HyperVerse暗号詐欺スキーム：捏造されたCEOによる18.9億ドルのポンジ詐欺

HyperVerse Crypto Scheme: 架空のCEOによる1.89Bドルのポンジ詐欺

米国証券取引委員会（SEC）と大陪審は、SECへの提出書類によると、HyperVerseが1.89Bドルの不正な暗号資産投資スキームであり、新規の入金で旧投資家に支払いを行っていたと主張した。HyperFund、HyperTech、HyperOne、HyperNationを含む複数の名称で運営されていた同プラットフォームは、崩壊した後、参加者が資金にアクセスできなくなった。同スキームについては、2018年から2023年半ばごろまでにかけて運営されていたとみられ、複数の国々の規制当局が警告を出すか、執行措置を取った。

HyperVerseとは何だったのか？

HyperVerseは、投資家に対して毎日0.5％から1％の利回りを約束し、実際には当初投資を2倍または3倍にするとする暗号資産投資プラットフォームだった。同プラットフォームは、取引、ゲーム、交流のための分散型プラットフォームだと宣伝していた。

「Voyagers」と呼ばれる投資家は、会員パッケージの購入や新規参加者の勧誘を促された。CEL Solicitorsによれば、HyperVerseはピラミッドスキームであり、ポンジスキームでもあった。他者を勧誘したメンバーは紹介による利益の取り分を受け取る一方、既存メンバーのリターンは新規参加者の入金で賄われていた。SECは、このプラットフォームには「正当な収益源が見当たらない」こと、そして「投資家の出金は新たな投資家の入金で支払われていた」と述べた。

金銭的損失の規模

HyperVerseによる金銭的な被害は非常に大きかった。CoinDeskは、SECと大陪審がHyperVerseを約1.89Bドル規模の詐欺的投資スキームだと主張したと報じた。ブロックチェーン分析企業Chainalysisは、被害者が同詐欺で合計1.3Bドルを失ったと推定している。

このスキームは世界的に広がり、特にアジア、アフリカ、太平洋地域の開発途上国で大きな影響が出たとされる。ネパールでは、銀行ローンを組んで投資した人々が、資金を引き出せずに深刻な経済的・精神的苦痛を経験したという。オーストラリアでは、このスキームによって何千人もの投資家が数百万ドル規模を失った。

架空のCEO

2024年1月、Guardian Australiaは、HyperVerseのローンチイベントでCEOとして紹介された人物スティーブン・リーズ・ルイス（Steven Reece Lewis）が、作られた身元であることを明らかにした。SECの訴状では、「HyperFundは、HyperVerseがローンチされた際に、新しいCEOになりすますための俳優を雇うことさえしていた」と記されている。

宣伝資料は、ルイス（Steven Reece Lewis）がケンブリッジ（Cambridge）とリーズ（Leeds）の学位を持ち、ゴールドマン・サックスでの経験があると主張していた。しかし、徹底的に調べても彼の存在を裏づける記録は見つからなかった。大学側のデータベースに彼の痕跡はなく、また彼の職歴を裏づける企業の届け出もなかった。それでも、スティーブ・ウォズニアック（Steve Wozniak）やチャック・ノリス（Chuck Norris）を含む著名人による推奨は、スキームの信頼性を与えるために利用された。

規制と法的措置

複数の金融規制当局がHyperVerseについて警告を出した。ハンガリーの中央銀行は2022年8月に、このプロジェクトは「疑わしいピラミッドスキーム」であり「実在する経済活動がない」と警告した。ドイツ（Germany）、ニュージーランド（New Zealand）、英国（the United Kingdom）、カナダ（Canada）の規制当局も同様に警戒を強めた。

2024年1月、米国の内国歳入庁（U.S. Internal Revenue Service, IRS）は、「Bitcoin Rodney」として知られるロドニー・バートン（Rodney Burton）を告発した。同庁によると、彼はこのスキームを宣伝し、投資家から700万ドル超をだまし取ったとされる。SECは、アラブ首長国連邦（United Arab Emirates）に居住するオーストラリア人の創業者サム・リー（Lee）と、メリーランド（Maryland）出身のプロモーター、ブレンダ・チュンガ（Brenda Chunga）に対して訴訟を提起した。チュンガ（Brenda Chunga）は和解に合意し、その後、証券詐欺およびワイヤー詐欺の共謀罪で有罪を認めた。

リー（Lee）と、そのビジネスパートナーであるライアン・シュー（Ryan Xu）は、倒産したオーストラリアのビットコイン企業Blockchain Globalの創業者でもあり、同社は債権者に対して5,000万ドル超の負債を抱えている。

投資家が認識すべき警告サイン

HyperVerseの事案は、暗号資産投資家にとって明確な教訓を示している。毎日0.5％から1％の利回りを約束し、それが年換算で180％から365％に相当するとするのは非現実的で、ポンジスキームの典型的な特徴だ。既存メンバーが新規メンバーの入金から得られるという、勧誘ベースの報酬構造もピラミッドスキームの特徴である。

作り物のリーダーシップ、検証不能な資格、そして著名人による推奨の利用は、直ちに警戒すべきサインを示すはずだ。BrokerChooserの分析では、HyperVerseは上位クラスの規制当局によって規制されていないとしている。基本ルールは変わらない。約束されたリターンが良すぎると思えるなら、ほぼ確実にそうだ。投資家は資金を拠出する前に、そのプラットフォームが認知された金融規制当局に登録されているかどうかを確認すべきだ。

継続するリスクと規制上の穴

告発を受けたにもかかわらず、サム・リー（Lee）は、告発が出された直後に「VEND」という新しい投資スキームを明かしたと報じられている。これは、こうした事業の継続性を物語っている。HyperVerseの件は規制当局の精査を促しており、とりわけ、他国の同業当局が警告を出していたにもかかわらず、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は消費者向けの警告を出していなかった。

暗号資産業界にとって、HyperVerseのような事例は、現在米国議会（U.S. Congress）で議論されているのと同種の規制枠組みの必要性を裏づける。明確なルール、ライセンス要件、そして執行能力が不可欠であり、デジタル資産の複雑さと新しさを悪用するスキームから投資家を守るために重要だ。

よくある質問

HyperVerseは正当な投資ですか？ いいえ、SECと複数の国際規制当局が、それを不正なポンジスキームおよびピラミッドスキームとして特定しています。

HyperVerseは投資家からいくらの金を集めましたか？ SECは、このスキームが崩壊するまでに世界中の投資家から最大1.89Bドルを集めたと主張しており、Chainalysisは被害額を1.3Bドルと推定しています。

誰がHyperVerseを創設しましたか？ オーストラリアのブロックチェーン起業家であるサム・リー（Lee）とライアン・シュー（Ryan Xu）が、このスキームを作り、その後倒産した会社Blockchain Globalも彼らが創業しています。

HyperVerseのCEOは本物でしたか？ いいえ。SECの提出書類およびGuardian Australiaの2024年1月の調査によると、CEOとして提示されたスティーブン・リーズ・ルイス（Steven Reece Lewis）は作られた人物で、俳優が演じていたとのことです。

HyperVerseに投資してしまった場合、私はどうすべきですか？ 暗号資産詐欺の被害回復に特化した法律の専門家に相談し、損失を関係当局に報告してください。

暗号資産の詐欺はどうやって見分けられますか？ 非現実的な利回りの約束（たとえば毎日0.5～1％のリターン）、勧誘ベースの報酬、検証できないリーダーシップ、そして認知された金融当局への規制登録がないことを確認してください。

同様の詐欺はまだ稼働中ですか？ はい。前のものが崩壊した後に新しいスキームを立ち上げる運営者もいます。独立した規制当局のデータベースを通じて、常にプラットフォームを確認してください。