン詐欺や資金の流れを支えていると指摘している。国際的な取り締まり活動が強化されているにもかかわらず、マネーロンダリングのネットワークは依然として高い適応性を備えており、追跡は非常に困難だ。

台湾の検察・警察が、初のPolymarketの仮想通貨の選挙賭博（賭け）ポット事件を摘発し、賭けを行った2人を逮捕した。犯行を認めたため執行猶予付きの起訴猶予となり、そして市民に違法な賭けをしないよう注意を促した。案件は、暗号資産の資金の流れを追跡することで身元を確認できることを示しており、選挙・罷免に関する法規定と潜在的な刑事責任を強調し、市民に法律を遵守するよう呼びかけた。

2026年、ロシアは財政圧力に対処するため暗号資産の規制改革を加速し、市民が現地の許可を得ていないプラットフォームで取引することを禁じる計画を進めるとともに、認可を受けた機関への税制を強化する。規制当局は技術的手段を通じて海外プラットフォームへのアクセスを制限する意図だが、業界関係者はこの政策の財政効果について慎重な見方を示している。

中国の警察はカンボジアから移送し、主導的にHuioneの犯罪ネットワークを運営した疑いが持たれる重要人物Li Xiongを国内に押送した。彼は詐欺やマネーロンダリングなどの容疑に直面している。このネットワークは、世界規模の違法なオンライン取引システムと関連しており、暗号資産の取り扱いは890億ドル超にのぼる。主要メンバーが逮捕されたにもかかわらず、Huioneの体制は新たな方法を通じてなお運用されており、暗号資産のマネーロンダリングの複雑さ、ならびに世界の規制当局が直面する課題を浮き彫りにしている。

FTXの元エンジニアリング責任者であるニシャド・シンは、暗号資産取引所の崩壊に関与したとされる疑惑や、ユーザー資金の横領に関する米国商品先物取引委員会（CFTC）との訴訟を解決するために、370万ドルを支払うことに合意しました。 補足的な同意命令の一環として、シンは次のことを求められることになる。

行政院は本日、《仮想資産サービス法》草案を決定する予定である。ステーブルコインの初期段階では、発行を銀行に限定し、利息の支払いは禁止する。許可なく発行した場合、最高で1億元まで罰金が科され得る。新法案は、仮想資産の監督・規制体制を整備し、人材を惹きつけ、リスクを防ぐことを目的としている。業者は、海外の取引所が競争に影響を与えることを懸念しており、特に中国資本の背景に関する疑念がある。

雲林地方検察庁は、全国初の虚擬貨幣九合一選挙賭盤案件を摘発し、2名の賭博客が「選挙罷免法」の違反および賭博罪で捜査されています。この種の賭け行為の違法性については、早くも2月に警告していました。今回の案件は、オンチェーン取引が匿名ではなく追跡可能であり、選挙の公正性に影響を与えることを示しています。

太子グループの中核メンバーである李雄は、4月1日に中国公安部によってカンボジアから連行され、帰国した。詐欺、マネーロンダリングなど複数の罪に関与したとして疑われている。彼は太子グループ傘下の匯旺グループの董事長であり、同グループの暗号資産（暗号通貨）事業に関わる金額は240億ドルに達し、マネーロンダリングの金額は少なくとも40億ドルである。今回の行動はカンボジアの協力のもとで実施され、国際的な司法協力をめぐる問題も引き起こした。

Huioneグループは、マネーロンダリングの疑いがある首謀者が中国へ身柄引き渡しされたことを受け、法的な圧力が強まっている。これにより、カンボジアの暗号資産詐欺拠点からの資金の流れが引き締められる可能性があり、事業運営が妨げられ、違法行為に関与する仲介業者の法的リスクが高まる。

寧夏興慶区裁判所は仮想通貨の投資紛争に関する事件を審理し終結し、原告の魏某某は請求原因の選択が不適切だったため、ほぼ敗訴となった。事件は、仮想通貨の契約の効力に関するリスクを明らかにしており、特に2017年以降に締結された契約は通常無効と認定される。裁判官は、投資家は契約の効力、訴因の選択、そして立証責任のリスクに対して警戒し、時間とコストの損失につながらないよう注意が必要だと呼びかけた。

主要な暗号詐欺シンジケートの中核人物である李雄は、逮捕後に詐欺とマネーロンダリングの容疑に直面するため、カンボジアから中国へ身柄を移送された。彼の組織の活動により世界的に大きな損失が生じ、治安当局が動くに至った。

銀川市興慶区人民法院は、仮想通貨への投資に関する紛争を審理し、終結させた。原告の魏某某は被告に投資を委託したが、その後、急ぎの資金が必要になったため返還を求めたものの、返還が得られず、「不当利得」訴訟を提起した。裁判所は、委託契約関係として取り扱うべきだと判断し、最終的に調停により、原告は訴えを取り下げ、李某が投資元本を返還し、双方で和解した。

ビットコイン（BTC）は短期的に下落して67,600ドルまで落ちました。米国財務省が「GENIUS法案」に関してステーブルコインの規制に関する意見募集を開始し、CFTCの議長は暗号資産市場全体の監督に向けて準備ができていると主張しました。市場の動きとして、ビットコインの現物の資金流入は流出をわずかに上回っており、またCFTCとSECがデジタル資産の規制で連携するための協議に署名しました。

イーロン・マスクと米国証券取引委員会（SEC）は和解に至れず、ツイッター買収前に投資家を欺いたとの申し立てをめぐる争点を解決するために裁判に進むことになります。双方は共同の訴訟進捗報告書を提出し、裁判所による代替的な紛争解決手段は役に立たないと述べました。

シフはSTRCのプロモーションで法的リスクを指摘 ピーター・シフは、Strategyの最近の広告を批判し、STRC株に関連する金融成果の描写について疑問を呈した。彼は、このキャンペーンが投資パフォーマンスに結びついた、過度に楽観的なライフスタイルの物語を提示していると主張し、そのような「mes...」

CFTCは、元FTXのエンジニアリング責任者であるニシャド・シン氏に対する訴訟を最終決定し、罰金として370万ドルを科し、長期の出場停止処分を課した。さらに、暗号資産の詐欺捜査における協力の役割を強調した。

マイケル・セリグは、規制されていない海外の予測市場は投資家に重大なリスクをもたらし、FTXに似た崩壊につながる可能性があると警告している。彼は、これらの市場の透明性と安全性を確保するために、明確な規制が必要であることを強調している。