米国財務省、暗号詐欺ネットワークをめぐりカンボジア人上院議員を制裁

概要

米国財務省は木曜日、カンボジアの上院議員コク・アンおよび彼に関連する28の団体に制裁を科した。これは財務省の外国資産管理室（(OFAC)）によるとおりである。この措置は、当局者が「東南アジアにおける巨大な暗号資産（クリプト）詐欺の作戦」と表現するものを対象としている。

対象者と申し立て

コク・アン上院議員は、リゾートやカジノを所有する、カンボジアで最も裕福で人脈のある人物の一人だとされている。OFACは、彼がこれらの施設の多くを、犯罪組織が運営し、人身取引の被害者が集められたクリプト詐欺の拠点に転用したと非難した。

OFACによれば、カジノおよび彼の関係者に属する施設は、詐欺作戦の収益をマネーロンダリングするために利用されてきた。これらの拠点では、人身取引の被害者が、世界中の無関係の個人—アメリカ人を含む—に連絡させられ、潜在的なロマンチックな相手になりすまして、偽の暗号資産（クリプト）取引プラットフォームに金を送るよう被害者を説得する。

公式声明

財務長官スコット・ベッセントは次のように述べた。「財務省は、勤勉なアメリカ人から数十億ドルを奪う詐欺師や詐欺拠点を、どこで活動していようとも、またどれほど人脈があろうとも、引き続き狙い撃ちする。」

制裁の範囲

制裁の対象に含まれるのは、コク・アンの申し立てられた暗号資産詐欺ネットワークに関係する複数のカジノ、カジノ運営者、銀行、投資会社である。

連邦タスクフォースとの連携

これらの制裁は、暗号資産詐欺作戦を標的とするために設計された、複数機関からなる連邦政府の取り組みである「Scam Center Strike Force（詐欺拠点ストライク・フォース）」との連携のもとで実施された。OFACの制裁に加えて、同ストライク・フォースは、ミャンマーで暗号資産詐欺作戦を運営しているとして、またカンボジアで別の作戦を開始しようとしているとして、2人の個人に対する告発を発表した。

ストライク・フォースによれば、現在の取り締まりの重点は、東南アジアの関係者を対象としており、そこは暗号資産詐欺の「温床」と表現されている—特にミャンマー、カンボジア、ラオスにおいて。

関連する行動

同日、ステーブルコインの大手テザー（Tether）は、OFACと連携した措置として、違法行為に結び付く同社の主要USDTトークンについて、約 $344 ミリオン相当を凍結したと発表した。米財務省は、この差し押さえが新たなOFAC制裁に関連しているかどうかについて、直ちにコメントしなかった。

歴史的背景

昨秋、米国政府は、カンボジアを拠点とする暗号資産詐欺作戦から約 $14 ビリオン相当のビットコインを差し押さえたと発表した。同件は、司法省の歴史における最大の資産差し押さえだと説明されている。