ゲートニュース メッセージ、4月25日――コロンビアおよび米国の法執行機関は、メキシコのハリスコ新世代カルテル (CJNG) に関連する国境を越えた暗号資産のマネーロンダリング・ネットワークを共同で解体した。 報道によれば、このネットワークは2023年以降、暗号資産チャネルを通じて $190 百万ドル超の違法資金を送金してきた。 当局は、作戦中に複数の暗号資産ウォレットと現金を押収した。
捜査により、ネットワークが検知を回避するために、資金の分割、分散したマルチウォレット送金、管轄をまたぐ資金の流れ、トークン交換などの高度な回避手法を用いていたことが判明した。
当局は、関与した具体的な暗号資産、使用した取引プラットフォーム、実施された逮捕者数に関する詳細はまだ明らかにしていない。 捜査は継続中だ。
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