タイズィー・グループの李雄が逮捕、ウィーファン 240 億ドルの暗号資産マネーロンダリングが明らかに

中国公安部は4月1日、「太子グループ」の中核幹部である李雄が、カンボジアの首都プノンペンから中国へ護送されたと発表した。詐欺、マネーロンダリング、賭博場の開設、犯罪所得の隠匿・隠し通しなど、複数の罪に関与した疑いがある。李雄はかつて「太子グループ」傘下の匯旺グループ（Huione Group）の董事長を務めており、Ellipticの統計によれば、2021年以降、匯旺の担保およびそのプラットフォームの取引先（商家）が使用する暗号資産ウォレットには累計で240億ドル超が入金されている。

李雄の護送過程とカンボジアの協力対応

中国公安部刑事捜査局が公開した映像によると、李雄はプノンペンで逮捕された後、中国の特別警察に護送され、出国前に黒い頭巾をかぶせられた。中国に到着後、彼は手錠をかけられたまま飛行機から連行され、特別警察が頭巾を外すと、直ちに連れ去った。カンボジア内務省はすでに正式に、李雄のカンボジア国籍を取り消しており、今回の行動はカンボジア側の協力のもとで完了した。

李雄は「太子グループ」で首領陳志に次いで、2人目に中国へ護送された主要メンバーである。陳志は今年1月にカンボジアから送還され中国で裁判にかけられた。公安部は「グループにはすでに複数の中核幹部メンバーがおり、順次到着している」と述べた。

匯旺グループの3大な関与疑惑業務と暗号資金規模

匯旺グループは李雄が2018年にカンボジアで設立したもので、傘下の3つの事業部門はいずれも犯罪の疑いがあるとされている：

匯旺担保（Huione Guarantee）：史上最大のオンライン不正市場と認定されている。プラットフォームの商家は、資金洗浄、国境を越えた送金、暗号資産の換金・転換サービスを公に提供しており、顧客には北朝鮮のハッカー組織や東南アジアの詐欺グループが含まれる。商家は、資金が凍結されるリスクの程度に応じて、引き受けタイプを表示している。

匯旺支付（Huione Pay PLC）：2018年に設立されたカンボジアの決済会社であり、グループの違法な資金フローの中核的な通路として機能している

匯旺娛樂（Huione Entertainment）：グループ全体の犯罪業務の運用を補助する

Ellipticの統計によると、2021年8月から2025年1月までに、匯旺グループが確認したマネーロンダリング金額は少なくとも40億ドルに達する。大量の資金がステーブルコインなどの暗号資産への転換を通じて流通している。暗号通貨の総取引フローは240億ドル超に上り、Ellipticは実際の規模はさらに大きい可能性があるとしている。

米国の制裁措置と国際司法のギャップ

米国政府は昨年、「太子グループ」およびその関連機関に対して制裁を実施した。これは米国の近年における最大規模の金融制裁措置の一つであり、罪名には詐欺、マネーロンダリング、人口売買が含まれる。トランプ政権はその後、匯旺グループを単独でマネーロンダリング機関のブラックリストに追加し、米国の金融システムから排除した。

しかし、陳志は米国に身柄引き渡されず中国へ送致されたため、米司法省は陳志を米国で裁判にかける機会をほぼ失ったとされ、この案件における国際的な司法協力の重要な欠落（ギャップ）だと見なされている。米側の起訴状によれば、陳志は東南アジアで詐欺の敷地（園区）を運営しており、各地の当局者を買収するために巨額の資金を投じ、運営を維持していたという。

よくある質問

太子グループと匯旺グループの関係は何ですか？

匯旺グループは「太子グループ」傘下の中核となる事業体であり、太子グループの中核幹部である李雄が董事長を務めている。匯旺は傘下の3つの事業部門を通じて、太子グループ全体の犯罪活動に対し、決済の導線、マネーロンダリング・サービス、そしてエンタメによる隠れ蓑を提供している。

匯旺の240億ドルの暗号資金フローは何を意味しますか？

Ellipticのチェーン上の分析によれば、240億ドルは、2021年以降に匯旺担保およびその商家が使用する暗号資産ウォレットを通じて流れた累計資金フローであり、詐欺による得失、不正資金の転換、そしてマネーロンダリング・サービスの取引が含まれる。そのうち確認されたマネーロンダリング金額は少なくとも40億ドルであり、Ellipticは実際の数字はさらに高い可能性があると指摘している。

李雄はどのような具体的な容疑に直面していますか？

中国公安部による李雄への容疑には以下が含まれる。賭博場の開設、国境を越えた詐欺、不法経営、犯罪所得の隠匿・隠し通し、そして少なくとも40億ドルに上るマネーロンダリングを主導した疑いのある国境を越えた犯罪活動。今回の案件は、「陳志犯罪グループ」系列の重大事件の延長として、追跡・摘発の範囲に含められている。