ゲートニュース（Gate News）のメッセージによると、4月8日、米国財務省は、ステーブルコイン発行者に対し、マネーロンダリングおよび制裁違反行為に対処するための基準を確立することを求める、提案規則を近く公表する予定です。財務省傘下の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）と海外資産管理局（OFAC）が共同で規則を策定し、昨年成立した GENIUS Act に発行者がどのように準拠するかを明確化します。これには、疑わしい取引を阻止し、凍結し、不審な取引を拒否するための統制措置の構築が含まれます。
FinCEN は、発行者のマネーロンダリング対策（AML）プログラムが、フラグが立てられた取引を停止できることを求めます。また、より多くのリソースを高リスクの顧客や活動に集中させます。米国当局が特定の対象を追跡する際、規制対象の発行者は、自社の記録の中でフラグが立てられた個人または団体に関連する活動を確認しなければなりません。OFAC は、一次市場および二次市場の両方で、リスクベースの制裁コンプライアンスの保障措置を発行者が運用することを求め、米国の制裁規定に違反する可能性がある取引を特定し、拒否することを要求します。
この提案は業界への配慮を強調し、金融機関が自らのマネーロンダリングおよびテロ資金供与リスクを最もよく理解しているとしています。適切な AML 措置を維持している企業は、通常、執行措置の対象になりません。米国財務長官の Scott Bessent は、これらの取り組みは、国家安全保障上の脅威から米国の金融システムを守りながらも、ステーブルコインのエコシステムにおける米国企業の発展を妨げないと述べました。この提案はパブリックコメント期間に入り、最終確定前に修正が行われる可能性があります。
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