Gate Newsの報道、4月17日――米国上院議員リチャード・ブルーメンタール (D-Connecticut) は、4月17日に司法省 (DOJ) および犯罪収益の監視に関する金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) に書簡を送り、主要な暗号資産取引所を監督する2名のコンプライアンス・モニターの状況について説明を求めた。
先行報道によれば、同取引所の内部捜査官は、イラン関連ウォレットに $1 billion に上る資金が流入したとして経営陣に警告していたものの、その後解雇されたという。取引所は、解雇が調査結果に関連するものではないと否定し、コンプライアンス・システムは厳格だと述べた。注目すべき点として、DOJはこれまでGlencoreとBoeingに関する独立監視の要件を打ち切っており、問題となっている主要CEXに対して同様の監督メカニズムが停止される可能性があるのかという疑問が生じている。
同取引所は、マネーロンダリング対策および制裁遵守の監視における不備により、2023年に43億ドルの罰金を科された。2名のコンプライアンス・モニターは、その和解合意の一部だった。
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